昇銳

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)江康華/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/13 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：桃園市八德區長興路六七三號地下一樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會審查報告。 (3)：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：一一四年度現金股利分派情形報告。 (5)：私募普通股辦理情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分配表案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)：盈餘轉增資發行新股案。 (3)：解除董事競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/28 10.停止過戶截止日期：115/06/26 11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案期間及地點：115年4月20日起至115年4月30日十七時止，以掛號函件寄送至本公司(桃園市八德區長興路六七三號)，電話：(03)365-3121。 新增報告事項第4、5項及討論事項第1、2、3項內容

1.董事會決議日期:115/05/08 2.股東會召開日期:115/06/24 3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號(6樓大會議室)。 4.召集事由一、報告事項: (1)一一四年度營業報告。 (2)監察人審查一一四年度決算表冊報告。 (3)一一四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一一四年度財務報表案。 (2)一一四年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/05/26 11.停止過戶截止日期:115/06/24 12.其他應敘明事項:無。 受理持股1%以上股東提案期間及地點：115年05月16日起至115年05月26日十七時止，以書面送達或寄達至本公司(桃園市八德區長興路673號)，電話：(03)365-1895。

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