千如

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/10 1.召開法人說明會之日期：115/09/10 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：千如電機工業股份有限公司二廠桃園市楊梅區環東路298巷98號 4.法人說明會擇要訊息：本公司產品概述、財務績效及市場展望與機會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:子公司總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳金億 6.新任者簡歷:千如電機工業股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/08/11 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,160,957 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):283,973 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,576 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,823 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,434 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,434 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20 11.期末總資產(仟元):3,489,889 12.期末總負債(仟元):1,699,853 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,790,036 14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利每股新台幣0.5元，總計分配52,500,307元 4.除權（息）交易日:115/08/27 5.最後過戶日:115/08/29 6.停止過戶起始日期:115/08/30 7.停止過戶截止日期:115/09/03 8.除權（息）基準日:115/09/03 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/23 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/06/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐士(山夆)博士、本公司協理暨共同技術長 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭雅勻、本公司會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/09 8.其他應敘明事項:經115/06/09董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/06/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐錫愷、執行副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐士(山夆)、協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/09 8.其他應敘明事項:經115/06/09董事會決議通過

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 王永正張玉山陳宥杉鄭桂蕙黃同圳 4.舊任者簡歷: 王永正：千如電機工業股份有限公司獨立董事張玉山：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學資訊工程學系特聘教授暨行政副校長陳宥杉：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學企業管理學系特聘教授暨研發副校長鄭桂蕙：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系兼任教授黃同圳：前中央大學人力資源研究所教授 5.新任者姓名: 張玉山陳宥杉鄭桂蕙 6.新任者簡歷: 張玉山：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學資訊工程學系特聘教授暨行政副校長陳宥杉：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學企業管理學系特聘教授暨研發副校長鄭桂蕙：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系兼任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 王永正張玉山陳宥杉鄭桂蕙 4.舊任者簡歷: 王永正：千如電機工業股份有限公司獨立董事張玉山：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學資訊工程學系特聘教授暨行政副校長陳宥杉：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學企業管理學系特聘教授暨研發副校長鄭桂蕙：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系兼任教授 5.新任者姓名: 張玉山陳宥杉鄭桂蕙 6.新任者簡歷: 張玉山：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學資訊工程學系特聘教授暨行政副校長陳宥杉：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學企業管理學系特聘教授暨研發副校長鄭桂蕙：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系兼任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司於115/06/09股東常會全面改選董事，審計委員會由全體獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 徐錫愷董事、范良芳董事、中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶、陳金億董事、徐明恩董事、徐陳惠聰董事、陳宥杉獨立董事、鄭桂蕙獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目: (1)徐錫愷董事許可項目： 廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事、千華投資(股)公司董事、千榮投資(股)公司董事、上海千弛電子貿易有限公司董事、AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事兼總經理、ABC America Electronics Corp.董事。 (2)范良芳董事許可項目： 廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事、千華投資(股)公司董事、ATEC UNIVERSAL COMPANY董事、AOBA TECHNOLOGY (M) SDN.BHD.董事、Yuan Yu Limited董事。 (3)中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶董事許可項目： 電子零組件與模組製造/銷售相關業務。 (4)陳金億董事許可項目： 廣州千如電子有限公司總經理。 千如電子(上海)有限公司總經理 (5)徐明恩董事許可項目： 廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事、千華投資(股)公司董事、千榮投資(股)公司董事、AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事、Atec Holding Company董事長、ABC America Electronics Corp.董事長、Yuan Yu Limited董事長。 (6)徐陳惠聰董事許可項目： 千榮投資(股)公司董事長。 (7)陳宥杉獨立董事許可項目： 崇越科技(股)公司獨立董事。 (6)鄭桂蕙獨立董事許可項目： 雃博(股)公司獨立董事。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第十七屆董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過(表決結果：贊成權數：6,320萬6,080權，反對權數：28萬3,598權，無效權數：0權，棄權/未投票權數：118萬1,213權，出席股東表決權數：6,467萬0,891權。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 徐錫愷董事、范良芳董事、陳金億董事、徐明恩董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)徐錫愷董事： 廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事、上海千弛電子貿易有限公司董事。 (2)范良芳董事： 廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事。 (3)陳金億董事： 廣州千如電子有限公司總經理、千如電子(上海)有限公司總經理 (4)徐明恩董事： 廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州千如電子有限公司:廣東省廣州市番禺區化龍鎮山門村石化路25號。 千如電子(上海)有限公司:上海市奉賢區齊賢工業區金大公路8130號。 上海千弛電子貿易有限公司：上海市奉賢區齊賢工業區金大公路8130號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 廣州千如電子有限公司營業項目：電感器之製造、加工與銷售。 千如電子(上海)有限公司營業項目：電感器之製造、加工與銷售。 上海千弛電子貿易有限公司：貿易 10.對本公司財務業務之影響程度: 廣州千如電子有限公司、千如電子(上海)有限公司、上海千弛電子貿易有限公司為本公司100%轉投資曾孫公司，將依權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：徐明恩法人董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶(法人代表人：梁正藝)董事：范良芳董事：徐錫愷董事：陳金億董事：洪順興董事：徐陳惠聰獨立董事：王永正獨立董事：張玉山獨立董事：陳宥杉獨立董事：鄭桂蕙 4.舊任者簡歷: 徐明恩：千如電機工業股份有限公司董事長梁正藝：千如電機工業股份有限公司董事范良芳：千如電機工業股份有限公司董事暨總經理徐錫愷：千如電機工業股份有限公司董事暨執行副總經理陳金億：千如電機工業股份有限公司董事暨副總經理洪順興：千如電機工業股份有限公司董事徐陳惠聰：千如電機工業股份有限公司董事王永正：千如電機工業股份有限公司獨立董事張玉山：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學資訊工程學系特聘教授暨行政副校長陳宥杉：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學企業管理學系特聘教授暨研發副校長鄭桂蕙：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系兼任教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：徐錫愷董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶(法人代表人：梁正藝)董事：范良芳董事：徐明恩董事：徐陳惠聰董事：陳金億獨立董事：張玉山獨立董事：陳宥杉獨立董事：鄭桂蕙 6.新任者簡歷: 徐錫愷：千如電機工業股份有限公司董事暨執行副總經理梁正藝：千如電機工業股份有限公司董事范良芳：千如電機工業股份有限公司董事暨總經理徐明恩：千如電機工業股份有限公司董事長陳金億：千如電機工業股份有限公司董事暨副總經理徐陳惠聰：千如電機工業股份有限公司董事張玉山：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學資訊工程學系特聘教授暨行政副校長陳宥杉：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學企業管理學系特聘教授暨研發副校長鄭桂蕙：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系兼任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: 徐錫愷 1,648,600 股中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 9,117,736 股范良芳 1,293,730 股徐明恩 6,147,038 股陳金億 161,980 股徐陳惠聰 1,017,992 股張玉山 0股陳宥杉 0股鄭桂蕙 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/08 12.同任期董事變動比率:-18% 13.同任期獨立董事變動比率:-25% 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.法人名稱:中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 3.舊任者姓名:梁正藝 4.舊任者簡歷:台灣柏恩氏電子股份有限公司總經理 5.新任者姓名:梁正藝 6.新任者簡歷:台灣柏恩氏電子股份有限公司總經理 7.異動原因:115年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/03/11~115/06/08 9.新任生效日期:115/06/09 10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事9席(含獨立董事3席)，當選名單如下： 董事：徐錫愷董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶董事：范良芳董事：徐明恩董事：徐陳惠聰董事：陳金億獨立董事：張玉山獨立董事：陳宥杉獨立董事：鄭桂蕙 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。