全漢

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 不適用 4.舊任者簡歷: 不適用 5.新任者姓名: (1)劉壽祥 (2)許正弘 (3)李紹唐 (4)壽勤偉 (5)鄭雅仁 6.新任者簡歷: (1)劉壽祥：全漢企業股份有限公司獨立董事 (2)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (3)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事 (4)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事 (5)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第三屆「提名委員會」委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:第三屆「提名委員會」召集人為許正弘獨立董事

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會 3.舊任者姓名:NA 4.舊任者簡歷:NA 5.新任者姓名: (1)鄭雅仁 (2)劉壽祥 (3)許正弘 (4)李紹唐 (5)壽勤偉 6.新任者簡歷: (1)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理 (2)劉壽祥：全漢企業股份有限公司獨立董事 (3)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (4)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事 (5)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第三屆「企業永續發展委員會」委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:第三屆「企業永續發展委員會」召集人為鄭雅仁董事

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 不適用 4.舊任者簡歷: 不適用 5.新任者姓名: (1)劉壽祥 (2)許正弘 (3)李紹唐 (4)壽勤偉 (5)鄭雅仁 6.新任者簡歷: (1)劉壽祥：全漢企業股份有限公司獨立董事 (2)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (3)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事 (4)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事 (5)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第三屆「提名委員會」委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:第三屆「提名委員會」召集人為許正弘獨立董事

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 不適用 4.舊任者簡歷: 不適用 5.新任者姓名: (1)劉壽祥 (2)許正弘 (3)李紹唐 (4)壽勤偉 6.新任者簡歷: (1)劉壽祥:全漢企業股份有限公司獨立董事 (2)許正弘:上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (3)李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事 (4)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第六屆「薪資報酬委員會」委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/03 ~ 115/06/11 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:新任期:115/06/22 ~ 118/06/10

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鄭雅仁/董事長楊富安/董事川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜/董事英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文/董事百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊/董事黃玉瑩/董事朱秀英/董事劉壽祥/獨立董事許正弘/獨立董事李紹唐/獨立董事壽勤偉/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過票決結果:贊成為 122,991,851權;佔出席股東總表決權數 98.29%，反對為 103,671權，佔出席股東總表決權數 0.08%，棄權/未投票 2,028,813權;佔出席股東總表決權數 1.62%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 鄭雅仁/董事長川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜/董事楊富安/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 無錫全漢科技有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜代表人、楊富安董事無錫仲漢科技有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜董事、楊富安董事深圳市眾漢科技有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜董事、楊富安董事江蘇全漢電能技術研發有限公司:鄭雅仁董事、楊富安董事浩漢電子科技(吉安)有限公司:鄭雅仁董事深圳輝力電子有限公司:王宗舜代表人、楊富安董事仲漢電子(深圳)有限公司:王宗舜代表人、楊富安董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 無錫全漢科技有限公司：無錫國家高新技術產業開發區106-D號地塊無錫仲漢科技有限公司：無錫國家高新技術產業開發區106-D號地塊深圳市眾漢科技有限公司：深圳市福田區深南大道7060號財富廣場A座19層L-R室江蘇全漢電能技術研發有限公司：無錫市新區新梅路96號浩漢電子科技(吉安)有限公司：江西省吉安市吉安縣工業園西區曙光路南端深圳輝力電子有限公司：深圳市寶安區新安街道布心社區73區流塘路352號輝力廠C棟101至301、C5-C11棟仲漢電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區福海街道塘尾社區聚源工業區C區廠房4棟101及4、6、7棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 無錫全漢科技有限公司：電源供應器製造無錫仲漢科技有限公司：電源供應器製造、買賣深圳市眾漢科技有限公司：電源供應器製造、買賣江蘇全漢電能技術研發有限公司：電源供應器研發、設計、技術轉讓和服務浩漢電子科技(吉安)有限公司：變壓器製造、買賣深圳輝力電子有限公司：電源供應器製造仲漢電子(深圳)有限公司：電源供應器製造 10.對本公司財務業務之影響程度:或為本公司之轉投資公司，或與本公司間並無直接競爭關係，因此解除董事競業禁止對本公司並無不利之影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 鄭雅仁董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜董事 楊富安董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文董事 朱秀英董事 陳光俊董事 黃志文獨立董事 劉壽祥獨立董事 程嘉君獨立董事 許正弘獨立董事 李紹唐 4.舊任者簡歷: 董事 鄭雅仁:全漢企業股份有限公司董事長兼總經理董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜:全漢企業股份有限公司副總經理董事 楊富安:全漢企業股份有限公司副董事長兼副總經理董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文:Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事董事 朱秀英:巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司法人董事代表人董事 陳光俊:全漢企業股份有限公司董事董事 黃志文:網盈資本股份有限公司總經理;網盈資本股份有限公司法人董事代表人;振曜科技股份有限公司獨立董事;聚米資本股份有限公司監察人獨立董事 劉壽祥:中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員獨立董事 程嘉君:驊宏資通股份有限公司獨立董事;貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;全景軟體股份有限公司獨立董事獨立董事 許正弘:燿華電子股份有限公司總經理;上海展華電子有限公司董事; 上海展華電子(南通)有限公司董事獨立董事 李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 鄭雅仁董事 楊富安董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文董事 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊董事 朱秀英董事 黃玉瑩獨立董事 劉壽祥獨立董事 許正弘獨立董事 李紹唐獨立董事 壽勤偉 6.新任者簡歷: 董事 鄭雅仁:全漢企業股份有限公司董事長兼總經理董事 楊富安:全漢企業股份有限公司副董事長兼副總經理董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜:全漢企業股份有限公司副總經理董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文:Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事董事 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊:全漢企業股份有限公司董事董事 朱秀英:巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司法人董事代表人董事 黃玉瑩:宏高投資有限公司執行長;祺驊股份有限公司獨立董事;利統股份有限公司法人董事代表人;韻智股份有限公司法人董事代表人;美商摩托羅拉亞太行銷部總經理;法商萊雅Lancome品牌協理獨立董事 劉壽祥:中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員獨立董事 許正弘:上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事獨立董事 李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密股份有限公司董事; 鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事獨立董事 壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事;新北地檢署主任檢察官臺灣高等法院檢察署檢察官 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 鄭雅仁 11,167,477股楊富安 11,792,834股川漢投資股份有限公司代表人:王宗舜 15,191,766股英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 5,193,162股百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊 5,000,000股朱秀英 2,660,070股黃玉瑩 45,572股劉壽祥 0股許正弘 0股李紹唐 0股壽勤偉 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無