晟銘電

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:陳鴻璋、周良貞、陳建村 4.舊任者簡歷: (1)陳鴻璋先生:本公司獨立董事，德璋記帳士事務所所長。 (2)周良貞小姐:本公司獨立董事，嘉華法律事務所律師。 (3)陳建村先生:本公司獨立董事，聚誠聯合會計師事務所會計師。 5.新任者姓名:周良貞、陳建村、林忠錦 6.新任者簡歷: (1)周良貞小姐:本公司獨立董事，嘉華法律事務所主持律師。 (2)陳建村先生:本公司獨立董事，聚誠聯合會計師事務所會計師。 (3)林忠錦先生:本公司獨立董事，旭恩聯合會計師事務所會計師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳鴻璋、周良貞、陳建村 4.舊任者簡歷: (1)陳鴻璋先生:本公司獨立董事，德璋記帳士事務所所長。 (2)周良貞小姐:本公司獨立董事，嘉華法律事務所律師。 (3)陳建村先生:本公司獨立董事，聚誠聯合會計師事務所會計師。 5.新任者姓名:周良貞、陳建村、林忠錦 6.新任者簡歷: (1)周良貞小姐:本公司獨立董事，嘉華法律事務所主持律師。 (2)陳建村先生:本公司獨立董事，聚誠聯合會計師事務所會計師。 (3)林忠錦先生:本公司獨立董事，旭恩聯合會計師事務所會計師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/12~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林木和董事長。 3.許可從事競業行為之項目:經股東會通過之投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林木和董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林木和/東莞成銘電子有限公司/董事長林木和/晟銘電子(寧波)有限公司/董事長林木和/CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD./董事長林木和/CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA, INC/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞成銘電子有限公司地址/東莞市長安鎮振安中路442號晟銘電子(寧波)有限公司地址/浙江寧波保稅區東區港東大道25號CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD./不適用CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA,INC./不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞成銘電子有限公司/電腦及伺服器機殼之生產銷售晟銘電子(寧波)有限公司/電腦及伺服器機殼之生產銷售CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD./不適用CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA,INC./不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:林木和、林豐然、羅志吉、陳筱君獨立董事:陳鴻璋、周良貞、陳建村 4.舊任者簡歷: 董事:林木和；晟銘電子科技(股)公司董事長董事:林豐然；晟銘電子科技(股)公司副董事長董事:羅志吉；晟銘電子科技(股)公司總經理董事:陳筱君；羲之堂文化出版事業有限公司負責人獨立董事:周良貞；嘉華法律事務所主持律師獨立董事:陳鴻璋；德璋記帳士事務所所長獨立董事:陳建村；聚誠聯合會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事:林木和、林豐然、羅志吉、陳鴻璋獨立董事:周良貞、陳建村、林忠錦 6.新任者簡歷: 董事:林木和；晟銘電子科技(股)公司董事長董事:林豐然；晟銘電子科技(股)公司副董事長董事:羅志吉；晟銘電子科技(股)公司總經理董事:陳鴻璋；德璋記帳士事務所所長獨立董事:周良貞；嘉華法律事務所主持律師獨立董事:陳建村；聚誠聯合會計師事務所會計師獨立董事:林忠錦；旭恩聯合會計師事務所會計師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:林木和 29,369,230股董事:林豐然 5,013,310股董事:羅志吉 573,958股董事:陳鴻璋 0股獨立董事:周良貞 0股獨立董事:陳建村 0股獨立董事:林忠錦 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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