全科

1.董事會決議日期:115/08/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 全科科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行面額上限為新台幣15億元。 5.每張面額:新台幣10萬元。 6.發行價格:底標暫訂以面額之100%發行，實際發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 11.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長決定。 13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司。 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 19.買回條件: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用): 不適用 23.其他應敘明事項: 本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

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