耀勝

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長： 蘇浩熙 (2)董事： 周榮華 (3)董事： 李世凡 (4)董事： 何建儀 (5)董事： 張慶輝 (6)獨立董事:韓清政 (7)獨立董事:陳北緯 (8)獨立董事:曾俊彥 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事長： 蘇浩熙 (2)董事： 周榮華 (3)獨立董事:韓清政 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事長－蘇浩熙 (1)東莞首邦電子有限公司董事長 (2)首邦電子(蘇州)有限公司董事長董事－周榮華 (1)東莞首邦電子有限公司董事 (2)首邦電子(蘇州)有限公司董事獨立董事－韓清政 (1)昆山大偉印刷科技公司董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞首邦電子有限公司:廣東省東莞市石碣鎮二村第二工業區沙田路1號首邦電子(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市蘆墟鎮汾湖經濟開發區318國道466號昆山大偉印刷科技有限公司：江蘇省蘇州市長江南路36號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞首邦電子有限公司:變壓器及線圈首邦電子(蘇州)有限公司:變壓器及線圈昆山大偉印刷科技有限公司：電子電腦周邊印刷及絕緣材料生產製造 10.對本公司財務業務之影響程度: 東莞首邦電子有限公司:本公司最終持有100%股權之轉投資公司。 首邦電子(蘇州)有限公司:本公司最終持有100%股權之轉投資公司。 昆山大偉印刷科技有限公司：無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案，當選名單如下： 董事:蘇浩熙董事:周榮華董事:李世凡董事:喬語投資股份有限公司代表人:張慶輝董事:喬語投資股份有限公司代表人:何建儀董事:喬語投資股份有限公司代表人:蕭惟浩獨立董事:陳北緯獨立董事:韓清政獨立董事:曾俊彥 6.重要決議事項五、其他事項: (1)追認本公司國內第一次無擔保可轉換公司債資金用途變更案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)辦理私募普通股案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/13 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：桃園市大溪區大鶯路882號(大溪永安宮) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業狀況報告案。 (2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案。 (3)：本公司買回股份執行情形報告。 (4)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案。 (2)：一一四年度虧損撥補案。 (3)：追認本公司國內第一次無擔保可轉換公司債資金用途變更案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)：辦理私募普通股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：新增討論事項(2)、(3)

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