閎康

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖董事：關 鈞 3.許可從事競業行為之項目: 董事 謝詠芬 閎康技術檢測(上海)有限公司 董事長亞克技術顧問(股)公司 董事長閎康科技(廈門)有限公司 董事長MA-TEK US 董事長閎宙科技股份有限公司 董事長科技雅士股份有限公司 董事長閎康技術檢測(蘇州)有限公司 董事長董事 吳昕霖 昕明實業股份有限公司 董事昕沛實業股份有限公司 董事福麟系統整合股份有限公司 董事寶順自動化股份有限公司 董事長達裕機電股份有限公司 董事長董事 關 鈞 迅捷投資股份有限公司 董事長焱元投資股份有限公司 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 謝詠芬 閎康技術檢測(上海)有限公司 董事長謝詠芬 閎康科技(廈門)有限公司 董事長謝詠芬 閎康技術檢測(蘇州)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 閎康技術檢測(上海)有限公司:上海市張江高科技園區青云路138號1F閎康科技(廈門)有限公司:廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場南樓601閎康技術檢測(蘇州)有限公司:蘇州市蘇州工業園區方洲路128號中國科學院納米科技產業化基地5區2號樓101 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 閎康技術檢測(上海)有限公司:從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術諮詢與服務。 閎康科技(廈門)有限公司:從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術諮詢與服務。 閎康技術檢測(蘇州)有限公司:從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術諮詢與服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)以私募方式辦理普通股現金增資案。 (2)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/08 2.股東會召開日期：115/06/18 3.股東會召開地點：新竹科學園區力行一路1號1A3 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度董事酬金領取內容報告。 (5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (6)：本公司對外背書保證情形報告。 (7)：本公司發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報告案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬以私募方式辦理普通股現金增資案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/20 12.停止過戶截止日期：115/06/18 13.其他應敘明事項：(1)國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間： 115/4/20~115/6/18。 國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間： 115/2/4~115/5/4(發行日後的三個月內為閉鎖期)。 (2)受理股東提案期間： 自民國115年4月10日起至115年4月20日16時止。 受理處所：閎康科技股份有限公司財務部(地址：新竹科學園區力行一路1號1A3)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (4)新增討論事項1.擬以私募方式辦理普通股現金增資案。。

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