德微

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/31 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣212,231,692元，每股分配現金股利新台幣4.0元 4.除權（息）交易日:115/09/15 5.最後過戶日:115/09/16 6.停止過戶起始日期:115/09/17 7.停止過戶截止日期:115/09/21 8.除權（息）基準日:115/09/21 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/08 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (一)依照本公司115年06月29日股東常會通過，及115年08月31日董事長決議。 (二)股東之現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去； 其配發不足新台幣一元之畸，零款部份計入公司之其他收入。

1.事實發生日:115/08/25 2.公司名稱:德微科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司 股務代理部代理，自116年1月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年08月20日保結稽字第1150023623號函覆准予備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自116年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路１段６號６樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:黃忠勇 6.新任者簡歷:本公司董事、亞昕科技(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/08/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)吳永成 (2)林坤山 (3)丁惠敏 6.新任者簡歷: (1)吳永成 / 威盛電子VIA Embedded副總經理 (2)林坤山 / 美國德州儀器公司副總裁 (3)丁惠敏 / 新普科技(股)公司行政副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:依法成立薪資報酬委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/25 11.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自115/08/25~116/04/28，同本屆董事任期屆滿日止

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:黃忠勇 6.新任者簡歷:本公司董事、喜可士(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/08/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/08/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 德微科技股份有限公司代表人：朱鴻鈞/德微科技股份有限公司 總經理德微科技股份有限公司代表人：黃忠勇/亞昕科技股份有限公司 執行副總經理 3.許可從事競業行為之項目:經營或兼任其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 董事/德微科技(股)有限公司代表人：朱鴻鈞董事/德微科技(股)有限公司代表人：黃忠勇監察人/劉明銜 6.新任者簡歷: 董事/德微科技(股)有限公司代表人：朱鴻鈞/德微科技(股)公司 總經理董事/德微科技(股)有限公司代表人：黃忠勇/亞昕科技(股)公司 執行副總監察人/劉明銜/喜可士(股)公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:增選二董一監 9.新任者選任時持股數: 董事/德微科技(股)有限公司代表人：朱鴻鈞/ 39,342,218股董事/德微科技(股)有限公司代表人：黃忠勇/ 39,342,218股監察人/劉明銜/ 300,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/08/05 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:115/08/05 2.重要決議事項: (1)選舉事項:本公司董事及監察人增選案(二董一監) (2)其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:喜可士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司直接持股40%之子公司 5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自116年1月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自116年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至福邦證券股份有限公司股務代理部。 地址：臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓、聯絡電話：(02)2371-1658。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:朱鴻鈞 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:配合集團公司營運規劃 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理待董事會聘任後另行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:朱鴻鈞 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:配合集團公司營運規劃 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理待董事會聘任後另行公告

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:德微科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自116年1月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自116年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至福邦證券股份有限公司股務代理部。 地址：臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓、聯絡電話：(02)2371-1658。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29 2.審計委員會通過日期:115/07/29 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,485,502 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):588,768 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):243,480 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):244,933 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):198,392 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186,221 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.51 11.期末總資產(仟元):5,264,078 12.期末總負債(仟元):1,937,645 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,938,570 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21 2.董事會預計召開日期:115/07/29 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年度第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/17 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月單月 與去年同期增減%(115/6) (114/6) ---------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 280 215 30.23稅前淨利(百萬元) 57 -23 由虧轉盈歸屬母公司業主淨利(百萬元) 39 -26 由虧轉盈每股盈餘(元) 0.73 -0.47 由虧轉盈 (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115第1季) (114第1季) -------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 685 625 9.60稅前淨利(百萬元) 103 85 21.18歸屬母公司業主淨利(百萬元) 80 74 8.11每股盈餘(元) 1.51 1.35 11.85 (3)最近四季累計114年第2季至115年第1季 -------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 2,696稅前淨利(百萬元) 200歸屬母公司業主淨利(百萬元) 150每股盈餘(元) 2.83公司每股面額：10 元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:不適用 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:不適用 6.其他應敘明事項: (1)以上115年6月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，係經會計師查核/核閱。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核/核閱。 (4)本公司董事會於114/07/29決議買回庫藏股辦理減資，其減資比率3.01%，減資基準日為114/08/15，請參考114/07/29本公司公告重訊。

1.董事會決議日期:115/07/07 2.股東臨時會召開日期:115/08/05 3.股東臨時會召開地點:大武崙產業園區服務中心會議室(地址：基隆市安樂區武訓街59號2樓) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人增選案(二董一監) 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/07/22 11.停止過戶截止日期:115/08/05 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:亞昕科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:亞昕科技為長久經營發展，使公司永續經營及配合本公司上市(櫃)申請規劃，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報辦理股票公開發行及登錄興櫃登錄 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：丁惠敏獨立董事：林坤山獨立董事：譚小廣 (召集人) 4.舊任者簡歷: 獨立董事：丁惠敏--新普科技(股)公司行政副總退休獨立董事：林坤山--新唐科技資深顧問退休獨立董事：譚小廣--美國德州儀器公司副總裁退休 5.新任者姓名: 獨立董事：林猷清獨立董事：譚小廣(召集人)獨立董事：黃俊閎 6.新任者簡歷: 獨立董事：林猷清乙盛精密工業(股)公司財務長盈宣聯合會計師事務所資深合夥人研勤科技(股)公司獨立董事獨立董事：譚小廣美國德州儀器公司副總裁退休獨立董事：黃俊閎銘傳大學資訊管理學系專任助理教授世新大學資訊管理學系兼任助理教授國立臺北科技大學經營管理系兼任助理教授國立交通大學管理科學系兼任講師工業技術研究院兼任顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/15 ~ 115/10/14 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：丁惠敏(召集人)獨立董事：林坤山獨立董事：譚小廣 4.舊任者簡歷: 獨立董事：丁惠敏--新普科技(股)公司行政副總退休獨立董事：林坤山--新唐科技資深顧問退休獨立董事：譚小廣--美國德州儀器公司副總裁退休 5.新任者姓名: 獨立董事：林猷清 (召集人)獨立董事：譚小廣獨立董事：黃俊閎 6.新任者簡歷: 獨立董事：林猷清乙盛精密工業(股)公司財務長盈宣聯合會計師事務所資深合夥人研勤科技(股)公司獨立董事獨立董事：譚小廣美國德州儀器公司副總裁退休獨立董事：黃俊閎銘傳大學資訊管理學系專任助理教授世新大學資訊管理學系兼任助理教授國立臺北科技大學經營管理系兼任助理教授國立交通大學管理科學系兼任講師工業技術研究院兼任顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/15 ~ 115/10/14 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:第五屆審計委員會於115/06/29召開第一次會議推選召集人

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張恩傑 4.舊任者簡歷:德微科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:張恩傑 6.新任者簡歷:德微科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司第十二屆新任董事於115/06/29就任，並於115/06/29召開董事會推選本屆董事長 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張恩傑董事達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行董事達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音董事達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭董事林猷清獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 職稱 姓 名董事 張恩傑本公司董事長海外子公司法人董事代表亞昕科技(股)公司董事長喜可士(股)公司董事長董事 虞凱行Diodes Inc.執行長兼總裁Diodes Inc.集團董事及經理人董事 賴妙音美商達爾國際有限公司台灣分公司財務長Diodes Inc.集團董事及經理人亞昕科技(股)公司董事董事 黃文昭美商達爾國際有限公司台灣分公司投資部總監Diodes Inc.集團董事及經理人愛爾達科技(股)公司董事亞昕科技(股)公司監察人喜可士(股)公司監察人獨立董事 林猷清乙盛精密工業(股)公司財務長研勤科技(股)公司獨立董事投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本次股東常會以發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：張恩傑本公司董事長董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭獨立董事：丁惠敏獨立董事：林坤山獨立董事：譚小廣 4.舊任者簡歷: 董事：張恩傑本公司董事長海外子公司法人董事代表亞昕科技(股)公司董事長喜可士(股)公司董事長董事：達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行Diodes Inc.執行長兼總裁Diodes Inc.集團董事及經理人董事：達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音美商達爾國際有限公司台灣分公司財務長Diodes Inc.集團董事及經理人亞昕科技(股)公司董事董事：達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭美商達爾國際有限公司台灣分公司投資部總監Diodes Inc.集團董事及經理人愛爾達科技(股)公司董事亞昕科技(股)公司監察人喜可士(股)公司監察人獨立董事：丁惠敏新普科技股份有限公司行政副總退休獨立董事：林坤山新唐科技資深顧問退休獨立董事：譚小廣美國德州儀器公司副總裁退休 5.新任者職稱及姓名: 董 事：張恩傑本公司董事長董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭獨立董事：林猷清獨立董事：譚小廣獨立董事：黃俊閎 6.新任者簡歷: 董事：張恩傑本公司董事長海外子公司法人董事代表亞昕科技(股)公司董事長喜可士(股)公司董事長董事：達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行Diodes Inc.執行長兼總裁Diodes Inc.集團董事及經理人董事：達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音美商達爾國際有限公司台灣分公司財務長Diodes Inc.集團董事及經理人亞昕科技(股)公司董事董事：達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭美商達爾國際有限公司台灣分公司投資部總監Diodes Inc.集團董事及經理人愛爾達科技(股)公司董事亞昕科技(股)公司監察人喜可士(股)公司監察人獨立董事：林猷清乙盛精密工業(股)公司財務長盈宣聯合會計師事務所資深合夥人研勤科技(股)公司獨立董事獨立董事：譚小廣美國德州儀器公司副總裁退休獨立董事：黃俊閎銘傳大學資訊管理學系專任助理教授世新大學資訊管理學系兼任助理教授國立臺北科技大學經營管理系兼任助理教授國立交通大學管理科學系兼任講師工業技術研究院兼任顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事：張恩傑 1,455,283股董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人虞凱行 27,925,357股董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人賴妙音 27,925,357股董 事：達爾科技Holdings UK 公司代表人黃文昭 27,925,357股獨立董事：林猷清 0股獨立董事：譚小廣 0股獨立董事：黃俊閎 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/15-115/10/14 11.新任生效日期:115/6/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司第十一屆董事之任期將於民國115年10月14日屆滿，本次全面改選第十二屆董事，第十二屆董事任期自民國115年06月29日至民國118年06月28日止。

1.股東常會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第十二屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/25 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月單月 與去年同期增減%(115/5) (114/5) ---------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 267 215 24.19稅前淨利(百萬元) 42 -33 由虧轉盈歸屬母公司業主淨利(百萬元) 35 -26 由虧轉盈每股盈餘(元) 0.67 -0.47 由虧轉盈 (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115第1季) (114第1季) -------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 685 625 9.60稅前淨利(百萬元) 103 85 21.18歸屬母公司業主淨利(百萬元) 80 74 8.11每股盈餘(元) 1.51 1.35 11.85 (3)最近四季累計114年第2季至115年第1季 -------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 2,696稅前淨利(百萬元) 200歸屬母公司業主淨利(百萬元) 150每股盈餘(元) 2.83公司每股面額：10 元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:不適用 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:不適用 6.其他應敘明事項: (1)以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，係經會計師查核/核閱。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核/核閱。 (4)本公司董事會於114/07/29決議買回庫藏股辦理減資，其減資比率3.01%，減資基準日為114/08/15，請參考114/07/29本公司公告重訊。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/28 1.召開法人說明會之日期：115/05/28 2.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之 2026 第二季富邦投資論壇，說明本公司業務簡介及現況說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/25 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月單月 與去年同期增減%(115/4) (114/4) ---------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 254 213 19.25稅前淨利(百萬元) 43 6 616.67歸屬母公司業主淨利(百萬元) 32 4 700.00每股盈餘(元) 0.60 0.07 757.14 (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115第1季) (114第1季) -------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 685 625 9.60稅前淨利(百萬元) 103 85 21.18歸屬母公司業主淨利(百萬元) 80 74 8.11每股盈餘(元) 1.51 1.35 11.85 (3)最近四季累計114年第2季至115年第1季 -------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 2,696稅前淨利(百萬元) 200歸屬母公司業主淨利(百萬元) 150每股盈餘(元) 2.83公司每股面額：10 元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:不適用 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:不適用 6.其他應敘明事項: (1)以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，係經會計師查核/核閱。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核/核閱。 (4)本公司董事會於114/07/29決議買回庫藏股辦理減資，其減資比率3.01%，減資基準日為114/08/15，請參考114/07/29本公司公告重訊。

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