華立

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 1.法人董事康泰投資(股)公司法人董事代表:張尊賢法人董事代表:黃露慧法人董事代表:黃其光 2.董 事:葉清彬 3.董 事:林有志 4.獨立董事:古源光 5.獨立董事:張吉男 6.獨立董事:朱浩民 7.獨立董事:劉惠雯 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 1.法人董事康泰投資(股)公司:不適用法人董事代表:張尊賢法人董事代表:黃露慧法人董事代表:黃其光:不適用 2.董 事:葉清彬:不適用 3.董 事:林有志:不適用 4.獨立董事:古源光:不適用 5.獨立董事:張吉男:不適用 6.獨立董事:朱浩民:不適用 7.獨立董事:劉惠雯:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 法人董事代表:張尊賢 1.上海怡康化工材料有限公司董事長 2.上海華長貿易有限公司董事 3.東莞華港國際貿易有限公司董事長 4.華盈供應鏈管理(深圳)有限公司董事法人董事代表:黃露慧 1.上海華長貿易有限公司董事 2.上海怡康化工材料有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1.上海怡康化工材料有限公司:上海市長寧路1027號兆豐廣場20F 01-02座 2.上海華長貿易有限公司:上海市長寧路1133號27樓2708室 3.東莞華港國際貿易有限公司:東莞市長安鎮長青路地王廣場寫字樓23樓 4.華盈供應鏈管理(深圳)有限公司:深圳市前海深港合作區南山街道臨海大道59號海運中心口岸樓0702-B059 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1.上海怡康化工材料有限公司:從事國際貿易及貿易諮詢、保稅區企業間的貿易及區內貿易代理 2.上海華長貿易有限公司:國際貿易及貿易諮詢、保稅區企業間之貿易、區內貿易、代理及區內商業性簡單加工 3.東莞華港國際貿易有限公司:從事國際貿易、轉口貿易、相關的諮詢業務，商品展示與售後服務 4.華盈供應鏈管理(深圳)有限公司:供應鏈管理及諮詢服務、工程塑膠原料、高效能複合材料、工業材料及設備等之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢 2.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃露慧 3.董事:葉清彬 4.董事:林有志 5.獨立董事:汪雅康 6.獨立董事:徐守德 7.獨立董事:張吉男 8.獨立董事:古源光 4.舊任者簡歷: 1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢,華立企業股份有限公司董事 2.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃露慧,華立企業股份有限公司董事 3.董事:葉清彬,華立企業股份有限公司董事 4.董事:林有志,華立企業股份有限公司董事 5.獨立董事:汪雅康,華立企業股份有限公司獨立董事 6.獨立董事:徐守德,華立企業股份有限公司獨立董事 7.獨立董事:張吉男,華立企業股份有限公司獨立董事 8.獨立董事:古源光,華立企業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢 2.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃露慧 3.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃其光 4.董事:葉清彬 5.董事:林有志 6.獨立董事:古源光 7.獨立董事:張吉男 8.獨立董事:朱浩民 9.獨立董事:劉惠雯 6.新任者簡歷: 1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢,華立企業股份有限公司董事 2.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃露慧,華立企業股份有限公司董事 3.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃其光,台灣新光保全股份有限公司董事長 4.董事:葉清彬,華立企業股份有限公司董事 5.董事:林有志,華立企業股份有限公司董事 6.獨立董事:古源光,華立企業股份有限公司獨立董事 7.獨立董事:張吉男,華立企業股份有限公司獨立董事 8.獨立董事:朱浩民,兆豐票券金融(股)公司獨立董事 9.獨立董事:劉惠雯,安永聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢,持股20,011,338股 2.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃露慧,持股20,011,338股 3.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃其光,持股20,011,338股 4.董事:葉清彬,持股3,423,388股 5.董事:林有志,持股2,118,625股 6.獨立董事:古源光,持股 0股 7.獨立董事:張吉男,持股102,030股 8.獨立董事:朱浩民,持股 0股 9.獨立董事:劉惠雯,持股 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無