遠見

1.發生變動日期:115/09/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)周發 (2)劉秋絹 (3)詹志聰 4.舊任者簡歷: (1)周發/本公司前董事長 (2)劉秋絹/本公司獨立董事 (3)詹志聰/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)楊葉承 (2)陳鼎正 (3)郭哲男 6.新任者簡歷: (1)楊葉承/本公司獨立董事 (2)陳鼎正/本公司獨立董事 (3)郭哲男/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~117/02/23 10.新任生效日期:115/09/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)劉秋絹 (2)賴重光 (3)詹志聰 4.舊任者簡歷: (1)劉秋絹/本公司獨立董事 (2)賴重光/本公司獨立董事 (3)詹志聰/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)楊葉承 (2)陳鼎正 (3)郭哲男 6.新任者簡歷: (1)楊葉承/本公司獨立董事 (2)陳鼎正/本公司獨立董事 (3)郭哲男/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/24~117/02/23 10.新任生效日期:115/09/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:尚未選任 4.舊任者簡歷:尚未選任 5.新任者姓名: (1)楊葉承 (2)陳鼎正 (3)郭哲男 6.新任者簡歷: (1)楊葉承/本公司獨立董事 (2)陳鼎正/本公司獨立董事 (3)郭哲男/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/09/09 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:尚未選任 4.舊任者簡歷:尚未選任 5.新任者姓名: (1)楊葉承 (2)陳鼎正 (3)郭哲男 6.新任者簡歷: (1)楊葉承/本公司獨立董事 (2)陳鼎正/本公司獨立董事 (3)郭哲男/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/09/09 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/09 2.公司名稱:遠見科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:通過子公司「北京金遠見電腦技術有限公司」董事改派案 6.因應措施:因應組織變化及大陸子公司未來發展，解任周發先生「北京金遠見電腦技術有限公司」董事之職務，現指派黃宇鋒先生擔任「北京金遠見電腦技術有限公司」董事。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。

1.法律事件之當事人:本公司負責人黃宇鋒 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方法院 3.法律事件之相關文書案號:新北院胤115司執助日字第11279號 4.事實發生日:115/09/04 5.發生原委(含爭訟標的):本公司接獲臺灣新北地方法院執行命令，就債權人與債務人黃宇鋒間清償債務強制執行事件，命本公司於執行命令所載範圍內辦理扣押。 6.處理過程:本公司將依法院執行命令辦理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案係負責人個人債務之強制執行事件，對本公司財務業務無影響。 8.因應措施及改善情形:本公司將依法配合辦理。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/09/04 2.契約或承諾相對人:深圳宏芯宇電子股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽署日起生效，至雙方協議終止日止。 5.主要內容（解除者不適用）: 本公司為拓展記憶體相關業務及因應客戶需求，擬與記憶體供應商宏芯宇建立合作買賣關係。 6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。 7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。 9.對公司財務、業務之影響: 本次合作有助於本公司記憶體相關業務拓展，並建立穩定之產品供應來源，以提升本公司承接客戶需求及供應鏈調度之彈性。 10.具體目的:強化本公司在AI產業相關之基礎及國際佈局，創造股東長期利益。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/08/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會及薪資報酬委員會： (1)獨立董事:劉秋絹 (2)獨立董事:賴重光 (3)獨立董事:詹志聰 4.舊任者簡歷: 審計委員會及薪資報酬委員會： (1)劉秋絹-本公司獨立董事 (2)賴重光-本公司獨立董事 (3)詹志聰-本公司獨立董事 5.新任者姓名: 審計委員會： (1)獨立董事:楊葉承 (2)獨立董事:陳鼎正 (3)獨立董事:郭哲男薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。 6.新任者簡歷: 審計委員會： (1)楊葉承-國立台北商業大學主任秘書；第一銀行獨立董事 (2)陳鼎正-信義律師代書聯合事務所所長 (3)郭哲男-宜田地政士事務所負責人薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/24~117/02/23 10.新任生效日期:115/08/21 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會待董事會委任後另行公告。

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:遠見科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:網路媒體 6.報導內容: 「遠見科技」驚傳掏空疑雲！「森羅投資」神秘操盤手吳美秀涉罪遭押之網路新聞一則。 7.發生緣由:說明及澄清媒體報導。 8.因應措施: 經查，報導所涉黃緯綸、黃宇鋒為本公司法人董事代表人，以及謝春水先生為森羅投資有限公司（大股東）之代表人，惟事件屬個人行為，與本公司無關，本公司各項財務、業務及營運完全正常，不受該事件影響。 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29 2.公司名稱:遠見科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函通知，本公司董事長周發於民國114年4月18日至114年10月16日間買賣本公司股票，依法計算獲有價差利益新台幣310,745元；本公司獨立董事賴重光於民國114年4月9日至114年10月8日間買賣本公司股票，依法計算獲有價差利益新台幣598,307元。要求本公司應針對該等利益，並加算法定利息，請求其將利益歸於公司。 6.因應措施: 本公司依法應請求將其利益歸於本公司。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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