天方能源

1.董事會決議或公司決定日期:115/09/11 2.發行股數:2,000,000股 3.每股面額:新臺幣10元 4.發行總金額:新臺幣20,000,000元 5.發行價格:每股新臺幣10元按面額發行 6.員工認股股數:保留10%計200,000股由員工認購 7.原股東認購比率: 發行股份總數90%計1,800,000股，按認股基準日股東名簿所載持股比例由原股東儘先分認 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東及員工認購逾期未認購者視同棄權，授權董事長洽特定人認購 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同 11.本次增資資金用途:因應業務發展及充實營運資金需要 12.現金增資認股基準日:115/09/18 13.最後過戶日:115/09/13 14.停止過戶起始日期:115/09/14 15.停止過戶截止日期:115/09/18 16.股款繳納期間:115/09/11~115/09/18 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收款項機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項: 本次現金增資計畫有關發行價格、發行條件及基準日等之訂定，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/08/27 2.發生緣由:因本公司財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心證櫃監字第1080200697號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份::115/07 4.自結流動比率:29.10% 5.自結速動比率:20.07% 6.自結負債比率:74.09% 7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率資訊。 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:天方電力股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):10,036,185 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,821,242 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):440,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,261,242 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):914,322 (8)本次新增背書保證之原因: 因子公司資金需求，本公司為其銀行融資額度續約提供保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):520,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-36,039 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約條件解除 (2)日期: 依合約條件解除 6.背書保證之總限額(仟元): 13,381,580 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,261,242 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 338.00 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 338.00 10.其他應敘明事項: 1.被背書保證公司最近期財務報表為114年第4季 2.本公司最近期財務報表為115年第2季 3.本公司建置期提供擔保品： 興建期：天方電力股權設質營運期：天方電力股權設質、太陽能光電設備、升壓站建物

1.事實發生日:115/08/07 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:天方電力股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 因子公司資金需求，本公司為其銀行融資額度續約提供保證。 (4)背書保證之限額(仟元):10,036,185 (5)原背書保證之餘額(仟元):1,821,242 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,261,242 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):914,322 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):440,000 (9)本次新增背書保證之原因: 因子公司資金需求，本公司為其銀行融資額度續約提供保證。 (1)被背書保證之公司名稱:詮實能源股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 因子公司資金及營運需求，本公司為其銀行履約保證，及再生能源電能購售契約提供連帶保證。 (4)背書保證之限額(仟元):1,003,619 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):28,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):28,000 (9)本次新增背書保證之原因: 因子公司資金及營運需求，本公司為其銀行履約保證，及再生能源電能購售契約提供連帶保證。 2.背書保證之總限額(仟元): 13,381,580 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,261,242 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 342.00 4.其他應敘明事項: 本公司最近其財務報告為115年第2季

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/14 2.發生緣由:因本公司財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心證櫃監字第1080200697號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份::115/06 4.自結流動比率:89.61% 5.自結速動比率:59.28% 6.自結負債比率:71.42% 7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率資訊。 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安董事:科技島管理顧問(股)公司代表人:黃家宏董事:科技島管理顧問(股)公司代表人:郭亞婷 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。 甘正智董事： 海峽風電股份有限公司 董事澎湖綠電股份有限公司 董事澎綠講美股份有限公司 代表人澎綠龍門風力發電股份有限公司 代表人澎綠大赤崁風力發電股份有限公司 代表人福珍鑫建設股份有限公司 代表人福盛鑫建設股份有限公司 代表人如爾光電股份有限公司 代表人動向設計工程股份有限公司 董事郭濟安董事： 天盛一股份有限公司 代表人澎湖綠電股份有限公司 董事愷森能源股份有限公司 董事海峽風電股份有限公司 董事天盛電力股份有限公司 董事禾山林綠能股份有限公司 代表人台灣綠色電力股份有限公司 代表人山林水環境工程股份有限公司 副董事長能邦工程股份有限公司 董事力優勢環保股份有限公司 代表人力麗環保股份有限公司 代表人東方山林環境科技股份有限公司 董事綠山林開發事業股份有限公司 代表人東山林開發事業股份有限公司 代表人高山林水務股份有限公司 代表人力禾安環境科技有限公司 代表人儷山林休閒開發股份有限公司 董事力麗開發事業股份有限公司 董事力麒建設股份有限公司 董事元山林開發事業股份有限公司 代表人青山林企業股份有限公司 代表人木生雲朵室內裝修設計股份有限公司 代表人力麗觀光開發股份有限公司 董事花園仙境股份有限公司 代表人力麗企業股份有限公司 董事力麗科技股份有限公司 董事力宇教育事業股份有限公司 董事環鼎國際股份有限公司 董事百喬食品股份有限公司 董事台青國際開發股份有限公司 代表人緯舜國際股份有限公司 代表人力慈事業股份有限公司 代表人力喜控股事業股份有限公司 代表人巨綱企業股份有限公司 代表人科技島管理顧問股份有限公司 代表人慶茹投資股份有限公司 代表人黃家宏董事： 京碩股份有限公司 代表人揚東企業股份有限公司 董事郭亞婷董事： 元山林開發事業股份有限公司 董事宜蘭力麗開發股份有限公司 董事正亞開發事業股份有限公司 代表人力方開發事業股份有限公司 董事麗正開發股份有限公司 代表人百喬食品股份有限公司 董事力麗酒店股份有限公司 董事力麒建設股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過(表決結果：贊成權數：22,573,316，反對權數：20,460 ，無效權數：0，棄權/未投票權數：1,511,428，出席股東表決權數：24,105,204 ，贊成權數占總表決權數93.64 %)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:張佳欽獨立董事:張耀仁獨立董事:楊鳳美獨立董事:李臺平 4.舊任者簡歷: 獨立董事:張佳欽 宏達國際電子股份有限公司 副總經理獨立董事:張耀仁 科誠股份有限公司 獨立董事獨立董事:楊鳳美 仟叡企業管理顧問有限公司 副總經理獨立董事:李臺平 力拓營造股份有限公司 營運長 5.新任者姓名: 獨立董事:王宏濱獨立董事:張佳欽獨立董事:黃立慈獨立董事:李臺平 6.新任者簡歷: 獨立董事:王宏濱 仲信法律事務所 主持律師獨立董事:張佳欽 宏達國際電子股份有限公司 副總經理獨立董事:黃立慈 泰砬法律事務所 律師獨立董事:李臺平 力拓營造股份有限公司 營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12 ~ 115/06/11 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:於115/06/23全面改選董事，新任期為115/06/23 ~ 118/06/22。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安董事:翌勝投資有限公司董事:李坤霖獨立董事:張佳欽獨立董事:張耀仁獨立董事:楊鳳美獨立董事:李臺平 4.舊任者簡歷: 董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智 天方能源科技股份有限公司董事長董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安 山林水環境工程股份有限公司副董事長董事:翌勝投資有限公司 不適用董事:李坤霖 展邁核創股份有限公司 董事長獨立董事:張佳欽 宏達國際電子股份有限公司 副總經理獨立董事:張耀仁 科誠股份有限公司 獨立董事獨立董事:楊鳳美 仟叡企業管理顧問有限公司 副總經理獨立董事:李臺平 力拓營造股份有限公司 營運長 5.新任者職稱及姓名: 董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安董事:科技島管理顧問股份有限公司代表人:黃家宏董事:科技島管理顧問股份有限公司代表人:郭亞婷獨立董事:王宏濱獨立董事:張佳欽獨立董事:黃立慈獨立董事:李臺平 6.新任者簡歷: 董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智 天方能源科技股份有限公司 董事長董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安 山林水環境工程股份有限公司 副董事長董事:科技島管理顧問股份有限公司代表人:黃家宏 揚東企業股份有限公司 董事董事:科技島管理顧問股份有限公司代表人:郭亞婷 力麒建設股份有限公司 董事獨立董事:王宏濱 仲信法律事務所 主持律師獨立董事:張佳欽 宏達國際電子股份有限公司 副總經理獨立董事:黃立慈 泰砬法律事務所 律師獨立董事:李臺平 力拓營造股份有限公司 營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智 2,889,000股董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安 2,889,000股董事:科技島管理顧問股份有限公司代表人:黃家宏 978,853股董事:科技島管理顧問股份有限公司代表人:郭亞婷 978,853股獨立董事:王宏濱 0股獨立董事:張佳欽 0股獨立董事:黃立慈 0股獨立董事:李臺平 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12 ~ 115/06/11 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 新任董事： 董事:力慈事業(股)公司代表人:甘正智董事:力慈事業(股)公司代表人:郭濟安董事:科技島管理顧問(股)公司代表人:黃家宏董事:科技島管理顧問(股)公司代表人:郭亞婷獨立董事:王宏濱獨立董事:張佳欽獨立董事:黃立慈獨立董事:李臺平 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 新任董事(含獨立董事)任期自115年06月23日起至118年06月22日止，任期3年。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:張佳欽獨立董事:張耀仁獨立董事:楊鳳美獨立董事:李臺平 4.舊任者簡歷: 獨立董事:張佳欽 宏達國際電子股份有限公司 副總經理獨立董事:張耀仁 科誠股份有限公司 獨立董事獨立董事:楊鳳美 仟叡企業管理顧問有限公司 副總經理獨立董事:李臺平 力拓營造股份有限公司 營運長 5.新任者姓名:尚未委任。 6.新任者簡歷:尚未委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12 ~ 115/06/11 10.新任生效日期:尚未委任。 11.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員後另行公告。

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