今皓

1.主管機關核准減資日期:115/09/11 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/11 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,296,008,510元，流通在外股數為129,600,851股，每股淨值為新台幣10.2530元。 (2)本次註銷減資新台幣350,000元，註銷股份35,000股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,295,658,510元，流通在外股數為129,565,851股，每股淨值為新台幣10.2558元。 (4)每股淨值係依最近一期(115年Q2)會計師合併核閱財務報告設算。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:)本公司於115/09/11接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:今皓實業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 今皓光電(昆山)有限公司(J.H.P)之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):250,228 (4)原資金貸與之餘額(仟元):39,544 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,241 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73,785 (8)本次新增資金貸與之原因: 超過授信期限三個月以上應收帳款轉列資金貸與。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,295,858 (2)累積盈虧金額(仟元):-479,723 5.計息方式: 年利率2.45%。 6.還款之: (1)條件: 本金到期一次償還或得部分提前清償，清償時本息一次還清。 (2)日期: 自董事會決議日起算一年內。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 153,785 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.57 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 迄事實發生日為止資金貸與餘額，其中包含8,000萬元為仍有效之資金貸與額度，惟該資金貸與額度並未動用，故實際未償還金額為0元。

1.董事會決議日期:115/08/12 2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，依發行辦法由公司無償收回註銷。 3.減資金額:新台幣350,000元 4.消除股份:35,000股 5.減資比率:0.02701% 6.減資後股本:新台幣1,295,658,510元 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:民國115年8月12日 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:今皓實業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 今皓光電(昆山)有限公司(J.H.P)之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):268,750 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38,981 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):38,981 (8)本次新增資金貸與之原因: 超過授信期限三個月以上應收帳款轉列資金貸與。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,296,008 (2)累積盈虧金額(仟元):-341,530 5.計息方式: 年利率2.45%。 6.還款之: (1)條件: 本金到期一次償還或得部分提前清償，清償時本息一次還清。 (2)日期: 自董事會決議日起算一年內。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 118,981 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.85 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 迄事實發生日為止資金貸與餘額，其中包含8,000萬元為仍有效之資金貸與額度，惟該資金貸與額度並未動用，故實際未償還金額為0元。

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)董事:石浩吉 (2)獨立董事:王恩國 (3)陳文偉 4.舊任者簡歷: (1)石浩吉/本公司董事長 (2)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長 (3)陳文偉/本公司總管理處副總 5.新任者姓名: (1)董事:石浩吉 (2)獨立董事:王恩國 (3)陳文偉 6.新任者簡歷: (1)石浩吉/本公司董事長 (2)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長 (3)陳文偉/本公司總管理處副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/01~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/30~118/06/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:王恩國 (2)獨立董事:龔新傑 (3)徐世敏 4.舊任者簡歷: (1)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長 (2)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師 (3)徐世敏/泰谷光電科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事:王恩國 (2)獨立董事:龔新傑 (3)獨立董事:吳子祺 6.新任者簡歷: (1)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長 (2)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師 (3)吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/19~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/30~118/06/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:王恩國 (2)獨立董事:龔新傑 (3)獨立董事:吳子祺 4.舊任者簡歷: (1)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長 (2)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師 (3)吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長 5.新任者姓名: (1)獨立董事:王恩國 (2)獨立董事:龔新傑 (3)獨立董事:吳子祺 6.新任者簡歷: (1)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長 (2)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師 (3)吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/30~118/06/29 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:石浩吉 (2)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽 (3)獨立董事:王恩國 (4)獨立董事:龔新傑 (5)獨立董事:吳子祺 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:石浩吉 (2)獨立董事:王恩國 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:石浩吉今皓光電(昆山)有限公司董事長今皓人工智能科技(昆山)有限公司董事 (2)獨立董事:王恩國南昌菱光科技有限公司董事長無錫菱光科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 今皓光電(昆山)有限公司： 江蘇省昆山經濟開發區張浦配套區江豐路110號今皓人工智能科技(昆山)有限公司： 江蘇省昆山經濟開發區張浦配套區江豐路110號南昌菱光科技有限公司： 江西省南昌市高新開發區火炬五路36號無錫菱光科技有限公司： 江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊A4 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 今皓光電(昆山)有限公司：生產及買賣電腦線或插頭等產品今皓人工智能科技(昆山)有限公司：生產及買賣電腦線或插頭等產品南昌菱光科技有限公司：影像感測器之製造無錫菱光科技有限公司：彩色影像感測器 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:石浩吉 (2)董事:曾柏湖 (3)董事:何昭陽 (4)董事:郭琛 (5)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶 (6)獨立董事:王恩國 (7)獨立董事:龔新傑 (8)獨立董事:吳子祺 4.舊任者簡歷: (1)石浩吉/今皓實業股份有限公司董事長 (2)曾柏湖/誠安電腦股份有限公司董事及總裁 (3)何昭陽/誠美材料科技股份有限公司董事長 (4)郭琛/OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd專案管理最高主管 (5)金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶/今皓實業股份有限公司投資總監 (6)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長 (7)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師 (8)吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:石浩吉 (2)董事:曾柏湖 (3)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽 (4)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶 (5)獨立董事:王恩國 (6)獨立董事:龔新傑 (7)獨立董事:吳子祺 6.新任者簡歷: (1)石浩吉/今皓實業股份有限公司董事長 (2)曾柏湖/誠安電腦股份有限公司董事及總裁 (3)金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽/誠美材料科技股份有限公司董事長 (4)金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶/今皓實業股份有限公司投資總監 (5)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長 (6)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師 (7)吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:石浩吉 1,000股 (2)董事:曾柏湖 0股 (3)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽 12,429,600股 (4)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶 12,429,600股 (5)獨立董事:王恩國 0股 (6)獨立董事:龔新傑 0股 (7)獨立董事:吳子祺 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/06/30~118/06/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事及獨立董事改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)承認一一四年辦理私募發行普通股案洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (6)通過辦理私募發行普通股案。 (7)通過擬發行限制員工權利新股案。 (8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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