岱稜

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:岱鑫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:岱稜科技股份有限公司100%持股之子公司 5.發生緣由: (1)為簡化集團組織架構並提升營運及財務整合效益，依企業併購法第19條、公司法及其他相關法令規定辦理。 (2)岱稜科技股份有限公司及岱鑫科技股份有限公司經雙方董事會決議進行簡易合併，並訂於民國115年12月31日為合併基準日，合併後岱稜科技股份有限公司為存續公司，岱鑫科技股份有限公司為消滅公司，自合併基準日起，消滅公司所有之資產負債及一切權利義務概由存續公司承受。 6.因應措施: 岱鑫科技股份有限公司之債權人就此合併案如有任何異議者，請於115年8月10日起至115年9月10日止，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄提出(以郵戳為憑，郵寄地址:台南市麻豆區麻柚路303號)，逾期視為無異議。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 簡易合併 2.事實發生日:115/8/10 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 消滅公司：岱鑫科技股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 存續公司：岱稜科技股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本公司為岱稜科技股份有限公司100%轉投資之子公司，原股東權益不受影響。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 為簡化集團組織架構並提升營運及財務整合效益，依企業併購法第19條、公司法及其他相關法令規定，與持股100%之子公司進行簡易合併。 8.併購後預計產生之效益: 本次簡易合併對營業收入及營業淨利並無影響。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本次簡易合併對每股淨值及每股盈餘並無影響。 10.併購之對價種類及資金來源: 不適用 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 14.會計師或律師姓名: 不適用 15.會計師或律師開業證書字號: 不適用 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適用 17.預定完成日程(註七): 暫定合併基準日為中華民國115年12月31日。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 合併基準日消滅公司所有資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，均由存續公司概括承受。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 存續公司：岱稜科技股份有限公司消滅公司：岱鑫科技股份有限公司 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 不適用 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 簡易合併 2.事實發生日:115/8/10 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 存續公司：岱稜科技股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 消滅公司：岱鑫科技股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本公司轉投資持股達100%之子公司岱鑫科技股份有限公司，原股東權益不受影響。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 為簡化集團組織架構並提升營運及財務整合效益，依企業併購法第19條、公司法及其他相關法令規定與持股100%之子公司進行簡易合併。 8.併購後預計產生之效益: 本次簡易合併對營業收入及營業淨利並無影響。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本次簡易合併對每股淨值及每股盈餘並無影響。 10.併購之對價種類及資金來源: 不適用 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 14.會計師或律師姓名: 不適用 15.會計師或律師開業證書字號: 不適用 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適用 17.預定完成日程(註七): 暫定合併基準日為中華民國115年12月31日。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 合併基準日消滅公司所有資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，均由存續公司概括承受。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 存續公司：岱稜科技股份有限公司消滅公司：岱鑫科技股份有限公司 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 不適用 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

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