由田

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:瑞泉文嘉股份有限公司代表人鄒嘉駿董 事:佳越投資股份有限公司代表人張文杰董 事:葉惠德獨立董事:呂英誠獨立董事:陳宣文 3.許可從事競業行為之項目: 當在無損及本公司利益之前提下，解除競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數36,261,547權； 經票決結果--贊成31,835,131權(其中以電子方式行使表決權數4,571,887權)，占表決權總數87.79%；反對321,193權(其中以電子方式行使表決權數321,193權）； 無效0權；棄權/未投票4,105,223權(其中以電子方式行使表決權數4,080,223權)。 本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:瑞泉文嘉股份有限公司代表人鄒嘉駿 (2)獨立董事:陳宣文 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事瑞泉文嘉股份有限公司代表人鄒嘉駿: 由田信息技術(上海)有限公司執行董事蘇州井則田科技有限公司執行董事 (2)獨立董事陳宣文: 鉅泉光電科技（上海）股份有限公司董事重慶景昱投資合夥企業（有限公司）董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 由田信息技術(上海)有限公司:上海市黃浦區普安路128號703室H1座。 蘇州井則田科技有限公司:江蘇省昆山市花橋鎮逢星路586號6號房106。 鉅泉光電科技（上海）股份有限公司:中國（上海）自由貿易試驗區張東路1388號16幢101室。 重慶景昱投資合夥企業有限公司:江西省新余市高新開發區渝東大道2318號民營科技園1棟220室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 由田信息技術(上海)有限公司:檢測設備及零配件批發。 蘇州井則田科技有限公司:檢測設備及零配件批發。 鉅泉光電科技（上海）股份有限公司:軟體技術服務。 重慶景昱投資合夥企業有限公司:企業管理諮詢。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事七席(含四名獨立董事)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過本公司辦理現金增資私募普通股案。 (4)通過董事競業禁止解除案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/13 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：本公司114年度盈餘分派情形報告。 (5)：本公司資本公積發放現金情形報告。 (6)：本公司現金增資私募普通股情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司114年度決算表冊案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)：本公司辦理現金增資私募普通股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：改選七名董事(含四名獨立董事)。 9.召集事由五：其他事項 (1)：董事競業禁止解除案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/26 12.停止過戶截止日期：115/06/24 13.其他應敘明事項：本次新增報告事項： 6.本公司現金增資私募普通股情形報告。 本次新增討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.本公司辦理現金增資私募普通股案。

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