晶相光

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 (2)董事:羅森洲 (3)獨立董事:王耀東 (4)獨立董事:鄭雅慧 (5)獨立董事:曾繁榮 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平本公司董事長Nueva Imaging Inc. 總經理晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長薩摩亞商昭湖有限公司 董事 (2)董事:羅森洲神盾股份有限公司董事長長春藤資產管理顧問(股)公司董事長HEADWAY CAPITAL LIMITED董事ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED董事芯鼎科技(股)公司董事長(神盾法人代表)安國國際科技(股)公司董事長(神盾法人代表)安格科技(股)公司董事長 (安國法人代表)鈺寶科技(股)公司董事 (安國法人代表)新馳科技(股)公司董事聚睿電子(股)公司董事長 (薩摩亞商Gear Radio Limited法人代表人)薩摩亞商Gear Radio Limited 董事長 (聯電法人代表人)乾瞻科技(股)公司董事長 (神盾法人代表人)奇邑科技(股)公司董事長(神盾法人代表人) (3)獨立董事：王耀東兆紀元微系統科技(股)公司 顧問海伯特(股)公司 獨立董事熵碼科技(股)公司 獨立董事 (4)獨立董事:鄭雅慧資誠聯合會計師事務所合夥人 (5)獨立董事：曾繁榮無. 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：45,093,539權 (含以電子方式行使表決權數：44,590,539權)贊成權數：43,503,529權(其中以電子方式行使表決權43,000,529權)反對權數：234,619權(其中以電子方式行使表決權234,619權)無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數：1,355,391權(其中以電子方式行使表決權1,355,391權)本議案贊成佔表決權數96.47%，經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 (2)董事:羅森洲 (3)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 (4)獨立董事:黎昌州 (5)獨立董事:李欣欣 (6)獨立董事:賴俊豪 4.舊任者簡歷: 董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平本公司董事長Nueva Imaging Inc. 總經理晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長薩摩亞商昭湖有限公司 董事=====================================================================董事:羅森洲神盾股份有限公司 董事長長春藤資產管理顧問(股)公司董事長HEADWAY CAPITAL LIMITED董事ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED董事芯鼎科技(股)公司董事長 (神盾法人代表)安國國際科技(股)公司董事長 (神盾法人代表)安格科技(股)公司董事長 (安國法人代表)鈺寶科技(股)公司董事 (安國法人代表)新馳科技(股)公司董事聚睿電子(股)公司董事長 (薩摩亞商Gear Radio Limited法人代表人)薩摩亞商Gear Radio Limited 董事長 (聯電法人代表人)乾瞻科技(股)公司董事長 (神盾法人代表人)奇邑科技(股)公司董事長(神盾法人代表人)=====================================================================董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬智慧記憶科技(股)公司董事長智豐科技(股)公司董事暨總經理力晶創新投資控股(股)公司監察人力晶微元電子(股)公司董事力合量電子(股)公司監察人智仁科技開發(股)公司董事智成電子(股)公司董事智合精準醫學科技(股)公司監察人瑞相科技(股)公司董事集邦科技(股)公司董事新相量子光學(股)公司監察人台北市電腦商業同業公會之監事台灣物聯網產業技術協會之理事台灣智慧物聯資訊發展協會之理事Deutron Japan Corporation董事=====================================================================獨立董事:黎昌州長榮海運(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員精華光學(股)公司公司獨立董事、審計委員及薪酬委員和泰產物保險(股)公司獨立董事、審計委員=====================================================================獨立董事:李欣欣新應材股份有限公司法人董事代表人海悅國際開發(股)公司獨立董事二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長京匯資本管理顧問(股)公司董事長未來資本創投(股)公司董事長台日創新交流科技股份有限公司董事長嘉和半導體股份有限公司法人董事代表人(日本)奇邑科技株式會社取締役(日本)GreenBee Ltd. 董事=====================================================================獨立董事:賴俊豪Skymizer董事長円星科技(股)公司 董事及薪酬委員全智科技(股)公司董事Wolley, Inc. (CA Inc.)董事晶心科技(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員敦泰電子(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員振生半導體(股)公司董事乾瞻科技(股)公司董事===================================================================== 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 (2)董事:羅森洲 (3)獨立董事:王耀東 (4)獨立董事:鄭雅慧 (5)獨立董事:曾繁榮 6.新任者簡歷: 董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平本公司董事長Nueva Imaging Inc. 總經理晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長薩摩亞商昭湖有限公司 董事=====================================================================董事:羅森洲神盾股份有限公司 董事長長春藤資產管理顧問(股)公司董事長HEADWAY CAPITAL LIMITED董事ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED董事芯鼎科技(股)公司董事長 (神盾法人代表)安國國際科技(股)公司董事長 (神盾法人代表)安格科技(股)公司董事長 (安國法人代表)鈺寶科技(股)公司董事 (安國法人代表)新馳科技(股)公司董事聚睿電子(股)公司董事長 (薩摩亞商Gear Radio Limited法人代表人)薩摩亞商Gear Radio Limited 董事長 (聯電法人代表人)乾瞻科技(股)公司董事長 (神盾法人代表人)奇邑科技(股)公司董事長(神盾法人代表人)=====================================================================獨立董事:王耀東兆紀元微系統科技(股)公司 顧問海伯特(股)公司 獨立董事熵碼科技(股)公司 獨立董事=====================================================================獨立董事:鄭雅慧資誠聯合會計師事務所合夥人=====================================================================獨立董事:曾繁榮無===================================================================== 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 17,691,413股董事:羅森洲 0股獨立董事:王耀東 0股獨立董事:鄭雅慧 0股獨立董事:曾繁榮 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:任期屆滿 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無