西勝

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：翁弘林 (2)獨立董事：徐(立宁)美 (3)獨立董事：陳一鋒 (4)獨立董事：林易徵 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：翁弘林：中福國際(股)公司特別助理 (2)獨立董事：徐(立宁)美：新里程(股)公司負責人 (3)獨立董事：陳一鋒：云辰電子公司董事 (4)獨立董事：林易徵：言珣法律事務所主持律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：翁弘林 (2)獨立董事：徐(立宁)美 (3)獨立董事：陳一鋒 (4)獨立董事：林易徵 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：翁弘林：中福國際(股)公司特別助理 (2)獨立董事：徐(立宁)美：新里程(股)公司負責人 (3)獨立董事：陳一鋒：云辰電子公司董事 (4)獨立董事：林易徵：言珣法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29 10.新任生效日期:115/06/18 ~ 118/06/17 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：翁弘林 (2)獨立董事：徐(立宁)美 (3)獨立董事：陳一鋒 (4)獨立董事：林易徵 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：翁弘林：中福國際(股)公司特別助理 (2)獨立董事：徐(立宁)美：新里程(股)公司負責人 (3)獨立董事：陳一鋒：云辰電子公司董事 (4)獨立董事：林易徵：言珣法律事務所主持律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：翁弘林 (2)獨立董事：徐(立宁)美 (3)獨立董事：陳一鋒 (4)獨立董事：林易徵 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：翁弘林：中福國際(股)公司特別助理 (2)獨立董事：徐(立宁)美：新里程(股)公司負責人 (3)獨立董事：陳一鋒：云辰電子公司董事 (4)獨立董事：林易徵：言珣法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29 10.新任生效日期:115/06/18 ~ 118/06/17 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 兆潔國際(股)公司代表人：黃宗偉董事 兆峰國際投資(股)公司代表人：許雪萍董事 兆翔國際(股)公司代表人：吳正慶董事 李智貴獨立董事 徐(立宁)美獨立董事 陳一鋒 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除該董事之競業禁止限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東決議，照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃宗偉 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:重慶西勝電子科技有限公司，董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:重慶市永川區星光大道999號1幢(永川工業園區) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產筆記型電腦電池模組 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 兆峰國際投資(股)公司代表人：黃宗偉董事 兆潔國際(股)公司代表人：陳宗賢董事 兆翔國際(股)公司代表人：吳正慶董事 李智貴獨立董事 翁弘林獨立董事 徐(立宁)美獨立董事 陳一鋒獨立董事 林易徵 4.舊任者簡歷: 董事 兆峰國際投資(股)公司代表人：黃宗偉/西勝國際總經理董事 兆潔國際(股)公司代表人：陳宗賢/阿瘦實業董事董事 兆翔國際(股)公司代表人：吳正慶/健策精密董事董事 李智貴:茂迪董事獨立董事 翁弘林/中福國際特別助理獨立董事 徐(立宁)美/新里程負責人獨立董事 陳一鋒/云辰電子董事獨立董事 林易徵/言珣法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事 兆潔國際(股)公司代表人：黃宗偉董事 兆峰國際投資(股)公司代表人：許雪萍董事 兆翔國際(股)公司代表人：吳正慶董事 李智貴獨立董事 翁弘林獨立董事 徐(立宁)美獨立董事 陳一鋒獨立董事 林易徵 6.新任者簡歷: 董事 兆潔國際(股)公司代表人：黃宗偉/西勝國際總經理董事 兆峰國際投資(股)公司代表人：許雪萍/重慶西勝董事董事 兆翔國際(股)公司代表人：吳正慶/健策精密董事董事 李智貴/茂迪董事獨立董事 翁弘林/中福國際特別助理獨立董事 徐(立宁)美/新里程負責人獨立董事 陳一鋒/云辰電子董事獨立董事 林易徵/言珣法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事 兆潔國際(股)公司代表人：黃宗偉 5,005,696股董事 兆峰國際投資(股)公司代表人：許雪萍 2,774,580股董事 兆翔國際(股)公司代表人：吳正慶 8,311,546股董事 李智貴 607,388股獨立董事 翁弘林 76,468股獨立董事 徐(立宁)美 75,590股獨立董事 陳一鋒 100,000股獨立董事 林易徵 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29 11.新任生效日期:115/06/18 ~ 118/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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