力銘

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:台豐資本股份有限公司代表人:孫正強法人董事:台豐資本股份有限公司前代表人:沈慧誠 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依據公司法第209條規定，經本公司115年6月16日股東常會通過，在無損及本公司利益前提，解除以上董事新增兼職競業行為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)承認事項:97年申請初次上市辦理現金增資計畫變更追認案。 (2)討論事項:修訂子公司俊輝科技有限公司「資金貸與作業辦法」及「背書保證作業辦法」案。 (3)討論事項:108年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。 (4)討論事項:解除董事競業禁止限制案。 (5)討論事項:辦理私募現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/06 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告。 (3)：子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與超限、本公司背書保證超限及子公司蘇州隆登電子科技有限公司背書保證超限，缺失改善計畫執行情形。 (4)：本公司114年度私募普通股執行情形報告。 (5)：健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 (3)：97 年申請初次上市辦理現金增資計畫變更追認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂子公司俊輝科技有限公司「資金貸與作業辦法」及「背書保證作業辦法」案。 (2)：108年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。 (3)：解除董事競業禁止限制案。 (4)：辦理私募現金增資發行普通股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/18 10.停止過戶截止日期：115/06/16 11.其他應敘明事項：本次新增議案為討論事項(4)

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