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京鼎
-1.50 (-0.54%)274.00383成交張數13.65本益比1.84股價淨值比4.01%殖利率2026-09-15資料日期
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預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
05-27 17:26盤後股東會公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業限制首日 +1.1% 超額 +2.5
符合條款 第21款事實發生日 2026-05-27發言人 李貞誼(副總經理)發言時間 2026-05-27 17:26(盤後)公告後首日(2026-05-28) 個股 +1.1% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 +1.6% · 超額 -3.4 個百分點1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)鴻揚創業投資股份有限公司 (2)董事: 陳偉銘(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人) (3)董事: 黃榮慶 (4)獨立董事:李康智 (5)獨立董事:吳淑慧 (6)獨立董事:黃雅惠 (7)獨立董事:陳泰明 3.許可從事競業行為之項目: (1)鴻揚創業投資股份有限公司安泰電業股份有限公司董事長台灣智慧光網股份有限公司董事芯量科技股份有限公司董事長康聯生醫科技股份有限公司董事長鴻晶科技股份有限公司董事長揚信科技股份有限公司董事長富鴻網股份有限公司董事鴻齡科技股份有限公司董事長三創生活股份有限公司董事長台灣準時達國際物流股份有限公司董事長碩禾電子材料股份有限公司董事 (2)董事:陳偉銘(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)鴻海精密工業股份有限公司事業群總經理鴻晶科技股份有限公司董事即思創意股份有限公司董事鴻揚半導體股份有限公司董事暨總經理江左盟科技一人有限公司董事長和光一人有限公司董事長Foxconn Fukuyama Technologies Co., Ltd.董事FORTUNEBAY TECHNOLOGY PTE. LTD.董事長Big Innovation Holdings Limited董事訊芯科技控股股份有限公司董事青島新核芯科技有限公司董事長富泰康電子研發(煙臺)有限公司董事亞灣超算股份有限公司董事 (3)董事: 黃榮慶日月之光慈善基金會董事 (4)獨立董事:李康智台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理Photronics INC.執行長Photronics Singapore PTE. LTD.董事合肥丰創光罩有限公司董事 (5)獨立董事:吳淑慧迅德興業股份有限公司董事 (6)獨立董事:黃雅惠國賓大飯店(股)公司獨立董事昱厚生技股份有限公司獨立董事新晶投資控股股份有限公司董事 (7) 獨立董事:陳泰明新普科技股份有限公司董事友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事中華汽車工業股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數44,748,334權(其中以電子方式行使表決權數34,898,825權)佔出席總權數77.78%； 反對權數1,055,913權(其中以電子方式行使表決權數1,055,913權)佔出席總權數1.83%； 無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席總權數0.00%； 棄權/未投票權數11,723,874權(其中以電子方式行使表決權數11,701,174權)佔出席總權數20.37%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:陳偉銘(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)獨立董事: 李康智 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:陳偉銘(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人) (1)青島新核芯科技有限公司董事長事業地址:中國(山東)自由貿易試驗區青島片區太白山路172號中德生態園雙創中心3732室營業項目: 銷售積體電路、載板、設備及提供相關技術服務及諮詢等 (2)富泰康電子研發(煙台)有限公司董事事業地址:煙臺經濟技術開發區嘉興路8號營業項目:積體電路、系統集成電路、作業系統等 (3)江左盟科技一人有限公司董事長事業地址: 澳門南灣大馬路371號京澳大廈24樓A座營業項目:零售及批發電子材料、零組件、半導體、材料及資訊軟體、設計及開發集成電器科技、提供智慧財產權業服務 (4)和光一人有限公司董事長事業地址: 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融中心5樓H座營業項目:零售及批發電子材料、零組件、半導體、材料及資訊軟體、設計及開發集成電器科技、提供智慧財產權業服務獨立董事: 李康智合肥丰創光罩有限公司董事事業地址: 安徽省合肥市高新區明珠大道360號營業項目: 平面顯示器用之光罩 8.所擔任該大陸地區事業地址:同上 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:同上 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無05-27 17:24盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項首日 +1.1% 超額 +2.5
符合條款 第18款事實發生日 2026-05-27發言人 李貞誼(副總經理)發言時間 2026-05-27 17:24(盤後)公告後首日(2026-05-28) 個股 +1.1% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 +1.6% · 超額 -3.4 個百分點1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席董事(含4席獨立董事)董事當選人: 鴻揚創業投資股份有限公司代表人：陳偉銘邱耀銓黃榮慶獨立董事當選人: 陳泰明李康智吳淑慧黃雅惠 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無04-20 17:07盤後股東會本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (修正討論事項)首日 0.0% 超額 -1.7
發言時間 2026-04-20 17:07(盤後)公告後首日(2026-04-21) 個股 0.0% · 大盤 +1.7%5 個交易日累計 個股 -5.6% · 超額 -12.8 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。04-15 17:09盤後股東會本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (增列討論事項)首日 +0.2% 超額 -1.0
發言時間 2026-04-15 17:09(盤後)公告後首日(2026-04-16) 個股 +0.2% · 大盤 +1.1%5 個交易日累計 個股 +4.8% · 超額 +1.6 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。02-26 16:44盤後股東會本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜首日 -2.1% 超額 -1.2
發言時間 2026-02-26 16:44(盤後)公告後首日(2026-03-02) 個股 -2.1% · 大盤 -0.9%5 個交易日累計 個股 -1.9% · 超額 +3.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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