原相

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/11 1.召開法人說明會之日期：115/08/11 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：https://www.zucast.com/webcast/j3Sj9M9Z 4.法人說明會擇要訊息：本公司115年第2季財務與業務營運相關資訊報告。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 台灣閎鼎亞洲參有限合夥 2.事實發生日:115/8/4~115/8/4 3.董事會通過日期: 民國115年8月4日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 台灣閎鼎亞洲參有限合夥為有限合夥組織，無交易數量及單位交易價格。 交易總金額：新台幣300,000,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 不適用。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據有限合夥合約約定，並依台灣閎鼎亞洲參有限合夥撥款通知，分次撥款。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依取得或處分資產處理程序及合約規定辦理；決策單位:董事會。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：不適用； 金額：新台幣300,000,000元； 持股比例：不適用； 權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例: 66.59 %占歸屬於母公司業主之權益比例: 82.10 %最近期財務報表中營運資金數額:新台幣4,916,674仟元 16.經紀人及經紀費用: 無。 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用。 23.會計師姓名: 不適用。 24.會計師開業證書字號: 不適用。 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無。 28.資金來源: 自有資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無。

1.董事會決議日期:115/08/04 2.減資緣由:本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份並辦理減資。 3.減資金額:252,800元。 4.消除股份:25,280股。 5.減資比率:0.017%。 6.減資後股本:1,519,128,420元。 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/08/05 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/07/06 2.原發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣1,520,192,620元 (每股配發新台幣10.00693945元) 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣1,520,192,620元 (每股配發新台幣10.00700533元) 4.變更原因: 本公司因收回限制員工權利新股，致流通在外之股數發生變動，由董事會授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 現金股利：新台幣1,520,192,620元 (每股配發新台幣10.00693945元) 4.除權（息）交易日:115/07/13 5.最後過戶日:115/07/14 6.停止過戶起始日期:115/07/15 7.停止過戶截止日期:115/07/19 8.除權（息）基準日:115/07/19 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/10 13.其他應敘明事項: 現金股利發放日如遇颱風等因素而停止上班，將順延至下一個營業日發放。

1.董事會或股東會決議日期:115/06/26 2.原發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣1,520,192,620元 (每股配發新台幣10.1元) 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣1,520,192,620元 (每股配發新台幣10.00693945元) 4.變更原因: 本公司因發行及收回限制員工權利新股致流通在外之股數變動為151,913,842股，故調整配息率。 5.其他應敘明事項: 本公司於除息交易日前，如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權而發行新股、發行或收回限制員工權利新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配息率時，將另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃森煌 4.舊任者簡歷:原相科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:黃森煌 6.新任者簡歷:原相科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一百一十四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一百一十四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/02 2.公司名稱:原相科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於民國114年5月28日股東常會決議通過發行限制員工權利新股2,200,000股，每股面額10元，總額新臺幣22,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會民國114年12月2日金管證發字第1140366069號函通過發行限制員工權利新股2,200,000股申報生效。 (2)本公司依「民國一百一十四年第一次限制員工權利新股發行辦法」第二次發行1,435,280股，實際發行日期(即增資基準日)授權董事長決定； 本公司董事長決定增資基準日為民國115年6月2日。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 鄭文欽林榮祿劉若蘭徐興源 4.舊任者簡歷: 鄭文欽 捷揚光電(股)公司技術長林榮祿 馬偕紀念醫院胸腔內科資深主治醫師劉若蘭 同泰電子科技(股)公司獨立董事徐興源 欣興電子(股)公司財務部部長 5.新任者姓名: 鄭文欽徐興源彭蔚中林詩穎 6.新任者簡歷: 鄭文欽 捷揚光電(股)公司技術長徐興源 欣興電子(股)公司財務部部長彭蔚中 Airoha Technology USA Inc.董事暨總經理林詩穎 花旗(台灣)銀行企業金融處副總裁 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃森煌 4.舊任者簡歷:原相科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:黃森煌 6.新任者簡歷:原相科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 鄭文欽林榮祿劉若蘭徐興源 4.舊任者簡歷: 鄭文欽 捷揚光電(股)公司技術長林榮祿 馬偕紀念醫院胸腔內科資深主治醫師劉若蘭 同泰電子科技(股)公司獨立董事徐興源 欣興電子(股)公司財務部部長 5.新任者姓名: 鄭文欽徐興源彭蔚中林詩穎 6.新任者簡歷: 鄭文欽 捷揚光電(股)公司技術長徐興源 欣興電子(股)公司財務部部長彭蔚中 Airoha Technology USA Inc.董事暨總經理林詩穎 花旗(台灣)銀行企業金融處副總裁 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:獨立董事任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事： 黃森煌迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁舊任獨立董事： 鄭文欽林榮祿劉若蘭徐興源 4.舊任者簡歷: 舊任董事： 黃森煌 原相科技(股)公司總經理迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗 聯陽半導體(股)公司獨立董事原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁 台灣類比科技(股)公司董事長舊任獨立董事： 鄭文欽 捷揚光電(股)公司技術長林榮祿 馬偕紀念醫院胸腔內科資深主治醫師劉若蘭 同泰電子科技(股)公司獨立董事徐興源 欣興電子(股)公司財務部部長 5.新任者職稱及姓名: 新任董事： 黃森煌迅捷投資(股)公司 代表人：關鈞原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁新任獨立董事： 鄭文欽徐興源彭蔚中林詩穎 6.新任者簡歷: 新任董事： 黃森煌 原相科技(股)公司總經理迅捷投資(股)公司 代表人：關鈞 閎康科技(股)公司董事原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁 台灣類比科技(股)公司董事長新任獨立董事： 鄭文欽 捷揚光電(股)公司技術長徐興源 欣興電子(股)公司財務部部長彭蔚中 Airoha Technology USA Inc.董事暨總經理林詩穎 花旗(台灣)銀行企業金融處副總裁 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名或名稱 持有股數==========================================================董 事 黃森煌 3,298,717 股董 事 迅捷投資(股)公司 代表人：關鈞 5,600,000 股董 事 原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁 2,100,000 股獨立董事 鄭文欽 0 股獨立董事 徐興源 0 股獨立董事 彭蔚中 0 股獨立董事 林詩穎 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會行使監察人職權) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國一百一十四年度盈餘分配案，每普通股預計配發現金股利10.1元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國一百一十四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成選舉本公司第十二屆七席董事(含四席獨立董事)案。 當選名單： 職 稱 姓 名 ********************************************董 事 黃森煌董 事 迅捷投資(股)公司 代表人：關鈞董 事 原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁獨立董事 鄭文欽獨立董事 徐興源獨立董事 彭蔚中獨立董事 林詩穎 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/07 2.減資緣由:本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份並辦理減資。 3.減資金額:15,000元。 4.消除股份:1,500股。 5.減資比率:0.001%。 6.減資後股本:1,505,028,420元。 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/05/08 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/06 2.發放股利種類及金額:董事會決議發放現金股利174,451,395元。 3.其他應敘明事項:本公司100%持股原相投資(股)公司，現金股利全數配發予原相科技(股)公司。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/12 1.召開法人說明會之日期：115/05/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：https://www.zucast.com/webcast/ncdQxAaL 4.法人說明會擇要訊息：本公司115年第1季財務與業務營運相關資訊報告。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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