瑞鼎

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展管理委員會 3.舊任者姓名: (1)黃裕國 (2)溫志堅 (3)林佩怡 (4)吳迺胤 4.舊任者簡歷: (1)黃裕國/瑞鼎科技董事長暨執行長 (2)溫志堅/瑞鼎科技總經理 (3)林佩怡/瑞鼎科技協理 (4)吳迺胤/瑞鼎科技資深處長 5.新任者姓名: (1)黃裕國 (2)溫志堅 (3)林佩怡 (4)吳迺胤 6.新任者簡歷: (1)黃裕國/瑞鼎科技董事長暨執行長 (2)溫志堅/瑞鼎科技董事暨總經理 (3)林佩怡/瑞鼎科技協理 (4)吳迺胤/瑞鼎科技資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，新任董事會委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/04~115/05/28 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:鄭煒順 (2)獨立董事:謝宏波 (3)獨立董事:周世傑 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:鄭煒順/勤誠興業(股)公司獨立董事達興材料(股)公司獨立董事詠業科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨策略長 (3)獨立董事:周世傑/國立交通大學電子研究所教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事:鄭煒順 (2)獨立董事:熊暉 (3)獨立董事:吳安宇 (4)獨立董事:曾渼鈺 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:鄭煒順/勤誠興業(股)公司獨立董事達興材料(股)公司獨立董事詠業科技(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:熊暉/八維智能(股)公司董事長暨執行長/奧暢雲服務(股)公司董事 (3)獨立董事:吳安宇/國立臺灣大學電機工程學系特聘教授 (4)獨立董事:曾渼鈺/大量科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，新任董事會委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：康利投資股份有限公司 (2)法人董事代表人：康利投資股份有限公司代表人 古秀華 (3)獨立董事：鄭煒順 (4)獨立董事：熊暉 (5)獨立董事：曾渼鈺 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事：康利投資股份有限公司達基教育發展(股)公司董事達興材料(股)公司董事PlayNitride Inc.董事Carota Corporation董事 (2)法人董事代表人：康利投資股份有限公司代表人 古秀華達基教育發展(股)公司董事長 (3)獨立董事：鄭煒順勤誠興業(股)公司獨立董事達興材料(股)公司獨立董事詠業科技(股)公司獨立董事 (4)獨立董事：熊暉八維智能(股)公司董事長奧暢雲服務(股)公司董事 (5)獨立董事：曾渼鈺大量科技(股)公司獨立董事台灣生醫材料(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：黃裕國 (2)董事：康利投資股份有限公司代表人 洪泓杰 (3)董事：康利投資股份有限公司代表人 古秀華 (4)董事：李錫華 (5)獨立董事：鄭煒順 (6)獨立董事：謝宏波 (7)獨立董事：周世傑 4.舊任者簡歷: (1)董事：黃裕國/瑞鼎科技(股)公司董事長暨執行長 (2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰/友達光電(股)公司子公司資訊副總經理 (3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華/友達光電(股)公司資深副總經理暨永續長 (4)董事：李錫華/瑞鼎科技(股)公司董事 (5)獨立董事：鄭煒順/勤誠興業(股)公司獨立董事/達興材料(股)公司獨立董事/詠業科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨策略長 (7)獨立董事：周世傑/國立交通大學電子研究所教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：黃裕國 (2)董事：溫志堅 (3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華 (4)董事：康利投資(股)公司代表人 吳仰恩 (5)獨立董事：鄭煒順 (6)獨立董事：熊暉 (7)獨立董事：吳安宇 (8)獨立董事：曾渼鈺 6.新任者簡歷: (1)董事：黃裕國/瑞鼎科技(股)公司董事長暨執行長 (2)董事：溫志堅/瑞鼎科技(股)公司總經理 (3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華/友達光電(股)公司資深副總經理暨永續長 (4)董事：康利投資(股)公司代表人 吳仰恩/友達光電(股)公司顯示產品研發總部副總經理 (5)獨立董事：鄭煒順/勤誠興業(股)公司獨立董事/達興材料(股)公司獨立董事/詠業科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：熊暉/八維智能(股)公司董事長暨執行長/奧暢雲服務(股)公司董事 (7)獨立董事：吳安宇/國立臺灣大學電機工程學系特聘教授 (8)獨立董事：曾渼鈺/大量科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：黃裕國/339,406股 (2)董事：溫志堅/32,000股 (3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華/11,454,429股 (4)董事：康利投資(股)公司代表人 吳仰恩/11,454,429股 (5)獨立董事：鄭煒順/0股 (6)獨立董事：熊暉/0股 (7)獨立董事：吳安宇/0股 (8)獨立董事：曾渼鈺/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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