海灣

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/10 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會。 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 黃正聰先生/蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理、亞帝歐光電股份有限公司獨立董事。 4.表示反對或保留意見之議案: 審計委員會第三案：本公司115年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。 董事會第七案：本公司115年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 本公司獨立董事-黃正聰表示:依據公開發行公司董事議事辦法，應該要讓獨立董事有充分的時間來審議，那這個案子到今天的12點鐘才提供私募定價附件資料，審議時間上不夠，本人對案子沒有時間再評估，我持反對意見。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/20 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會。 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 黃正聰先生/蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理、亞帝歐光電股份有限公司獨立董事。 4.表示反對或保留意見之議案: 審計委員會第二案：本公司115年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。 董事會第二案：本公司115年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 獨立董事 黃正聰先生表示反對意見如下: 本席首先提出程序異議：公司將本次會議定位為單純重新定價，並不正確。本席從未承認115年6月17日股東會已合法、完整地授予本次私募之執行權限，亦未承認115年8月10日已合法選定金石獎建設股份有限公司、海灣生化科技股份有限公司，或已合法通過以該兩家公司債權抵充私募股款。本席8月10日之反對，是對本次私募整體、應募人資格及選定、債權抵充、定價與全部後續執行事項之反對，並非僅對定價資料提供時程表示意見。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/20 2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年8月20日董事會重要決議事項如下： (一)取消115年8月10日董事會通過私募普通股定價案，謹提請 討論。 (二)本公司115年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案，謹提請 討論。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年8月10日董事會重要決議事項如下： (一)討論本公司115年度第二季合併財務報告案，謹提請 討論。 (二)本公司向台中商業銀行借款申請展期追認案，謹提請 討論。 (三)本公司向台新商業銀行借款追認案，謹提請 討論。 (四)本公司向永豐金租賃股份有限公司借款申請展期追認案，謹提請 討論。 (五)討論本公司現任董事(含獨立董事)薪酬案，謹提請 討論。 (六)討論本公司「114年度永續報告書」案，謹提請 討論。 (七)本公司115年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案，謹提請 討論。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 決議分配現金股利新臺幣14,000,000元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)本公司擬辦理私募普通股案。 7.其他應敘明事項: (1)承認本公司健全營運計畫執行情形報告。

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