亞帝歐

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-廖書尉董事-陳美蓮董事-沈慧誠董事-帝廷生物科技股份有限公司/代表人:鄭金鴻獨立董事-駱文益獨立董事-黃正聰獨立董事-許建宗 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司行為 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經115年股東常會票決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:廖書尉董事、陳美蓮董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)董事-廖書尉亞帝歐光電科技(吳江)有限公司董事亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司董事 (二)董事-陳美蓮亞帝歐光電科技(吳江)有限公司董事長亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司江蘇省蘇州市吳江區中山北路2380號亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司江蘇省吳江市運東開發區三興路588號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司--照明/射出/連接線產品亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司--照明產品 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-廖書尉董事-陳美蓮董事-沈慧誠董事-帝廷生物科技股份有限公司 代表人:鄭金鴻獨立董事-駱文益獨立董事-黃正聰獨立董事-許建宗 4.舊任者簡歷: 董事-廖書尉 亞帝歐光電(股)公司董事長董事-陳美蓮 亞帝歐光電(股)公司董事董事-帝廷生物科技股份有限公司 代表人:鄭金鴻 帝廷生物科技股份有限公司代表人董事-沈慧誠 美好證券股份有限公司副總經理獨立董事-黃正聰 蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理獨立董事-駱文益 華晴材料股份有限公司董事長獨立董事-許建宗 臻富資產投資股份有限公司代表人兼執行長 5.新任者職稱及姓名: 董事-廖書尉董事-陳美蓮董事-沈慧誠董事-帝廷生物科技股份有限公司獨立董事-駱文益獨立董事-黃正聰獨立董事-許建宗 6.新任者簡歷: 董事-廖書尉 亞帝歐光電(股)公司董事長董事-陳美蓮 亞帝歐光電(股)公司董事董事-帝廷生物科技股份有限公司董事-沈慧誠 美好證券股份有限公司副總經理獨立董事-黃正聰 蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理獨立董事-駱文益 華晴材料股份有限公司董事長獨立董事-許建宗 臻富資產投資股份有限公司代表人兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿,全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事-廖書尉 3,090,347股董事-陳美蓮 3,375,078股董事-沈慧誠 0股董事-帝廷生物科技股份有限公司 5,737股獨立董事-駱文益 0股獨立董事-黃正聰 0股獨立董事-許建宗 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選、不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選、不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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