彬台

1.董事會召集通知日:115/07/24 2.董事會預計召開日期:115/08/03 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/02 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利每股配發1.2元，共計新台幣45,650,098元 4.除權（息）交易日:115/07/27 5.最後過戶日:115/07/28 6.停止過戶起始日期:115/07/29 7.停止過戶截止日期:115/08/02 8.除權（息）基準日:115/08/02 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/25 13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總裁 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪振攀 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:經董事會推舉洪振攀先生擔任總裁 7.生效日期:115/07/01 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計暨風險管理委員會、薪資報酬委員會及提名委員會 3.舊任者姓名: 審計暨風險管理委員會： 林靜雯、林明俊、林銘桐薪資報酬委員會： 林銘桐、林明俊、許惠祐提名委員會： 洪振攀、林靜雯、林銘桐 4.舊任者簡歷: 審計暨風險管理委員會： 林靜雯：台灣人壽保險(股)公司法人董事代表林明俊：林明俊律師事務所執業律師林銘桐：前台塑關係企業總管理處法律事務室顧問薪資報酬委員會： 林銘桐：前台塑關係企業總管理處法律事務室顧問林明俊：林明俊律師事務所執業律師許惠祐：十方法律事務所負責人提名委員會： 洪振攀：彬台科技(股)公司董事長林靜雯：台灣人壽保險(股)公司法人董事代表林銘桐：前台塑關係企業總管理處法律事務室顧問 5.新任者姓名: 審計暨風險管理委員會： 林靜雯、許惠祐、林明俊、洪慧修薪資報酬委員會： 許惠祐、林靜雯、林明俊提名委員會： 許惠祐、洪振攀、林明俊 6.新任者簡歷: 審計暨風險管理委員會： 林靜雯：台灣人壽保險(股)公司法人董事代表許惠祐：十方法律事務所負責人林明俊：林明俊律師事務所執業律師洪慧修：台灣工銀證亞洲(香港)有限公司董事薪資報酬委員會： 許惠祐：十方法律事務所負責人林靜雯：台灣人壽保險(股)公司法人董事代表林明俊：林明俊律師事務所執業律師提名委員會： 許惠祐：十方法律事務所負責人洪振攀：前彬台科技(股)公司董事長林明俊：林明俊律師事務所執業律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司於115年股東常會(115年6月26日)全面改選第16屆董事，審計暨風險管理委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會重新委任薪資報酬委員會及提名委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:洪振攀 4.舊任者簡歷:彬台科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:洪健峰 6.新任者簡歷:彬台科技(股)公司代理總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司於115年股東常會(115年6月26日)選任第16屆董事，嗣後於第16屆第1次董事會推舉洪健峰先生為本公司董事長 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：洪振攀、洪健峰、陳必全、張書銘及張宜暉獨立董事：許惠祐、林靜雯、林明俊及洪慧修 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第16屆董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)洪振攀董事 (2)洪健峰董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)洪振攀董事：擔任本公司轉投資持股100%之孫公司彬台自動化設備(蘇州)有限公司之法人董事代表暨董事長 (2)洪健峰董事：擔任本公司轉投資持股100%之孫公司彬台自動化設備(蘇州)有限公司之法人董事代表 8.所擔任該大陸地區事業地址: 彬台自動化設備(蘇州)有限公司：蘇州市吳中區臨湖鎮浦庄大道351號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 彬台自動化設備(蘇州)有限公司：研發、設計、生產自動化生產線及自動化設備、包裝設備，銷售公司自產產品 10.對本公司財務業務之影響程度: 彬台自動化設備(蘇州)有限公司為本公司轉投資持股100%之孫公司，採權益法認列投資收益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 洪振攀洪健峰傳倫投資(股)公司代表人陳必全張書銘張宜暉獨立董事： 林靜雯林明俊林銘桐 4.舊任者簡歷: 董事： 洪振攀：彬台科技(股)公司董事長洪健峰：彬台科技(股)公司代理總經理傳倫投資(股)公司代表人陳必全：傳倫投資(股)公司執行董事張書銘：陽信商業銀行(股)公司常務董事張宜暉：普立邦法律事務所主持律師獨立董事： 林靜雯：台灣人壽保險(股)公司法人董事代表林明俊：林明俊律師事務所執業律師林銘桐：前台塑關係企業總管理處法律事務室顧問 5.新任者職稱及姓名: 董事： 洪振攀洪健峰傳倫投資(股)公司代表人陳必全張書銘張宜暉獨立董事： 許惠祐林靜雯林明俊洪慧修 6.新任者簡歷: 董事： 洪振攀：彬台科技(股)公司董事長洪健峰：彬台科技(股)公司代理總經理傳倫投資(股)公司代表人陳必全：傳倫投資(股)公司執行董事張書銘：陽信商業銀行(股)公司常務董事張宜暉：普立邦法律事務所主持律師獨立董事： 許惠祐：十方法律事務所負責人林靜雯：台灣人壽保險(股)公司法人董事代表林明俊：林明俊律師事務所執業律師洪慧修：台灣工銀證亞洲(香港)有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 洪振攀：2,843,920股洪健峰：586,027股傳倫投資(股)公司：2,113,973股張書銘：269,000股張宜暉：144,000股許惠祐：0股林靜雯：0股林明俊：0股洪慧修：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計暨風險管理委員會，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配(每股配發現金1.2元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過第16屆9席董事(含4席獨立董事)選任案，當選名單如下： 董事： 洪振攀先生洪健峰先生陳必全女士(傳倫投資股份有限公司代表人)張書銘先生張宜暉先生獨立董事： 許惠祐先生林靜雯女士林明俊先生洪慧修女士 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第16屆董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。