利機

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/17 1.召開法人說明會之日期：115/09/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券邀請舉辦法人說明會，說明公司之營運概況、財務及業務等相關資訊。 5.其他應敘明事項：活動詢問窗口：元大證券 李小姐 [email protected]完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):653,233 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,736 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,360 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,079 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,225 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,225 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05 11.期末總資產(仟元):1,664,912 12.期末總負債(仟元):615,530 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,049,382 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/08/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 張宏基/執行長黃道景/總經理池佳龍/資深副總經理邱智芳/處長 3.許可從事競業行為之項目:經理人為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 黃道景/總經理池佳龍/資深副總經理邱智芳/處長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 博羅石灣明鈞源電子有限公司/董事長博羅石灣明鈞源電子有限公司/董事博羅石灣明鈞源電子有限公司/監事 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省惠州市博羅縣石灣鎮永石大道科技園區一路8號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密沖壓製造、散熱解決方案與各類金屬零組件加工 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司採權益法投資子公司 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳賢玲/利機企業股份有限公司公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:115/7/31辭職 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項:新任公司治理主管待董事會通過委任後另行公告

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利:新台幣80,994,379元(每股新台幣1.8元) 4.除權（息）交易日:115/07/23 5.最後過戶日:115/07/26 6.停止過戶起始日期:115/07/27 7.停止過戶截止日期:115/07/31 8.除權（息）基準日:115/07/31 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115年8月27日 13.其他應敘明事項:因最後過戶日7/26為星期日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年7月24日16時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年7月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/25 1.召開法人說明會之日期：115/06/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券邀請舉辦法人說明會,說明公司之營運概況、財務及業務等相關資訊。 5.其他應敘明事項：報名請洽：張小姐 [email protected] ; 魏小姐 [email protected]完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 張宏基/執行長黃道景/總經理池佳龍/資深副總經理沈宇謙/副總經理邱智芳/處長 3.許可從事競業行為之項目:經理人為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司採權益法投資子公司 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂【取得或處分資產處理程序】案 (2)修訂【股東會議事規則】案 7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 明鈞源精微科技股份有限公司 普通股 2.事實發生日:115/5/28~115/5/28 3.董事會通過日期: 民國115年5月28日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:26,744,982股每單位價格:新台幣19元交易總金額:新台幣508,154,658元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 仕德工業股份有限公司、 台灣美琪電子工業股份有限公司及自然人171人，共173名股東/非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依雙方簽訂之股份買賣合約辦理 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式/決策單位:依董事會決議通過價格決定之參考依據:交易價格合理性意見書 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 5.04元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券之數量:28,865,963股累積金額:新台幣518,759,563累積持股比例:82.12%權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例:47.94%占歸屬於母公司業主權益比例:69.13%營運資金數額：635,951仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 取得明鈞源股權具備顯著策略價值，有助於集團確保供貨無虞、產銷一體深化垂直整合、提升製造量能與發揮戰略轉型，厚植利機轉型再成長之基石 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月28日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 舜信會計師事務所 23.會計師姓名: 莊舜智 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第7767號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 優先以自有資金及視實際營運及資金調度狀況，適度運用銀行融資予以支應 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/28 2.公司名稱:利機企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本重大訊息因符合「對上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第十一條第12款規定之情事。 本公司於115/05/28下午15點30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。利機企業股份有限公司115/05/28記者會文稿如下： 利機企業股份有限公司通過明鈞源股權投資案利機（股票代號：3444）今日經董事會決議通過投資明鈞源精微科技股份有限公司（以下簡稱明鈞源），交易總金額為新台幣 5.08億元。本交易完成後，利機對明鈞源持股比例將由6%提升至82%，明鈞源將成為利機集團具有實質控制權的子公司。未來不僅強化利機在AI散熱領域的布局，更為集團營運創造成長新動能。 本交易已進行台灣及中國之兩岸財務/稅務/法律盡職調查、股權評價及聘任財務顧問協助相關事宜；並委託第三方進行兩岸不動產鑑價及會計師出具合理性意見，已盡全力完善專業應有之注意，避免關鍵疏漏或投資風險，確保交易之安全性與合理性。依法令完成應有程序，預計於7月1日完成交割。 本次股權投資標的：明鈞源精微設立於1996年，自2018年成為利機製造均熱片原廠，雙方長期攜手布局散熱市場，創下年年快速成長佳績，2025年成長率更高達129%，營收自2018年至2025年成長164倍。雙方歷經將近8年的合作，在產品組合及銷售渠道上的綜效已逐步顯現，兩家公司的合作具高度加乘效果。隨AI運算、高效能運算（HPC）及先進封裝應用快速發展，市場對高效散熱、精密加工及穩定供應能力的需求顯著提升。明鈞源併入集團後，將有助於利機加速垂直整合與戰略轉型。利機過去以半導體材料代理銷售為主要優勢，透過本次股權投資案，將進一步延伸至製造管理與量產交付能力，推動公司由代理商轉型為具備製造整合能力的綜合性企業體，為未來散熱產品擴張營運規模，及前進全球市場奠定關鍵基礎。 在財務與營運綜效方面，利機透過本次股權收購，除擴大營運版圖外，也將實質優化母公司之獲利結構。待未來雙方財務報表合併，產品之銷售利潤與製造利潤將產生雙向挹注效益。受惠於垂直整合模式，將大幅提升經營效率並降低綜合成本，預期有助提升毛利率表現。 展望未來，利機將以本次併購為重要里程碑，持續尋求具策略協同效益之投資機會，透過垂直整合、產品線擴展及關鍵技術布局，打造完整之材料與零組件供應平台，為中長期營運成長奠定穩固基礎。 發言人：營運支援處處長盧修滿電話：04-23588966#61107 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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