德微

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:黃忠勇 6.新任者簡歷:本公司董事、亞昕科技(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/08/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:黃忠勇 6.新任者簡歷:本公司董事、喜可士(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/08/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:喜可士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司直接持股40%之子公司 5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自116年1月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自116年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至福邦證券股份有限公司股務代理部。 地址：臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓、聯絡電話：(02)2371-1658。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:朱鴻鈞 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:配合集團公司營運規劃 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理待董事會聘任後另行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:朱鴻鈞 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:配合集團公司營運規劃 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理待董事會聘任後另行公告

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:德微科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自116年1月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自116年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至福邦證券股份有限公司股務代理部。 地址：臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓、聯絡電話：(02)2371-1658。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：丁惠敏獨立董事：林坤山獨立董事：譚小廣 (召集人) 4.舊任者簡歷: 獨立董事：丁惠敏--新普科技(股)公司行政副總退休獨立董事：林坤山--新唐科技資深顧問退休獨立董事：譚小廣--美國德州儀器公司副總裁退休 5.新任者姓名: 獨立董事：林猷清獨立董事：譚小廣(召集人)獨立董事：黃俊閎 6.新任者簡歷: 獨立董事：林猷清乙盛精密工業(股)公司財務長盈宣聯合會計師事務所資深合夥人研勤科技(股)公司獨立董事獨立董事：譚小廣美國德州儀器公司副總裁退休獨立董事：黃俊閎銘傳大學資訊管理學系專任助理教授世新大學資訊管理學系兼任助理教授國立臺北科技大學經營管理系兼任助理教授國立交通大學管理科學系兼任講師工業技術研究院兼任顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/15 ~ 115/10/14 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：丁惠敏(召集人)獨立董事：林坤山獨立董事：譚小廣 4.舊任者簡歷: 獨立董事：丁惠敏--新普科技(股)公司行政副總退休獨立董事：林坤山--新唐科技資深顧問退休獨立董事：譚小廣--美國德州儀器公司副總裁退休 5.新任者姓名: 獨立董事：林猷清 (召集人)獨立董事：譚小廣獨立董事：黃俊閎 6.新任者簡歷: 獨立董事：林猷清乙盛精密工業(股)公司財務長盈宣聯合會計師事務所資深合夥人研勤科技(股)公司獨立董事獨立董事：譚小廣美國德州儀器公司副總裁退休獨立董事：黃俊閎銘傳大學資訊管理學系專任助理教授世新大學資訊管理學系兼任助理教授國立臺北科技大學經營管理系兼任助理教授國立交通大學管理科學系兼任講師工業技術研究院兼任顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/15 ~ 115/10/14 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:第五屆審計委員會於115/06/29召開第一次會議推選召集人

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張恩傑董事達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行董事達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音董事達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭董事林猷清獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 職稱 姓 名董事 張恩傑本公司董事長海外子公司法人董事代表亞昕科技(股)公司董事長喜可士(股)公司董事長董事 虞凱行Diodes Inc.執行長兼總裁Diodes Inc.集團董事及經理人董事 賴妙音美商達爾國際有限公司台灣分公司財務長Diodes Inc.集團董事及經理人亞昕科技(股)公司董事董事 黃文昭美商達爾國際有限公司台灣分公司投資部總監Diodes Inc.集團董事及經理人愛爾達科技(股)公司董事亞昕科技(股)公司監察人喜可士(股)公司監察人獨立董事 林猷清乙盛精密工業(股)公司財務長研勤科技(股)公司獨立董事投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本次股東常會以發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：張恩傑本公司董事長董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭獨立董事：丁惠敏獨立董事：林坤山獨立董事：譚小廣 4.舊任者簡歷: 董事：張恩傑本公司董事長海外子公司法人董事代表亞昕科技(股)公司董事長喜可士(股)公司董事長董事：達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行Diodes Inc.執行長兼總裁Diodes Inc.集團董事及經理人董事：達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音美商達爾國際有限公司台灣分公司財務長Diodes Inc.集團董事及經理人亞昕科技(股)公司董事董事：達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭美商達爾國際有限公司台灣分公司投資部總監Diodes Inc.集團董事及經理人愛爾達科技(股)公司董事亞昕科技(股)公司監察人喜可士(股)公司監察人獨立董事：丁惠敏新普科技股份有限公司行政副總退休獨立董事：林坤山新唐科技資深顧問退休獨立董事：譚小廣美國德州儀器公司副總裁退休 5.新任者職稱及姓名: 董 事：張恩傑本公司董事長董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭獨立董事：林猷清獨立董事：譚小廣獨立董事：黃俊閎 6.新任者簡歷: 董事：張恩傑本公司董事長海外子公司法人董事代表亞昕科技(股)公司董事長喜可士(股)公司董事長董事：達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行Diodes Inc.執行長兼總裁Diodes Inc.集團董事及經理人董事：達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音美商達爾國際有限公司台灣分公司財務長Diodes Inc.集團董事及經理人亞昕科技(股)公司董事董事：達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭美商達爾國際有限公司台灣分公司投資部總監Diodes Inc.集團董事及經理人愛爾達科技(股)公司董事亞昕科技(股)公司監察人喜可士(股)公司監察人獨立董事：林猷清乙盛精密工業(股)公司財務長盈宣聯合會計師事務所資深合夥人研勤科技(股)公司獨立董事獨立董事：譚小廣美國德州儀器公司副總裁退休獨立董事：黃俊閎銘傳大學資訊管理學系專任助理教授世新大學資訊管理學系兼任助理教授國立臺北科技大學經營管理系兼任助理教授國立交通大學管理科學系兼任講師工業技術研究院兼任顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事：張恩傑 1,455,283股董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行 27,925,357股董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音 27,925,357股董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭 27,925,357股獨立董事：林猷清 0股獨立董事：譚小廣 0股獨立董事：黃俊閎 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/15-115/10/14 11.新任生效日期:115/6/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司第十一屆董事之任期將於民國115年10月14日屆滿，本次全面改選第十二屆董事，第十二屆董事任期自民國115年06月29日至民國118年06月28日止。

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