精聯

1.發生變動日期:115/07/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。 3.舊任者姓名: 蘇亮景虎士劉佑國何寶中 4.舊任者簡歷: 蘇亮-本公司獨立董事景虎士-本公司獨立董事劉佑國-本公司獨立董事何寶中-本公司獨立董事 5.新任者姓名: 蘇亮景虎士劉佑國何寶中 6.新任者簡歷: 蘇亮-本公司獨立董事景虎士-本公司獨立董事劉佑國-本公司獨立董事何寶中-本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/18~115/06/15 10.新任生效日期:115/07/20 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋 (2)董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰 (3)董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君 (4)董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋 (5)董事：富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌 (6)董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 (7)董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 (8)獨立董事：蘇亮 (9)獨立董事：景虎士 (10)獨立董事：劉佑國 (11)獨立董事：何寶中 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事:蘇亮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區延安西路358號21樓A-1室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢、商務信息諮詢及計算機系統集成 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋， (2)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰， (3)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君， (4)恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋， (5)精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌， (6)精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝， (7)精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，獨立董事： (1)蘇亮， (2)景虎士， (3)劉佑國， (4)何寶中， 4.舊任者簡歷: 董事： (1)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋，簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長。 (2)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰，簡歷：德佳投資股份有限公司董事長。 (3)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君，簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。 (4)恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋，簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。 (5)精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌，簡歷：精技電腦股份有限公司董事。 (6)精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，簡歷：精技電腦股份有限公司董事。 (7)精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，簡歷：精技電腦股份有限公司董事。 獨立董事： (1)蘇亮，簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。 (2)景虎士，簡歷：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。 (3)劉佑國，簡歷：誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。 (4)何寶中，簡歷：台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋， (2)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰， (3)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君， (4)恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋， (5)富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌， (6)精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝， (7)精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，獨立董事： (1)蘇亮， (2)景虎士， (3)劉佑國， (4)何寶中， 6.新任者簡歷: 董事： (1)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋，簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長。 (2)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰，簡歷：德佳投資股份有限公司董事長。 (3)恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君，簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。 (4)恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋，簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。 (5)富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌，簡歷：精技電腦股份有限公司董事。 (6)精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，簡歷：精技電腦股份有限公司董事。 (7)精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，簡歷：精技電腦股份有限公司董事。 獨立董事： (1)蘇亮，簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。 (2)景虎士，簡歷：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。 (3)劉佑國，簡歷：誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。 (4)何寶中，簡歷：台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋 持股數: 3,657,726股。 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰 持股數: 3,657,726股。 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君 持股數: 3,657,726股。 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋 持股數: 3,657,726股。 董事：富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌 持股數: 679,000股。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 持股數: 30,039,000股。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 持股數: 30,039,000股。 獨立董事：蘇亮 持股數: 0股。 獨立董事：景虎士 持股數: 3,779股。 獨立董事：劉佑國 持股數: 0股。 獨立董事：何寶中 持股數: 0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。