喬鼎

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:朱惠玲 4.舊任者簡歷:喬鼎資訊人事法務協理暨發言人 5.新任者姓名:黃文標 6.新任者簡歷:喬鼎資訊財務部專案副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃，擬於9/30退休 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/6/29~118/6/28 10.新任生效日期:115/9/30 11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):292,482 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,185 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-29,073 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-29,650 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-30,063 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-30,019 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.46 11.期末總資產(仟元):885,678 12.期末總負債(仟元):262,089 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):623,404 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 李志恩黃芳芷朱惠玲 4.舊任者簡歷: 本公司董事長暨總經理新代科技(股)公司總管理處行政總監、本公司董事本公司人事法務協理暨發言人 5.新任者姓名: 李志恩黃芳芷朱惠玲 6.新任者簡歷: 本公司董事長暨總經理新代科技(股)公司總管理處行政總監、本公司董事本公司人事法務協理暨發言人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新推選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/13~115/06/25 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會召集人為黃芳芷董事。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)呂宏生 (2)張文鐘 (3)陳志成 (4)陳奕良 4.舊任者簡歷: (1)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事 (2)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事 (3)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事 (4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師 5.新任者姓名: (1)陳奕良 (2)張哲榮 (3)歐陽彥杰 (4)董士鳴 6.新任者簡歷: (1)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師 (2)永豐金證券協理 (3)中興大學電機工程學系教授 (4)國巨股份有限公司全球財務會計處協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會召集人為獨立董事張哲榮。

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 其享有限公司 Promise Technology Europe B.V.執行董事代表人李志恩 PROMISE TECHNOLOGY K.K 代表取締役超云鼎智能科技(上海)有限公司 董事長董事 資豐投資股份有 神達控股(股)公司 董事兼總經理限公司代表人 神達電腦(股)公司 董事長兼總經理神雲科技(股)公司 董事長兼執行長神達數位(股)公司 董事長兼執行長三趨科技(股)公司 董事輝創電子(股)公司 董事何繼武 神耀科技(股)公司 董事董事 新代科技股份有 新代科技(股)公司行政總監限公司代表人 聯達智能(股)公司董事長黃芳芷 和曜生技(股)公司獨立董事 陳奕良 誠美材料科技(股)公司 獨立董事獨立董事 董士鳴 國巨股份有限公司 協理奇力新國際有限公司 董事 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之相關職務 4.許可從事競業行為之期間:115/06/29~118/06/28 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司115年6月29日股東常會通過，選任之董事為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之相關職務，解除以上董事從事相關行為之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李志恩 董事長暨總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:超云鼎智能科技（上海）有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區肇嘉?路825號1幢4樓AB室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟體發展、技術服務、電腦軟硬體及輔助設備批發、貨物及技術進出口等。 10.對本公司財務業務之影響程度:為100%子公司，故無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 其享有限公司代表人李志恩 (2)董事 資豐投資代表人何繼武 (3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷 (4)獨立董事 呂宏生 (5)獨立董事 張文鐘 (6)獨立董事 陳志成 (7)獨立董事 陳奕良 4.舊任者簡歷: (1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理 (2)神達控股(股)公司董事兼總經理 (3)新代科技(股)公司總管理處行政總監 (4)喬鼎資訊(股)獨立董事 (5)喬鼎資訊(股)獨立董事 (6)喬鼎資訊(股)獨立董事 (7)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 其享有限公司代表人李志恩 (2)董事 資豐投資股份有限公司代表人何繼武 (3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷 (4)獨立董事 陳奕良 (5)獨立董事 張哲榮 (6)獨立董事 歐陽彥杰 (7)獨立董事 董士鳴 6.新任者簡歷: (1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理 (2)神達控股(股)公司董事兼總經理 (3)新代科技(股)公司總管理處行政總監 (4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師 (5)永豐金證券協理 (6)中興大學電機工程學系教授 (7)國巨股份有限公司全球財務會計處協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董 事 其享有限公司 4,649,387股 (2)董 事 資豐投資股份有限公司 2,441,443股 (3)董 事 新代科技股份有限公司 2,527,710股 (4)獨立董事 陳奕良 0 股 (5)獨立董事 張哲榮 224,000股 (6)獨立董事 歐陽彥杰 0 股 (7)獨立董事 董士鳴 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:0 % 13.同任期獨立董事變動比率:75% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 不適用。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)呂宏生 (2)張文鐘 (3)陳志成 (4)陳奕良 4.舊任者簡歷: (1)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事 (2)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事 (3)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事 (4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師 5.新任者姓名: (1)陳奕良 (2)張哲榮 (3)歐陽彥杰 (4)董士鳴 6.新任者簡歷: (1)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師 (2)永豐金證券協理 (3)中興大學電機工程學系教授 (4)國巨股份有限公司全球財務會計處協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:本屆審計委員會召集人為獨立董事陳奕良。

1.股東常會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 董事 其享有限公司代表人：李志恩董事 資豐投資股份有限公司代表人：何繼武董事 新代科技股份有限公司代表人：黃芳芷獨立董事 陳奕良獨立董事 張哲榮獨立董事 歐陽彥杰獨立董事 董士鳴 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司私募有價證券案。 (2)通過第十三屆董事競業解除案。 7.其他應敘明事項:無。

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