遠見

1.發生變動日期:115/09/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)周發 (2)劉秋絹 (3)詹志聰 4.舊任者簡歷: (1)周發/本公司前董事長 (2)劉秋絹/本公司獨立董事 (3)詹志聰/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)楊葉承 (2)陳鼎正 (3)郭哲男 6.新任者簡歷: (1)楊葉承/本公司獨立董事 (2)陳鼎正/本公司獨立董事 (3)郭哲男/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~117/02/23 10.新任生效日期:115/09/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)劉秋絹 (2)賴重光 (3)詹志聰 4.舊任者簡歷: (1)劉秋絹/本公司獨立董事 (2)賴重光/本公司獨立董事 (3)詹志聰/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)楊葉承 (2)陳鼎正 (3)郭哲男 6.新任者簡歷: (1)楊葉承/本公司獨立董事 (2)陳鼎正/本公司獨立董事 (3)郭哲男/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/24~117/02/23 10.新任生效日期:115/09/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:尚未選任 4.舊任者簡歷:尚未選任 5.新任者姓名: (1)楊葉承 (2)陳鼎正 (3)郭哲男 6.新任者簡歷: (1)楊葉承/本公司獨立董事 (2)陳鼎正/本公司獨立董事 (3)郭哲男/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/09/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:尚未選任 4.舊任者簡歷:尚未選任 5.新任者姓名: (1)楊葉承 (2)陳鼎正 (3)郭哲男 6.新任者簡歷: (1)楊葉承/本公司獨立董事 (2)陳鼎正/本公司獨立董事 (3)郭哲男/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/09/09 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/09 2.公司名稱:遠見科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:通過子公司「北京金遠見電腦技術有限公司」董事改派案 6.因應措施:因應組織變化及大陸子公司未來發展，解任周發先生「北京金遠見電腦技術有限公司」董事之職務，現指派黃宇鋒先生擔任「北京金遠見電腦技術有限公司」董事。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。

1.法律事件之當事人:本公司負責人黃宇鋒 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方法院 3.法律事件之相關文書案號:新北院胤115司執助日字第11279號 4.事實發生日:115/09/04 5.發生原委(含爭訟標的):本公司接獲臺灣新北地方法院執行命令，就債權人與債務人黃宇鋒間清償債務強制執行事件，命本公司於執行命令所載範圍內辦理扣押。 6.處理過程:本公司將依法院執行命令辦理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案係負責人個人債務之強制執行事件，對本公司財務業務無影響。 8.因應措施及改善情形:本公司將依法配合辦理。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/09/04 2.契約或承諾相對人:深圳宏芯宇電子股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽署日起生效，至雙方協議終止日止。 5.主要內容（解除者不適用）: 本公司為拓展記憶體相關業務及因應客戶需求，擬與記憶體供應商宏芯宇建立合作買賣關係。 6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。 7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。 9.對公司財務、業務之影響: 本次合作有助於本公司記憶體相關業務拓展，並建立穩定之產品供應來源，以提升本公司承接客戶需求及供應鏈調度之彈性。 10.具體目的:強化本公司在AI產業相關之基礎及國際佈局，創造股東長期利益。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/08/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會及薪資報酬委員會： (1)獨立董事:劉秋絹 (2)獨立董事:賴重光 (3)獨立董事:詹志聰 4.舊任者簡歷: 審計委員會及薪資報酬委員會： (1)劉秋絹-本公司獨立董事 (2)賴重光-本公司獨立董事 (3)詹志聰-本公司獨立董事 5.新任者姓名: 審計委員會： (1)獨立董事:楊葉承 (2)獨立董事:陳鼎正 (3)獨立董事:郭哲男薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。 6.新任者簡歷: 審計委員會： (1)楊葉承-國立台北商業大學主任秘書；第一銀行獨立董事 (2)陳鼎正-信義律師代書聯合事務所所長 (3)郭哲男-宜田地政士事務所負責人薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/24~117/02/23 10.新任生效日期:115/08/21 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會待董事會委任後另行公告。

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:遠見科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:網路媒體 6.報導內容: 「遠見科技」驚傳掏空疑雲！「森羅投資」神秘操盤手吳美秀涉罪遭押之網路新聞一則。 7.發生緣由:說明及澄清媒體報導。 8.因應措施: 經查，報導所涉黃緯綸、黃宇鋒為本公司法人董事代表人，以及謝春水先生為森羅投資有限公司（大股東）之代表人，惟事件屬個人行為，與本公司無關，本公司各項財務、業務及營運完全正常，不受該事件影響。 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29 2.公司名稱:遠見科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函通知，本公司董事長周發於民國114年4月18日至114年10月16日間買賣本公司股票，依法計算獲有價差利益新台幣310,745元；本公司獨立董事賴重光於民國114年4月9日至114年10月8日間買賣本公司股票，依法計算獲有價差利益新台幣598,307元。要求本公司應針對該等利益，並加算法定利息，請求其將利益歸於公司。 6.因應措施: 本公司依法應請求將其利益歸於本公司。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.事實發生日:115/06/09 2.契約或承諾相對人:深圳市德明利技術股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽署日起生效，至雙方協議終止日止。 5.主要內容（解除者不適用）: 本公司為拓展記憶體相關業務及因應客戶需求，擬與記憶體供應商德明利建立合作買賣關係。 6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。 7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。 9.對公司財務、業務之影響: 本次合作有助於本公司記憶體相關業務拓展，並建立穩定之產品供應來源，以提升本公司承接客戶需求及供應鏈調度之彈性。 10.具體目的:強化本公司在AI產業相關之基礎及國際佈局，創造股東長期利益。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:伍尚文 4.舊任者簡歷: 本公司獨立董事 5.新任者姓名: 詹志聰 6.新任者簡歷: 樂迦再生科技(股)公司財務長； 三顧股份有限公司經理/協理/財務長； 勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/24~117/02/23 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:伍尚文 4.舊任者簡歷: 本公司獨立董事 5.新任者姓名: 詹志聰 6.新任者簡歷: 樂迦再生科技(股)公司財務長； 三顧股份有限公司經理/協理/財務長； 勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/24~117/02/23 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:伍尚文 4.舊任者簡歷: 本公司獨立董事 5.新任者姓名: 詹志聰 6.新任者簡歷: 樂迦再生科技(股)公司財務長； 三顧股份有限公司經理/協理/財務長； 勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~117/02/23 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/06/02 2.公司名稱:遠見科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:網路媒體 6.報導內容:緣鏡週刊於2026年6月2日刊登標題為「特企/公司治理亮紅燈？ 遠見科技總經理遭控涉內線交易」之網路新聞一則 7.發生緣由:關於媒體報導本公司總經理涉及內線交易之說明 8.因應措施: 一、緣鏡週刊於2026年6月2日刊登標題為「特企/公司治理亮紅燈？ 遠見科技總經理遭控涉內線交易」之網路新聞一則，內文提及本公司總經理股票交易之事云云，係媒體引用第三人之陳述及主張。 本公司已收受相關律師函，惟迄今尚未有主管機關認定本公司或本公司經理人有報導所述違反證券交易法之情事，且亦未收得任何具體之證據（包括但不限於人證、物證、書證等），本公司總經理並於115年06月02日委請律師提出澄清書面，嚴正否認內線交易情事，並表示將全力配合本公司之一切釐清程序。 二、本公司向來嚴遵證券交易法相關規定，並踐行公司治理之內稽內控制度，對於任何不法情事均秉勿枉勿縱之立場，將由權責單位了解相關內容並依法辦理； 如查有不法情事，本公司將主動依法移請司法機關偵辦，並配合主管機關辦理，力求還原事實，釐清真相。反之，對於有心人未經查證、與事實不符或損及本公司及本公司成員名譽與權益之指摘，本公司亦將依法維護公司及相關人員權益，並追究不實言論之所有法律責任。 9.其他應敘明事項:無

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