碩天

1.主管機關核准減資日期:115/09/01 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/01 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣947,660,490元，在外流通股數為94,766,049股，每股淨值為新台幣104.25元。 (2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣947,620,490元，在外流通股數為94,762,049股，每股淨值為新台幣104.25元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)每股淨值係依115Q2合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據 (2)本公司於115/09/03接獲主管機關變更登記核准函

1.事實發生日:115/08/20 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:Ascend Target Development Corporation (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為最終母公司碩天科技股份有限公司直接或間接持有表決權股份100%之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):12,580,588 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):904,680 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 資金融通-購置廠房土地 (1)接受資金貸與之公司名稱:Cyber Power Systems UK Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):987,949 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8,662 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 資金融通-營業周轉金 (1)接受資金貸與之公司名稱:Ascend Target Development Corporation (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為最終母公司碩天科技股份有限公司直接或間接持有表決權股份100%之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,597,000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,277,600 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 資金融通-購置廠房土地 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,190,942 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.18 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 最近期財務報表係115年第2季財報。

1.事實發生日:115/08/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Ascend Target Development Corporation (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為最終母公司碩天科技股份有限公司直接或間接持有表決權股份100%之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,597,000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,277,600 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,277,600 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):650 (2)累積盈虧金額(仟元):-37,808 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,190,942 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.18 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 最近期財務報表係115年第2季財報。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/21 1.召開法人說明會之日期：115/08/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：敦南摩天大樓11F(台北市敦化南路二段97號11樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 何濂洵、陳書瀚、王錦燕、歐陽盟、林榮樂 6.新任者簡歷: 何濂洵，本公司董事長。 陳書瀚，本公司獨立董事。 王錦燕，本公司獨立董事。 歐陽盟，本公司獨立董事。 林榮樂，本公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事會決議設置第一屆永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/13 2.減資緣由:依發行辦法第五條第四項無償收回並辦理註銷登記 3.減資金額:新台幣40,000元 4.消除股份:4,000股 5.減資比率:0.004% 6.減資後股本:新台幣947,620,490元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/13 12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/08/13 2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣941,660,490元，每股配發新台幣10元。 3.變更後發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣941,660,490元，每股配發新台幣9.93710562元。 4.變更原因:因本公司發行限制員工權利新股；另限制員工權利新股未達既得條件收回部分股數，致影響本公司實際流通在外股數，故調整每股配發金額。 5.其他應敘明事項:依本公司民國115年3月10日董事會之決議，授權董事長調整配息率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣941,660,490元(每股配發新台幣10元)。 4.除權（息）交易日:115/07/22 5.最後過戶日:115/07/23 6.停止過戶起始日期:115/07/24 7.停止過戶截止日期:115/07/28 8.除權（息）基準日:115/07/28 9.債券最後申請轉換日期:115/07/01 10.債券停止轉換起始日期:115/07/03 11.債券停止轉換截止日期:115/07/28 12.普通股現金股利發放日期:115/08/18 13.其他應敘明事項: 上述股東現金股利之每股配息金額，係依本公司115/3/10董事會決議日之流通在外股數94,166,049股計算。嗣後如因本公司普通股股份發生變動（如:可轉換公司債債權人執行轉換權利、發行限制員工權利新股、行使員工認股權及公司買回股份轉讓或註銷等），致股東配息比率因此發生變動者，授權董事長全權調整之。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 歐陽盟、王錦燕、柯柏成 4.舊任者簡歷: 歐陽盟：本公司獨立董事王錦燕：本公司獨立董事柯柏成：本公司獨立董事 5.新任者姓名: 王錦燕、歐陽盟、林榮樂、陳書瀚 6.新任者簡歷: 王錦燕，本公司獨立董事。 歐陽盟，本公司獨立董事。 林榮樂，尖點科技(股)公司稽核室經理暨發言人。 陳書瀚，富允資產管理有限公司總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/12 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 柯柏成、王錦燕、歐陽盟 4.舊任者簡歷: 柯柏成：本公司獨立董事王錦燕：本公司獨立董事歐陽盟：本公司獨立董事 5.新任者姓名: 王錦燕、歐陽盟、林榮樂、陳書瀚 6.新任者簡歷: 王錦燕，本公司獨立董事。 歐陽盟，本公司獨立董事。 林榮樂，尖點科技(股)公司稽核室經理暨發言人。 陳書瀚，富允資產管理有限公司總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/12 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:郭瑾 4.舊任者簡歷:碩天科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:何濂洵 6.新任者簡歷:碩天科技股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:王錦燕、歐陽盟、柯柏成 4.舊任者簡歷: 王錦燕：本公司獨立董事歐陽盟：本公司獨立董事柯柏成：本公司獨立董事 5.新任者姓名:王錦燕、歐陽盟、林榮樂、陳書瀚 6.新任者簡歷: 王錦燕，本公司獨立董事。 歐陽盟，本公司獨立董事。 林榮樂，尖點科技(股)公司稽核室經理暨發言人。 陳書瀚，富允資產管理有限公司總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，依法由新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：智遠投資有限公司代表人郭瑾董事：寧遠投資股份有限公司代表人何濂洵董事：先越投資股份有限公司代表人李建進獨立董事：王錦燕獨立董事：林榮樂獨立董事：陳書瀚 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年5月26日股東常會，代表已發行股份總數之三分之二以上股東出席，本案經有出席股東表決權三分之二以上同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：智遠投資有限公司代表人郭瑾董事：寧遠投資股份有限公司代表人何濂洵 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 碩達電子(深圳)有限公司：董事郭瑾；董事何濂洵。 碩擎能源科技(深圳)有限公司：董事郭瑾；董事何濂洵。 東莞市碩擎能源科技有限公司：董事郭瑾。 碩天電源(深圳)有限公司：董事郭瑾。 廣升電子(深圳)有限公司：董事何濂洵。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 碩達電子(深圳)有限公司：深圳寶安區松崗街道塘下涌洋涌河側開發區第二幢。 碩擎能源科技(深圳)有限公司：深圳寶安區松崗街道紅星社區佳裕大廈1601。 東莞市碩擎能源科技有限公司：東莞市東坑鎮坑美村美興工業園A.B棟。 碩天電源(深圳)有限公司：深圳寶安區松崗街道紅星社區佳裕大廈1601。 廣升電子(深圳)有限公司：深圳寶安區松崗鎮塘下湧洋湧河側開發區第一幢。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 碩達電子(深圳)有限公司：不間斷電源設備之製造。 碩擎能源科技(深圳)有限公司：不間斷電源設備之製造。 東莞市碩擎能源科技有限公司：不間斷電源設備之製造。 碩天電源(深圳)有限公司：不間斷電源設備之銷售。 廣升電子(深圳)有限公司：模具設計製造及塑膠射出等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：智遠投資有限公司 代表人：郭瑾 (2)董事：寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵 (3)董事：先越投資股份有限公司 代表人：李建進 (4)董事：呂理達 (5)獨立董事:王錦燕 (6)獨立董事:歐陽盟 (7)獨立董事:柯柏成 4.舊任者簡歷: (1)智遠投資有限公司 代表人：郭瑾，本公司董事長。 (2)寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵，本公司總經理。 (3)先越投資股份有限公司 代表人：李建進，本公司董事。 (4)呂理達，本公司董事。 (5)王錦燕，本公司獨立董事。 (6)歐陽盟，本公司獨立董事。 (7)柯柏成，本公司獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵 (2)董事：智遠投資有限公司 代表人：郭瑾 (3)董事：先越投資股份有限公司 代表人：李建進 (4)獨立董事:王錦燕 (5)獨立董事:歐陽盟 (6)獨立董事:林榮樂 (7)獨立董事:陳書瀚 6.新任者簡歷: (1)寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵，本公司總經理。 (2)智遠投資有限公司 代表人：郭瑾，本公司董事長。 (3)先越投資股份有限公司 代表人：李建進，本公司董事。 (4)王錦燕，本公司獨立董事。 (5)歐陽盟，本公司獨立董事。 (6)林榮樂，尖點科技(股)公司稽核室經理暨發言人。 (7)陳書瀚，富允資產管理有限公司總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：寧遠投資股份有限公司持股數5,700,000股。 (2)董事：智遠投資有限公司持股數5,609,974股。 (3)董事：先越投資股份有限公司持股數5,688,993股。 (4)獨立董事:王錦燕持股數0股。 (5)獨立董事:歐陽盟持股數0股。 (6)獨立董事:林榮樂持股數0股。 (7)獨立董事:陳書瀚持股數0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/05/26~118/05/25 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十一屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (2)通過解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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