磐儀

1.董事會決議日期:115/09/04 2.增資資金來源:現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 增資金額上限為新台幣四億五仟萬元，發行股數5,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:90元 9.員工認購股數或配發金額:保留500,000股(10%)由員工認購 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 共4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載，股東持股比例認購 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原有股東持股按比例不足分認一新股者，由原股東自行拼湊成整股，至於其放棄拚湊或拼湊後仍不足一股之畸零股由董事長洽特定人按發行價格認購 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金及長期股權投資 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1)現金增資之認股基準日、增資基準日及認股繳款期間等相關事宜，擬授權董事長訂定 (2)有關現金增資各項事宜，若因法定變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，擬授權董事長全權辦理之

1.事實發生日:115/08/26 2.公司名稱:Amobile Intelligent Corp. Limited. (香港磐旭) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)依據金融監督管理委員會115年08月17日金管證審字第1150383993號函示辦理。 (2)因集團進行投資架構重組，本由香港磐旭持有台灣磐旭股權，改由本公司直接持有，以利未來集團資源整合。 (3)香港磐旭喪失對台灣磐旭之控制力，致背書保證餘額，超過所訂限額。 6.因應措施: (1)本案已訂定改善計畫，並已依規定將相關改善計畫送審計委員會備查。 (2)業於115年7月初向往來銀行提出取消香港磐旭為其背書保證一事，目前銀行正在審理中，預計10月底前完成審核作業。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司擬於近期董事會報告本案，並報告改善計畫執行情形。

1.董事會或股東會決議日期:115/08/06 2.原發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣38,152,143元，每股配發現金股利新台幣0.4元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣38,152,143元，每股配發現金股利新台幣0.39763206元。 4.變更原因: 因本公司轉讓庫藏股予員工，致影響流通在外股數總額 5.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/31 2.發行期間: 本次員工認股權證於董事會通過之日起一年內，得視實際需求一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂之。 3.認股權人資格條件: (一)以認股基準日特定職等或對公司有特殊貢獻之本公司全職員工為限。 (二)認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，經由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 2,000,000 股 7.認股價格:每股新台幣60元。 8.認股權利期間: (一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依時程行使認股權，亦即自員工被授予員工認股權憑證屆滿二年，就總數之50%具備行使認股之權利；屆滿三年，得就全部行使認股之權利。認股權憑證之存續期間為五年，不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。 (二)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、委任契約或工作規則、法令等重大過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: (一)離職(含自願離職、殘疾離職、留職停薪、資遣及開除)： 已具行使權之認股權憑證，得須於離職日前(含當日)內行使認股權利，但若遇有第八條第二項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 (二)退休(依法令規定之退休)：已具行使權之認股權憑證，得自退休日起一個月內行使認股權利，但若遇有第八條第二項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。但可由董事長或其授權主管人員於本辦法權利行使時程範圍內特別核訂其認股權利及行使時限。 (三)死亡已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內或在認股權憑證到期前(以日期較早者為主)行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 (四)因受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，仍得全部行使，但行使認股權之各時程及比例仍應符合第五條第（三）項之約定。且行使時應於第五條第（三）項之各時程屆滿日起算於一年內行使之，逾期即視為放棄認股權利，惟不得逾本認股權憑證之存續期間。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，全體繼承人於檢附死亡證明及全戶戶籍謄本應共同行使全部之認股權利。已授予之認股權憑證，仍得全部行使，但行使認股權之各時程及比例仍應符合第五條第（三）項之約定。且行使時應於第五條第（三）項之各時程屆滿日起算於一年內行使之，逾期即視為放棄認股權利，惟不得逾本認股權憑證之存續期間。 (五)調職 (1)如認股權人主動調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。 (2)如應公司營運要求而調職者，經本公司董事長或其授權之人核定須轉任本公司國內外從屬公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 (六)其它非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行時必須依相關法令進行調整時，授權董事長依實際狀況各別訂定或調整之。 (七)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。 11.其他認股條件: 對於放棄認股權利之認股憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。 12.履約方式:由本公司新發行之普通股交付。 13.認股價格之調整: (一)本員工認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時（包括但不限於以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等），本公司應依下列公式，計算調整後認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入），並於新股發行除權基準日調整之，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者則於股款繳足日調整之，遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整： 調整後認股價格 = 調整前認股價格 ×﹝(已發行股數＋(每股繳款額X新股發行股數）/每股時價）/(已發行股數 + 新股發行股數)﹞股票面額變更時： 調整後認股價格 = 調整前認股價格x（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數） (1)如為股票分割則為分割基準日調整；如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，則於股款繳足日調整；如係採私募方式辦理之現金增資，則於私募有價證券交付日調整。 (2)已發行股數係指普通股已發行股份總數（加計已私募股數）減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數及本公司已收回或買回惟尚未註銷之限制員工權利新股。 (3)每股繳款額，如係屬無償配股或股票分割，則其繳款額為零。 (4)與他公司合併時，增資新股每股繳款額為合併基準日前第四十五個營業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價；受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款額為受讓股份過戶完成日前第四十五個營業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。 (5)上述每股時價之訂定，興櫃前，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值且不得低於每股新台幣十元。股票興櫃掛牌日後，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。上市（櫃）後，應以除權基準日、訂價基準日、股票分割基準日或私募有價證券交付日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (二)本員工認股權憑證發行後，如遇本公司配發普通股現金股利時，應於除息基準日按下列公式調降認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 調降後認股價格 = 調降前認股價格 ×（1 – 發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之訂定，興櫃前，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值且不得低於每股新台幣十元。股票興櫃掛牌日後，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。上市（櫃）後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三)遇有同時發放現金股利及股票股利（含盈餘轉增資及資本公積轉增資），認股價格應先就上述第二款配發現金股利之調整公式調整後，再依上述第一款股份增加之調整公式調整之。 (四)本員工認股權憑證發行後，如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少包含減資彌補虧損及現金減資）等情事時，本公司應依下列公式，計算調整後認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入），並於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之。 減資彌補虧損時： 調整後認股價格 = 調整前認股價格x（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數）現金減資時： 調整後認股價格 = 〔調整前認股價格x（1-每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率）〕×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數）股票面額變更時： 調整後認股價格 = 調整前認股價格x（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數） 14.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法定停止過戶期間及依本辦法所規定之限制期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。 (二)本公司受理認股申請後，通知認股權人於期限內繳納股款至指定銀行。逾期未繳款者，視同放棄該次之認股申請，該次已申請但未繳款之部份視為未認購，認股權人需再次重新辦理認股請求。認股權人一經繳款，即不得撤銷認股繳款。 (三)本公司股票公開發行後，將於確認收足股款後五個營業日內，發給本公司普通股股票。 (四)本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： (1)當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。 (2)自本公司上市、上櫃或興櫃後向櫃檯買賣中心或台灣證券交易所洽辦無償配股停止過戶日、現金配息停止過戶日或現金增資停止過戶日前十五個營業日起至權利分派基準日止。 (3)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間。 (4)其他依事實發生之法定停止過戶期間。 (五)本公司應於每季結束後十五日內將前一季因員工認股權憑證行使認購新增發行之股票數額予以公告；本公司並應於新股發行後，檢附主管機關原發行員工認股權憑證之同意函，每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次。但遇有其它因資本額變更而需向主管機關辦理變更登記者，若其基準日與前項資本額變更登記基準日前後間隔不及二十日時，本公司得視情形調整或合併辦理資本額變更登記作業。 15.認股後之權利義務:本公司因認股權行使所發行之普通股股票，其權利義務與本公司普通股股票相同。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 18.其他重要約定事項: (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意後始得發行。 (二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 19.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/31 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣38,152,143元，每股配發新台幣0.4元。 4.除權（息）交易日:115/08/25 5.最後過戶日:115/08/26 6.停止過戶起始日期:115/08/27 7.停止過戶截止日期:115/08/31 8.除權（息）基準日:115/08/31 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115年09月24日。 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (一) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案 (二) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/22 2.公司名稱:磐儀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓員工 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)依本公司「第八次買回本公司股份轉讓員工辦法」規定，將買回之庫藏股568,000股轉讓予員工。 (2)員工認股基準日：115年6月30日。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。