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符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/24 1.召開法人說明會之日期：115/08/24 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場 3樓A廳 (台北市仁愛路三段157號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦法人說明會，向投資人說明公司營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會、公司治理暨永續發展及提名委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會：黃淑君、葉奇鑫薪資報酬委員會：黃淑君、葉奇鑫公司治理暨永續發展及提名委員會：黃淑君、葉奇鑫、林嘉勳 4.舊任者簡歷: (1)審計委員會黃淑君：思品有限公司董事長葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長 (2)薪資報酬委員會黃淑君：思品有限公司董事長葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長 (3)公司治理暨永續發展及提名委員會黃淑君：思品有限公司董事長葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長林嘉勳：零壹科技(股)公司董事長 5.新任者姓名: (1)審計委員會：葉奇鑫、黃淑君、趙書華 (2)薪資報酬委員會：待委任 (3)公司治理暨永續發展及提名委員會：待委任 6.新任者簡歷: (1)審計委員會葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長黃淑君：思品有限公司董事長趙書華：創為精密材料(股)公司董事長 (2)薪資報酬委員會：待委任 (3)公司治理暨永續發展及提名委員會：待委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30 ~ 115/05/29 10.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 11.其他應敘明事項:將依法召開董事會委任新任薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展及提名委員會委員，屆時再行發布相關重大訊息。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林嘉勳 4.舊任者簡歷:零壹科技股份有限公司董事長。 5.新任者姓名:林嘉勳 6.新任者簡歷:零壹科技股份有限公司董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，於115年股東常會改選董事；本屆董事會推舉林嘉勳先生擔任董事長 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展及提名委員會 3.舊任者姓名:本公司獨立董事吳銘雄 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世 8.異動原因:逝世 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於115/05/16獲悉逝世消息。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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