龍鋒

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):635,124 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,406 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,083) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,619) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,390) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,390) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.36) 11.期末總資產(仟元):2,468,177 12.期末總負債(仟元): 610,401 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,857,776 14.其他應敘明事項:115年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業，屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 本公司取得下列三棟建物之使用權資產，作為生產及辦公用途： 臺南市永康區中山北路818號-辦公大樓 4樓全臺南市永康區中山北路818號-科技大樓 6樓全臺南市永康區中山北路764巷29號 3樓全 2.事實發生日:115/6/26~115/6/26 3.董事會通過日期: 民國115年6月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1. 建築物租賃面積及每月租金：總面積 18,836.09 坪，每月總租金新臺幣9,100,000 元 (未稅)辦公大樓：面積 1,621.18 坪，每月租金 700,000 元科技大樓：面積 14,186.08 坪，每月租金 7,000,000 元中山北路764巷29號：面積 3,028.83 坪，每月租金 1,400,000 元 2. 每單位價格（平均每坪月租金，未稅）： 辦公大樓：約 431.78 元/坪科技大樓：約 493.44 元/坪中山北路764巷29號：約 462.22 元/坪 3. 租金總金額：租賃期間（24個月）總租金為新臺幣 218,400,000 元 (未稅) 4. 使用權資產金額：新臺幣 214,184,892 元（折合 214,185 仟元）。係依據IFRS 16 規定，以本公司借款利率平均值 1.878% 作為折現率計算所得。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：龍鋒企業股份有限公司與公司之關係：實質關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 基於整體營運規劃與管理需要，向關係人承租廠房及辦公室。前次移轉之所有人、移轉日期及金額皆不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 取得未滿五年之科技大樓為關係人自行建造，故無前次移轉所有人及移轉金額。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 取得資產者不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1. 租賃期間：自民國115年07月01日起至民國117年06月30日止，共計2年。 2. 付款條件：按月支付。 3. 押租金：新臺幣 18,200,000 元整。 4. 其他重要約定：龍鋒企業同意由本公司自行做隔間拆除（以不破壞主結構為主）；租約終止或提前退租時依當時現況交屋。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：參考鄰近地區市場行情及專業估價報告訂定，符合常規交易原則。 決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 長興不動產估價師聯合事務所； 估價總金額（使用權資產價值）：新臺幣 216,954,165 元。 13.專業估價師姓名: 林涵瑜 14.專業估價師開業證書字號: (107)南市估字第 000081 號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用（估價合理租金數額與契約租金差異在合理範圍內）。 19.會計師事務所名稱: 惟誠合署會計師事務所 20.會計師姓名: 黎芷瑜 21.會計師開業證書字號: 北市會證字第4687號 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應本公司業於民國115年3月5日股東臨時會決議通過受讓「龍鋒企業股份有限公司」分割之特定部門相關營業及業務案，為因應後續業務拓展、行政辦公空間整合及擴充產能之實際營運需求，擬向關係人龍鋒企業承租其部分之廠房及辦公室，作為本公司生產及辦公用途。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月26日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 1.估價與交易合理性：本案業已委請長興不動產估價師聯合事務所出具估價報告（編號：EMA260505-01）。報告鑑定之合理月租金總額為新臺幣9,167,500元，本案實際月租金9,100,000元未高於估價結果。另估價報告以折現率2.40%鑑定使用權資產為216,954,165元，本公司依IFRS 16預估認列之金額214,184,892元亦未超過鑑定金額。 2.財務影響評估：為評估本案對公司財政與資金調度之影響，財務單位已編製「未來一年各月現金收支預測表」。經評估本公司整體營運資金充裕，租金及押金支付均在常態規劃可承受範圍，對日常營運資金或重大資本支出無不利之重大影響。

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:龍鋒科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司為因應業務拓展，經115年6月26日董事會決議通過本公司營業地址變更案: 變更前：台南市永康區環工路75號變更後：台南市永康區中山北路818號 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:龍鋒科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為因應本公司生產製造之實際業務需要，並配合整體產能擴充規劃，經董事會決議向關係人「龍鋒企業股份有限公司」承租特定模具設備一批，供本公司生產線使用。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)交易標的：模具設備一批。 (2)租賃期間：採一年一約制，本次租期自民國115年7月1日起至116年6月30日止。 (3)租金及付款方式：每月租金為新臺幣3,000,000元(未稅)，一年總租金計為新臺幣36,000,000元。由本公司收到發票後，按月匯款支付予龍鋒企業。 (4)會計處理（IFRS 16短期租賃豁免）：本租賃案租期為十二個月，依據國際財務報導準則第16號規定，適用「短期租賃豁免」。租金直接按月認列為當期租賃費用，免予認列「使用權資產」及「租賃負債」。 (5)交易合理性評估：本案租金經考量重置成本、折舊年限、產能貢獻度及市場行情定之。

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案表決時出席股東表決權數：46,632,352權贊成權數：46,607,664權，占表決權數99.95%； 反對權數：76權，占表決權數0%棄權及未投票權數：24,612權，占表決權數0.05%。 本案經出席股東表決通過。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案表決時出席股東表決權數：46,632,352權贊成權數：46,607,664權，占表決權數99.95%； 反對權數：76權，占表決權數0%棄權及未投票權數：24,612權，占表決權數0.05%。 本案經出席股東表決通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

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