譁裕

1.事實發生日:115/08/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:譁裕實業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為100%持股之母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):264,033 (4)原資金貸與之餘額(仟元):119,400 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):119,400 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):238,800 (8)本次新增資金貸與之原因: 提升集團之有效運用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,204,804 (2)累積盈虧金額(仟元):-359,020 5.計息方式: 依合約約定利率 6.還款之: (1)條件: 於資金貸與到期日一併償還本金及利息(並得分次提前償還本金) (2)日期: 自資金動用日後一年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 238,800 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 26.75 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)華弘國際有限公司資金貸與譁裕實業股份有限公司金額為人民幣2,500萬元。 舊約於115年8月25日到期，於到期前經董事會通過將原額度之借款到期日展期至116年8月25日。 (2)本公告數字涉及外幣者，以115/8/06台灣銀行牌告匯率換算為新台幣。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:劉恒逸、呂文嘉、黃義宏 4.舊任者簡歷: 劉恒逸/元智大學管理學院國際企業學群副教授呂文嘉/譁裕實業股份有限公司獨立董事黃義宏/鼎盛不動產估價師聯合事務所合夥估價師 5.新任者姓名:劉恒逸、呂文嘉、黃義宏 6.新任者簡歷: 劉恒逸/元智大學管理學院國際企業學群副教授呂文嘉/譁裕實業股份有限公司獨立董事黃義宏/鼎盛不動產估價師聯合事務所合夥估價師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/31~115/06/18 10.新任生效日期:115/07/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及審計委員會 3.舊任者姓名:劉恒逸、呂文嘉、黃義宏 4.舊任者簡歷: 劉恒逸/譁裕實業股份有限公司獨立董事呂文嘉/譁裕實業股份有限公司獨立董事黃義宏/譁裕實業股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:劉恒逸、呂文嘉、黃義宏 6.新任者簡歷: 劉恒逸/譁裕實業股份有限公司獨立董事呂文嘉/譁裕實業股份有限公司獨立董事黃義宏/譁裕實業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.法人名稱: (1)恆生投資股份有限公司 (2)昌遠投資股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)恆生投資股份有限公司指派代表人陳世忠先生 (2)昌遠投資股份有限公司指派代表人曹付宜小姐 6.新任者簡歷: (1)恆生投資股份有限公司指派代表人陳世忠先生/本公司策略長 (2)昌遠投資股份有限公司指派代表人曹付宜小姐/本公司總經理 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:孫承本/自然人董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事 鄒宓富自然人董事 林承煒自然人董事 孫承本自然人董事 黃坤章自然人董事 莊明原自然人董事 呂德茂法人董事 恆生投資股份有限公司獨立董事 劉恒逸獨立董事 呂文嘉獨立董事 黃義宏 4.舊任者簡歷: 自然人董事 鄒宓富 譁裕實業(股)公司董事長自然人董事 林承煒 昌遠投資(股)有限公司董事長自然人董事 孫承本 譁裕實業(股)公司董事自然人董事 黃坤章 譁裕實業(股)公司董事兼主任工程師自然人董事 莊明原 譁裕實業(股)公司董事自然人董事 呂德茂 譁裕實業(股)公司董事法人董事 恆生投資股份有限公司獨立董事 劉恒逸 元智大學管理學院國際企業學群副教授獨立董事 呂文嘉 明新科技大學電子工程系副教授獨立董事 黃義宏 鼎盛不動產估價師聯合事務所合夥估價師 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事 鄒宓富自然人董事 林承煒自然人董事 孫承本自然人董事 黃坤章自然人董事 莊明原自然人董事 呂德茂法人董事 恆生投資股份有限公司法人董事 昌遠投資股份有限公司獨立董事 劉恒逸獨立董事 呂文嘉獨立董事 黃義宏 6.新任者簡歷: 自然人董事 鄒宓富 譁裕實業(股)公司董事長自然人董事 林承煒 昌遠投資股份有限公司董事長自然人董事 孫承本 譁裕實業(股)公司董事自然人董事 黃坤章 譁裕實業(股)公司董事兼主任工程師自然人董事 莊明原 譁裕實業(股)公司董事自然人董事 呂德茂 譁裕實業(股)公司董事法人董事 恆生投資股份有限公司法人董事 昌遠投資股份有限公司獨立董事 劉恒逸 元智大學管理學院國際企業學群副教授獨立董事 呂文嘉 明新科技大學電子工程系副教授獨立董事 黃義宏 鼎盛不動產估價師聯合事務所合夥估價師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 自然人董事 鄒宓富(3,272,570股)自然人董事 林承煒(3,796,000股)自然人董事 孫承本(2,528,222股)自然人董事 黃坤章(2,153,138股)自然人董事 莊明原(1,245,622股)自然人董事 呂德茂(1,002,888股)法人董事 恆生投資股份有限公司(804,000股)法人董事 昌遠投資股份有限公司(648,000股)獨立董事 劉恒逸(0股)獨立董事 呂文嘉(0股)獨立董事 黃義宏(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19 ~ 115/06/18 11.新任生效日期:115/06/24 ~ 118/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過討論修訂「取得或處分資產作業程序」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第17屆董事8席及獨立董事3席案。 6.重要決議事項五、其他事項: 解除本公司新任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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