湧德

1.事實發生日:115/08/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:U.D.ELECTRONIC VIETNAM COMPANY (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%直接投資之越南湧德有限公司背書保證 (3)背書保證之限額(仟元):4,976,334 (4)原背書保證之餘額(仟元):484,650 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):646,200 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,130,850 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):480,050 (8)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):323,100 (2)累積盈虧金額(仟元):-6,237,666,814 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止日。 (2)日期: 合約終止日。 6.背書保證之總限額(仟元): 4,976,334 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 4,226,996 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 84.94 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.92 10.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/08/26 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:ALL FIRST INT'L CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之ALL FIRST INT'L CO.,LTD.背書保證 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):4,976,334 (5)原背書保證之餘額(仟元):1,680,120 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,680,120 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):465,264 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無。 (1)被背書保證之公司名稱:德洋精密股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股51%直接投資之德洋精密股份有限公司背書保證" (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):995,267 (5)原背書保證之餘額(仟元):254,233 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):254,233 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無。 (1)被背書保證之公司名稱:MORNING PARAGON LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股51%間接投資之MORNING PARAGON LIMITED背書保證 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):995,267 (5)原背書保證之餘額(仟元):193,860 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):193,860 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無。 (1)被背書保證之公司名稱:中江湧德電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之中江湧德電子有限公司背書保證 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):4,976,334 (5)原背書保證之餘額(仟元):951,778 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):951,778 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):73,854 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無。 (1)被背書保證之公司名稱:U.D.ELECTRONIC VIETNAM COMPANY (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%直接投資之越南湧德有限公司背書保證 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):4,976,334 (5)原背書保證之餘額(仟元):484,650 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,130,850 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):480,050 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):646,200 (9)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證。 (1)被背書保證之公司名稱:NOBLESTYLE ELECTRONICS (HK) CO., LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股 91.09%間接投資之NOBLESTYLE ELECTRONICS (HK) CO., LIMITED背書保證 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):995,267 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):16,155 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):16,155 (9)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證。 2.背書保證之總限額(仟元): 4,976,334 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 4,226,996 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 84.94 4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/08/10 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:U.D.ELECTRONIC VIETNAM COMPANY (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司資金貸與湧德電子股份有限公司持股100%直接投資之越南湧德有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):1,990,534 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,124,388 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股51%間接投資之Morning Paragon Limited資金貸與湧德間接持股51%東莞德洋精密橡塑有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,745 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):28,077 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之中江湧德電子有限公司資金貸與湧德間接持股51%東莞德洋精密橡塑有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):1,192,248 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):290,292 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:中江湧德電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之聯網電子有限公司資金貸與湧德間接持股100%中江湧德電子有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):38,581 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):28,553 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:杭州栖谷科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股91.09%間接投資之浙江榆陽電子股份有限公司資金貸與湧德間接持股91.09%杭州栖谷科技有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):524,254 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,711 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:中江湧德電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股91.09%間接投資之浙江榆陽電子股份有限公司資金貸與湧德間接持股100%中江湧德電子有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):524,254 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):95,178 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,572,199 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 31.59 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/08/05 2.增資資金來源:員工認股權憑證及國內第四次無擔保轉換公司債執行轉換 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 員工認股權證：發行總金額:500,000元，發行股數：50,000股無擔保轉換公司債：發行總金額:178,240元，發行股數:17,824股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:員工認股權36.40元、無擔保公司債61.70元 9.員工認購股數或配發金額:50,000股 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:訂定115年8月6日為本公司員工認股權及國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利326,563,859元，每股配發3.66元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利326,563,859元，每股配發3.64839886元。 4.變更原因: 因本公司員工認股權及第四次無擔保轉換公司債轉換普通股，使得本公司實際流通在外股數為89,508,815股，致每股配發金額調整為3.64839886元。 5.其他應敘明事項: 依本公司115年2月25日董事會決議，授權董事長調整股東配息率。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利326,563,859元，每股配發3.66元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利326,563,859元，每股配發3.65043801元。 4.變更原因: 因本公司員工認股權及第四次無擔保轉換公司債轉換普通股，使得本公司實際流通在外股數為89,458,815股，致每股配發金額調整為3.65043801元。 5.其他應敘明事項: 依本公司115年2月25日董事會決議，授權董事長調整股東配息率。

內容：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 (一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。 (其他事項敘明：) (二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年07月15日至115年08月09日止。 (三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年07月15日）之前一營業日前（115年07月13日），向往來證券商辦理轉換手續。 無。

1.事實發生日:115/06/30 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:U.D.ELECTRONIC VIETNAM COMPANY (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司資金貸與湧德電子股份有限公司持股100%直接投資之越南湧德有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):1,885,103 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,091,155 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股51%間接投資之Morning Paragon Limited資金貸與湧德間接持股51%之東莞德洋精密橡塑有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,114 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):27,135 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之中江湧德電子有限公司資金貸與湧德間接持股51%之東莞德洋精密橡塑有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):1,122,400 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):193,163 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:中江湧德電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之聯網電子有限公司資金貸與湧德間接持股100%之中江湧德電子有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):36,682 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):27,595 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:杭州栖谷科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股91.09%間接投資之浙江榆陽電子股份有限公司資金貸與湧德間接持股91.09%之杭州栖谷科技有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):483,419 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,519 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:中江湧德電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股91.09%間接投資之浙江榆陽電子股份有限公司資金貸與湧德間接持股100%之中江湧德電子有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):483,419 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):91,983 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,436,549 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 30.48 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/06/18 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:U.D.ELECTRONIC VIETNAM COMPANY (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司資金貸與湧德電子股份有限公司持股100%直接投資之越南湧德有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):1,885,103 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,091,155 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股51%間接投資之Morning Paragon Limited資金貸與湧德間接持股51%之東莞德洋精密橡塑有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,114 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):27,135 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之中江湧德電子有限公司資金貸與湧德間接持股51%之東莞德洋精密橡塑有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):1,122,400 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):193,163 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:中江湧德電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之聯網電子有限公司資金貸與湧德間接持股100%之中江湧德電子有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):36,682 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):27,595 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:杭州栖谷科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股91.09%間接投資之浙江榆陽電子股份有限公司資金貸與湧德間接持股91.09%之杭州栖谷科技有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):483,419 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,519 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,344,567 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 28.53 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,873,289,156元(每股配發新台幣3.66元) 4.除權（息）交易日:115/08/03 5.最後過戶日:115/08/04 6.停止過戶起始日期:115/08/05 7.停止過戶截止日期:115/08/09 8.除權（息）基準日:115/08/09 9.債券最後申請轉換日期:115/07/13 10.債券停止轉換起始日期:115/07/15 11.債券停止轉換截止日期:115/08/09 12.普通股現金股利發放日期:115/08/28 13.其他應敘明事項: (1)如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，配息率因此發生變動而修改時，依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按配息基準日實際流通在外股數調整配息率，屆時將另行公告之。

1.事實發生日:115/06/18 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:U.D.ELECTRONIC VIETNAM COMPANY (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司資金貸與湧德電子股份有限公司持股100%直接投資之越南湧德有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):1,885,103 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,091,155 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股51%間接投資之Morning Paragon Limited資金貸與湧德間接持股51%之東莞德洋精密橡塑有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,114 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):27,135 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之中江湧德電子有限公司資金貸與湧德間接持股51%之東莞德洋精密橡塑有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):1,122,400 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):193,163 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:中江湧德電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之聯網電子有限公司資金貸與湧德間接持股100%之中江湧德電子有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):36,682 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):27,595 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:浙江榆陽電子股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股91.09%間接投資之浙江榆陽電子股份有限公司資金貸與湧德間接持股91.09%之杭州栖谷科技有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):483,419 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,519 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,344,566 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 28.53 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/06/16 2.被背書保證之: (1)公司名稱:ALL FIRST INT'L CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之ALL FIRST INT'L CO.,LTD.背書保證 (3)背書保證之限額(仟元):4,712,757 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,160,135 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):470,325 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,630,460 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):507,951 (8)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):313,550 (2)累積盈虧金額(仟元):394,734 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止日。 (2)日期: 合約終止日。 6.背書保證之總限額(仟元): 4,712,757 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 3,448,400 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 73.17 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 49.93 10.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/06/16 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:ALL FIRST INT'L CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之ALL FIRST INT'L CO.,LTD.背書保證 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):4,712,757 (5)原背書保證之餘額(仟元):1,160,135 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,630,460 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):507,951 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):470,325 (9)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證。 (1)被背書保證之公司名稱:德洋精密股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股51%直接投資之德洋精密股份有限公司背書保證 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):942,551 (5)原背書保證之餘額(仟元):253,516 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):253,516 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無。 (1)被背書保證之公司名稱:MORNING PARAGON LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股51%間接投資之MORNING PARAGON LIMITED背書保證 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):942,551 (5)原背書保證之餘額(仟元):188,130 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):188,130 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無。 (1)被背書保證之公司名稱:中江湧德電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之中江湧德電子有限公司背書保證 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):4,712,757 (5)原背書保證之餘額(仟元):919,825 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):919,825 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):91,983 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無。 (1)被背書保證之公司名稱:U.D.ELECTRONIC VIETNAM COMPANY (2)與提供背書保證公司之關係: 湧德電子股份有限公司資金貸與湧德電子股份有限公司持股100%直接投資之越南湧德有限公司。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):4,712,757 (5)原背書保證之餘額(仟元):362,404 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):456,469 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):94,065 (9)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證。 2.背書保證之總限額(仟元): 4,712,757 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 3,448,400 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 73.17 4.其他應敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:改選董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 ：陳伯榕 (2)董事 ：陳旻徹 (3)董事 ：陳綺玲 (4)董事 ：簡長春 (5)董事 ：石育展 (6)董事 ：君豐投資股份有限公司 (7)獨立董事：王緒玲 (8)獨立董事：劉學愚 (9)獨立董事：范光照 4.舊任者簡歷: (1)董事 ：陳伯榕，湧德電子股份有限公司董事長 (2)董事 ：陳旻徹，湧德電子股份有限公司總經理 (3)董事 ：陳綺玲，湧德電子股份有限公司董事 (4)董事 ：簡長春，大明紙器工業股份有限公司董事長 (5)董事 ：石育展，湧德電子股份有限公司業務中心副總經理 (6)董事 ：君豐投資股份有限公司，投資公司 (7)獨立董事：王緒玲，台大創新育成股份有限公司監察人 (8)獨立董事：劉學愚，博大股份有限公司董事 (9)獨立董事：范光照，智泰科技股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 ：陳旻徹 (2)董事 ：陳伯榕 (3)董事 ：石育展 (4)董事 ：連續成長投資有限公司 (5)董事 ：簡長春 (6)董事 ：君豐投資股份有限公司 (7)獨立董事：蔡佩芳 (8)獨立董事：洪欣儒 (9)獨立董事：胡瑞卿 6.新任者簡歷: (1)董事 ：陳旻徹，湧德電子股份有限公司總經理 (2)董事 ：陳伯榕，湧德電子股份有限公司董事長 (3)董事 ：石育展，湧德電子股份有限公司業務中心副總經理 (4)董事 ：連續成長投資有限公司，投資公司 (5)董事 ：簡長春，大明紙器工業股份有限公司董事長 (6)董事 ：君豐投資股份有限公司，投資公司 (7)獨立董事：蔡佩芳，勤誠興業股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事：洪欣儒，緯鴻眾理法律事務所主持律師 (9)獨立董事：胡瑞卿，豫坤投資有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事長 ：陳旻徹 2,187,559股 (2)董事 ：陳伯榕 2,086,299股 (3)董事 ：石育展 880,006股 (4)董事 ：連續成長投資有限公司 4,648,561股 (5)董事 ：簡長春 1,116,394股 (6)董事 ：君豐投資股份有限公司 281,000股 (7)獨立董事：蔡佩芳 0股 (8)獨立董事：洪欣儒 0股 (9)獨立董事：胡瑞卿 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:改選董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 ：陳伯榕 (2)董事 ：陳旻徹 (3)董事 ：陳綺玲 (4)董事 ：簡長春 (5)董事 ：石育展 (6)董事 ：君豐投資股份有限公司 (7)獨立董事：王緒玲 (8)獨立董事：劉學愚 (9)獨立董事：范光照 4.舊任者簡歷: (1)董事 ：陳伯榕，湧德電子股份有限公司董事長 (2)董事 ：陳旻徹，湧德電子股份有限公司總經理 (3)董事 ：陳綺玲，湧德電子股份有限公司董事 (4)董事 ：簡長春，大明紙器工業股份有限公司董事長 (5)董事 ：石育展，湧德電子股份有限公司業務中心副總經理 (6)董事 ：君豐投資股份有限公司，投資公司 (7)獨立董事：王緒玲，台大創新育成股份有限公司監察人 (8)獨立董事：劉學愚，博大股份有限公司董事 (9)獨立董事：范光照，智泰科技股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 ：陳旻徹 (2)董事 ：陳伯榕 (3)董事 ：石育展 (4)董事 ：連續成長投資有限公司 (5)董事 ：簡長春 (6)董事 ：君豐投資股份有限公司 (7)獨立董事：蔡佩芳 (8)獨立董事：洪欣儒 (9)獨立董事：胡瑞卿 6.新任者簡歷: (1)董事 ：陳旻徹，湧德電子股份有限公司總經理 (2)董事 ：陳伯榕，湧德電子股份有限公司董事長 (3)董事 ：石育展，湧德電子股份有限公司業務中心副總經理 (4)董事 ：連續成長投資有限公司，投資公司 (5)董事 ：簡長春，大明紙器工業股份有限公司董事長 (6)董事 ：君豐投資股份有限公司，投資公司 (7)獨立董事：蔡佩芳，勤誠興業股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事：洪欣儒，緯鴻眾理法律事務所主持律師 (9)獨立董事：胡瑞卿，豫坤投資有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事長 ：陳旻徹 2,187,559股 (2)董事 ：陳伯榕 2,086,299股 (3)董事 ：石育展 880,006股 (4)董事 ：連續成長投資有限公司 4,648,561股 (5)董事 ：簡長春 1,116,394股 (6)董事 ：君豐投資股份有限公司 183,900股 (7)獨立董事：蔡佩芳 0股 (8)獨立董事：洪欣儒 0股 (9)獨立董事：胡瑞卿 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳伯榕 4.舊任者簡歷:湧德電子股份有限公司董事長 5.新任者姓名:陳旻徹 6.新任者簡歷:湧德電子股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳旻徹董事長。 陳伯榕董事。 蔡佩芳獨立董事。 洪欣儒獨立董事。 胡瑞卿獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍顯同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東表決後通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 陳旻徹董事長。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞建冠塑膠電子有限公司總經理。 中江湧德電子有限公司董事暨總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞建冠塑膠電子有限公司 (廣東省東莞市虎門鎮路東村新園路1號)。 中江湧德電子有限公司 (四川省德陽市中江縣南華鎮二環路西四段303號)。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子連接器。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.法人名稱:連續成長投資有限公司 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:陳綺玲 6.新任者簡歷:鋼琴教師 7.異動原因:董事任期屆滿，115年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:此次改選新任之法人董事。 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.法人名稱:君豐投資股份有限公司 3.舊任者姓名:姚德彰 4.舊任者簡歷:君豐投資股份有限公司董事長 5.新任者姓名:姚德彰 6.新任者簡歷:君豐投資股份有限公司董事長 7.異動原因:董事任期屆滿，115年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)劉學愚 (2)范光照 (3)王緒玲 4.舊任者簡歷: (1)劉學愚,博大股份有限公司董事 (2)范光照,智泰科技股份有限公司董事 (3)王緒玲,台大創新育成股份有限公司監察人 5.新任者姓名: (1)蔡佩芳 (2)洪欣儒 (3)胡瑞卿 6.新任者簡歷: (1)蔡佩芳，勤誠興業股份有限公司獨立董事 (2)洪欣儒，緯鴻眾理法律事務所主持律師 (3)胡瑞卿，豫坤投資有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)劉學愚 (2)范光照 (3)王緒玲 4.舊任者簡歷: (1)劉學愚,博大股份有限公司董事 (2)范光照,智泰科技股份有限公司董事 (3)王緒玲,台大創新育成股份有限公司監察人 5.新任者姓名: (1)蔡佩芳 (2)洪欣儒 (3)胡瑞卿 6.新任者簡歷: (1)蔡佩芳，勤誠興業股份有限公司獨立董事 (2)洪欣儒，緯鴻眾理法律事務所主持律師 (3)胡瑞卿，豫坤投資有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/26 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:U.D.ELECTRONIC VIETNAM COMPANY (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司資金貸與湧德電子股份有限公司持股100%直接投資之越南湧德有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):1,885,103 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,098,288 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股51%間接投資之Morning Paragon Limited資金貸與湧德間接持股51%東莞德洋精密橡塑有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,114 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):52,901 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之中江湧德電子有限公司資金貸與湧德間接持股51%東莞德洋精密橡塑有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):1,122,400 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):193,202 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:中江湧德電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之聯網電子有限公司資金貸與湧德間接持股100%中江湧德電子有限公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):36,682 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):27,600 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,371,991 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 29.11 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:湧德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:補充本公司115年第1季合併財務報告被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊（不包含大陸被投資公司） 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並補充公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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