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碩天
-5.00 (-2.07%)236.00244成交張數11.31本益比2.26股價淨值比4.21%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
08-13 15:40盤後人事異動公告本公司董事會決議設置永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員首日 +5.0% 超額 +5.5
符合條款 第6款事實發生日 2026-08-13發言人 陳健中(財務部協理)發言時間 2026-08-13 15:40(盤後)公告後首日(2026-08-14) 個股 +5.0% · 大盤 -0.5%5 個交易日累計 個股 +6.7% · 超額 +9.1 個百分點1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 何濂洵、陳書瀚、王錦燕、歐陽盟、林榮樂 6.新任者簡歷: 何濂洵，本公司董事長。 陳書瀚，本公司獨立董事。 王錦燕，本公司獨立董事。 歐陽盟，本公司獨立董事。 林榮樂，本公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事會決議設置第一屆永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:無。05-26 15:19盤後人事異動公告本公司董事會決議委任第四屆提名委員會委員首日 +4.1% 超額 +2.4
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-26發言人 陳健中(財務部協理)發言時間 2026-05-26 15:19(盤後)公告後首日(2026-05-27) 個股 +4.1% · 大盤 +1.7%5 個交易日累計 個股 +2.9% · 超額 -1.8 個百分點1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 歐陽盟、王錦燕、柯柏成 4.舊任者簡歷: 歐陽盟：本公司獨立董事王錦燕：本公司獨立董事柯柏成：本公司獨立董事 5.新任者姓名: 王錦燕、歐陽盟、林榮樂、陳書瀚 6.新任者簡歷: 王錦燕，本公司獨立董事。 歐陽盟，本公司獨立董事。 林榮樂，尖點科技(股)公司稽核室經理暨發言人。 陳書瀚，富允資產管理有限公司總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/12 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。05-26 15:18盤後人事異動公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員首日 +4.1% 超額 +2.4
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-26發言人 陳健中(財務部協理)發言時間 2026-05-26 15:18(盤後)公告後首日(2026-05-27) 個股 +4.1% · 大盤 +1.7%5 個交易日累計 個股 +2.9% · 超額 -1.8 個百分點1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 柯柏成、王錦燕、歐陽盟 4.舊任者簡歷: 柯柏成：本公司獨立董事王錦燕：本公司獨立董事歐陽盟：本公司獨立董事 5.新任者姓名: 王錦燕、歐陽盟、林榮樂、陳書瀚 6.新任者簡歷: 王錦燕，本公司獨立董事。 歐陽盟，本公司獨立董事。 林榮樂，尖點科技(股)公司稽核室經理暨發言人。 陳書瀚，富允資產管理有限公司總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/12 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。05-26 15:10盤後人事異動公告本公司115年股東常會改選董事名單首日 +4.1% 超額 +2.4
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-26發言人 陳健中(財務部協理)發言時間 2026-05-26 15:10(盤後)公告後首日(2026-05-27) 個股 +4.1% · 大盤 +1.7%5 個交易日累計 個股 +2.9% · 超額 -1.8 個百分點1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：智遠投資有限公司 代表人：郭瑾 (2)董事：寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵 (3)董事：先越投資股份有限公司 代表人：李建進 (4)董事：呂理達 (5)獨立董事:王錦燕 (6)獨立董事:歐陽盟 (7)獨立董事:柯柏成 4.舊任者簡歷: (1)智遠投資有限公司 代表人：郭瑾，本公司董事長。 (2)寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵，本公司總經理。 (3)先越投資股份有限公司 代表人：李建進，本公司董事。 (4)呂理達，本公司董事。 (5)王錦燕，本公司獨立董事。 (6)歐陽盟，本公司獨立董事。 (7)柯柏成，本公司獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵 (2)董事：智遠投資有限公司 代表人：郭瑾 (3)董事：先越投資股份有限公司 代表人：李建進 (4)獨立董事:王錦燕 (5)獨立董事:歐陽盟 (6)獨立董事:林榮樂 (7)獨立董事:陳書瀚 6.新任者簡歷: (1)寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵，本公司總經理。 (2)智遠投資有限公司 代表人：郭瑾，本公司董事長。 (3)先越投資股份有限公司 代表人：李建進，本公司董事。 (4)王錦燕，本公司獨立董事。 (5)歐陽盟，本公司獨立董事。 (6)林榮樂，尖點科技(股)公司稽核室經理暨發言人。 (7)陳書瀚，富允資產管理有限公司總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：寧遠投資股份有限公司持股數5,700,000股。 (2)董事：智遠投資有限公司持股數5,609,974股。 (3)董事：先越投資股份有限公司持股數5,688,993股。 (4)獨立董事:王錦燕持股數0股。 (5)獨立董事:歐陽盟持股數0股。 (6)獨立董事:林榮樂持股數0股。 (7)獨立董事:陳書瀚持股數0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/05/26~118/05/25 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。06-07 14:40盤後人事異動公告本公司內部稽核主管申請留職停薪及職務代理人首日 -1.3% 超額 -1.0
發言時間 2024-06-07 14:40(盤後)公告後首日(2024-06-11) 個股 -1.3% · 大盤 -0.3%5 個交易日累計 個股 +2.8% · 超額 -0.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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