公準

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇虹音/本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳崇得/本公司產品開發處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/24 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)蘇友欣 董事 (2)蘇重虹 董事 (3)祝如竹 董事 (4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會 董事 (5)鄧希哲 獨立董事 (6)趙章如 獨立董事 (7)葉俊賢 獨立董事 (8)陳君涵 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 蘇友欣 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蘇友欣董事：上海公準精密模具有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市桂箐路69號30幢1F。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密模具、沖壓件、射出件等製造和銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事蘇友欣，投資上海公準精密模具有限公司美金36萬元，持股比例30%。 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)蘇友欣 (2)祝如竹 (3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹 (4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會獨立董事： (1)鄧希哲 (2)趙章如 (3)葉俊賢 (4)陳君涵 4.舊任者簡歷: 董事： (1)蘇友欣/公準精密工業股份有限公司 董事長 (2)祝如竹/中華科技大學 董事兼顧問 (3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹/微奈科技股份有限公司 總經理 (4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會/達佛羅股份有限公司 董事獨立董事： (1)鄧希哲/台灣典範半導體股份有限公司 董事 (2)趙章如/高騰會計師事務所 負責人 (3)葉俊賢/正修科技大學 副教授 (4)陳君涵/國立金門大學 副教授 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)蘇友欣 (2)祝如竹 (3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹 (4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會獨立董事： (1)鄧希哲 (2)趙章如 (3)葉俊賢 (4)陳君涵 6.新任者簡歷: 董事： (1)蘇友欣/公準精密工業股份有限公司 董事長 (2)祝如竹/中華科技大學 董事兼顧問 (3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹/微奈科技股份有限公司 總經理 (4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會/達佛羅股份有限公司 監察人獨立董事： (1)鄧希哲/台灣典範半導體股份有限公司 董事 (2)趙章如/高騰會計師事務所 負責人 (3)葉俊賢/正修科技大學 副教授 (4)陳君涵/國立金門大學 副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)蘇友欣 3,340,345股 (2)祝如竹 0股 (3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹 10,135,311股 (4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會 3,846,154股獨立董事： (1)鄧希哲 0股 (2)趙章如 0股 (3)葉俊賢 0股 (4)陳君涵 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無