佳穎

1.發生變動日期:115/06/09 2.法人名稱:益昕投資股份有限公司 3.舊任者姓名:蘇素真 4.舊任者簡歷:永翊開發股份有限公司董事 5.新任者姓名:范羽程 6.新任者簡歷:葳達投資有限公司負責人 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21 9.新任生效日期:115/06/09 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:江慶鐘、何俊英、吳洛瑩 4.舊任者簡歷: 江慶鐘:本公司獨立董事何俊英:本公司獨立董事吳洛瑩:本公司薪酬委員 5.新任者姓名:江慶鐘、郭俊傑、吳洛瑩 6.新任者簡歷: 江慶鐘:六星集股份有限公司董事長郭俊傑:新北市政府工務局副局長吳洛瑩:蘿麗美國際服飾有限公司品牌執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林坡圳董事:益昕投資股份有限公司代表人:蘇素真董事:亞昕國際開發股份有限公司代表人:沈政毅董事:兆權投資有限公司代表人:姚政岳 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 兆權投資有限公司代表人:姚政岳 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:三河中和房地產開發有限公司董事 姚政岳 8.所擔任該大陸地區事業地址:河北省三河市燕郊經濟技術開發區燕順路西側 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事房地產開發、經營，對建築物進行轉讓、出租及配套服務，餐飲服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:益昕投資股份有限公司代表人:林坡圳董事:德陽投資股份有限公司代表人:郭雅瓊董事:兆權投資有限公司代表人:姚政岳董事:上億投資股份有限公司代表人:姚(文?)欣獨立董事:江慶鐘獨立董事:何俊英獨立董事:郭俊傑 4.舊任者簡歷: 益昕投資股份有限公司代表人 林坡圳:本公司董事長德陽投資股份有限公司代表人 郭雅瓊:本公司董事兆權投資有限公司代表人 姚政岳:本公司董事上億投資股份有限公司代表人 姚(文?)欣:本公司董事江慶鐘:本公司獨立董事何俊英:本公司獨立董事郭俊傑:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:林坡圳董事:益昕投資股份有限公司代表人:蘇素真董事:亞昕國際開發股份有限公司代表人:沈政毅董事:兆權投資有限公司代表人:姚政岳獨立董事:江慶鐘獨立董事:郭俊傑獨立董事:吳洛瑩 6.新任者簡歷: 林坡圳:本公司董事長益昕投資股份有限公司代表人 蘇素真:永翊開發股份有限公司董事亞昕國際開發股份有限公司代表人 沈政毅:亞昕國際開發(股)公司管理部副總經理兆權投資有限公司代表人 姚政岳:兆權投資有限公司董事長江慶鐘:六星集股份有限公司董事長郭俊傑:新北市政府工務局副局長吳洛瑩:蘿麗美國際服飾有限公司品牌執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:林坡圳，305,568股董事:益昕投資股份有限公司代表人:蘇素真，1,176,000股董事:亞昕國際開發股份有限公司代表人:沈政毅，5,082,400股董事:兆權投資有限公司代表人:姚政岳，3,359,814股獨立董事:江慶鐘，0股獨立董事:郭俊傑，0股獨立董事:吳洛瑩，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無