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1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事徐永珍先生 (2)獨立董事巫麗卿女士 (3)獨立董事黃詩易先生 6.新任者簡歷: (1)獨立董事徐永珍先生：國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授 (2)獨立董事巫麗卿女士：本公司獨立董事 (3)獨立董事黃詩易先生：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115/07/22董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/22 11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期為115年7月22日起至118年6月15日止，與本屆董事會任期屆滿日相同。

1.事實發生日:115/07/13 2.公司名稱:昆山廣穎電線有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)依據金融監督管理委員會115年7月6日金管證審字第1150347406號函示辦理。 (2)本公司之子公司昆山廣穎電線有限公司因盈餘分配致財報淨值下降，造成資金貸與超限，應訂定改善計畫。 6.因應措施: (1)本案已訂定改善計畫，並已依規定將相關改善計畫送獨立董事備查。 (2)本公司已督促子公司於6月底前還款將資金貸與餘額降至限額內，至此改善計畫已執行完成。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司擬於近期董事會報告本案，並報告改善計畫已執行完成，且會依函示於下一次股東會報告。

1.發生變動日期:115/07/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事-王世宗、陳弘堯 4.舊任者簡歷:王世宗、陳弘堯：百鴻金屬科技(安福)有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人股東決定不設董事會，改設一名董事。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/09 12.同任期董事變動比率:2/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事-王世宗、陳弘堯 4.舊任者簡歷:王世宗、陳弘堯：聯穎電線電纜(昆山)有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人股東決定不設董事會，改設一名董事。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/08 12.同任期董事變動比率:2/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事-王世宗、陳弘堯 4.舊任者簡歷:王世宗、陳弘堯：源富聯穎科技(深圳)有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:董事會決議不設董事會，改設一名董事並由股東任命。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/08 12.同任期董事變動比率:2/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事-王世宗、陳弘堯 4.舊任者簡歷:王世宗、陳弘堯：HOTEK TECHNOLOGY CORPORATION董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人股東決定縮減董事席次，僅保留一位董事 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/08 12.同任期董事變動比率:2/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事-陳弘堯 4.舊任者簡歷:聯穎電線電纜有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人股東決定縮減董事會席次，僅保留兩位董事 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/08 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/30 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事徐永珍先生 (2)獨立董事巫麗卿女士 (3)獨立董事黃詩易先生 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事徐永珍先生：國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授 (2)獨立董事巫麗卿女士：本公司獨立董事 (3)獨立董事黃詩易先生：本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事徐永珍先生 (2)獨立董事巫麗卿女士 (3)獨立董事黃詩易先生 6.新任者簡歷: (1)獨立董事徐永珍先生：國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授 (2)獨立董事巫麗卿女士：本公司獨立董事 (3)獨立董事黃詩易先生：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事及獨立董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:本屆任期為115年06月16日起至118年6月15日止，與本屆董事會任期屆滿日相同。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事-何鈞銜先生 (2)董事-王世宗先生 (3)董事-陳弘堯先生 (4)董事-鄭金鴻先生 (5)獨立董事-徐永珍先生 (6)獨立董事-巫麗卿女士 (7)獨立董事-黃詩易先生 4.舊任者簡歷: (1)董事-何鈞銜先生/聯穎科技股份有限公司 董事長 (2)董事-王世宗先生/聯穎科技股份有限公司 董事 (3)董事-陳弘堯先生/聯穎科技股份有限公司 執行董事 (4)董事-鄭金鴻先生/虹廷建設股份有限公司 董事長 (5)獨立董事-徐永珍先生/國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所 教授 (6)獨立董事-巫麗卿女士/聯穎科技股份有限公司 獨立董事 (7)獨立董事-黃詩易先生/聯穎科技股份有限公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事-何鈞銜先生 (2)董事-鄭金鴻先生 (3)董事-王世宗先生 (4)董事-黃正聰先生 (5)獨立董事-徐永珍先生 (6)獨立董事-巫麗卿女士 (7)獨立董事-黃詩易先生 6.新任者簡歷: (1)董事-何鈞銜先生/聯穎科技股份有限公司 董事長 (2)董事-鄭金鴻先生/虹廷建設股份有限公司 董事長 (3)董事-王世宗先生/聯穎科技股份有限公司 董事 (4)董事-黃正聰先生/亞蒂歐光電股份有限公司 獨立董事 (5)獨立董事-徐永珍先生/國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所 教授 (6)獨立董事-巫麗卿女士/聯穎科技股份有限公司 獨立董事 (7)獨立董事-黃詩易先生/聯穎科技股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事及獨立董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事-何鈞銜先生持有4,526,918股 (2)董事-鄭金鴻先生持有5,593,331股 (3)董事-王世宗先生持有4,691,337股 (4)董事-黃正聰先生持有0股 (5)獨立董事-徐永珍先生持有0股 (6)獨立董事-巫麗卿女士持有0股 (7)獨立董事-黃詩易先生持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事徐永珍先生 (2)獨立董事巫麗卿女士 (3)獨立董事黃詩易先生 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事徐永珍先生：國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授 (2)獨立董事巫麗卿女士：本公司獨立董事 (3)獨立董事黃詩易先生：本公司獨立董事 5.新任者姓名:待董事會委任。 6.新任者簡歷:待董事會委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事及獨立董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/09-115/06/29 10.新任生效日期:尚未委任。 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:何鈞銜先生 4.舊任者簡歷:聯穎科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:何鈞銜先生 6.新任者簡歷:聯穎科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選，本屆董事會推選何鈞銜先生續任董事長。 9.新任生效日期:115/06/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 何鈞銜董事/王世宗董事/鄭金鴻董事/黃正聰董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權數(含電子投票)： 60,004,042權。 經投票票決結果: 贊成權數55,073,660權，佔出席總表決權數91.78%； 反對權數82,058權，佔出席總表決權數0.13%棄權或未投票權數 4,848,324權，佔出席總表決權數8.07 %本案經投票表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 何鈞銜董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳江市萬豐塑膠有限公司執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省蘇州市吳江區濱湖新城菀坪經濟開發區同心東路44號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 塑膠粒之生產與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司實際掌控經營之公司，其投資損益皆依規定認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: (1)基本資料如下: 期 間 最近一月 與去年 最近一季 與去年 最近四季累計科 目 115年04月 同期增 115年第1季 同期增 (114Q2-115Q1(IFRS合併 減% (IFRS合併 減% (IFRS合併自結數) 財報數) 財報數)======== ====== ====== ======= ===== ==========營業收入 448 25% 1008 22% 3,710(百萬)稅前淨利(損失) 27 192% 29 191% (42)(百萬)歸屬母公司業主淨利(損失) 25 189% 23 183% (53)(百萬)每股盈餘 0.24 140% 0.21 166% -0.66(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:本公司最近一月(115年04月)係合併自結數未經會計師核閱。

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