嘉晶

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-漢磊科技(股)公司 代表人：陳其賢先生董事-漢磊科技(股)公司 代表人：彭慎翔先生獨立董事-曾棟樑先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間: 本公司所選任之董事，任職本公司董事之職務期間，均解除其競業限制。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數為180,931,346權；經票決結果，贊成176,262,942權，反對121,742權，無效票0權，棄權及未投票4,546,662權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-漢磊科技(股)公司 代表人：彭慎翔先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 漢徽科技(合肥)有限公司 董事長合盟精密工業(合肥)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 漢徽科技(合肥)有限公司：安徽省合肥市經濟技術開發區合盟精密工業(合肥)有限公司：安徽省合肥市經濟技術開發區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 漢徽科技(合肥)有限公司：電腦、通訊和其他電子設備製造業合盟精密工業(合肥)有限公司：半導體相關硬脆材料的研發、生產、加工、銷售及安裝維修 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案，每普通股配發現金股利新台幣0.5元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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