王道銀行

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/27 1.召開法人說明會之日期：115/08/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會。 4.法人說明會擇要訊息：公布本公司2026年第二季營運概況。 5.其他應敘明事項：線上法說會語音直播網址：https://www.zucast.com/webcast/iboyV57p完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/24 2.捐贈原由:強化企業形象，並促進社會參與 3.捐贈金額:新台幣60萬元整 4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會 5.與公司關係:本行駱董事長怡君為該會之現任理事 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放特別股股利種類及金額: 乙種特別股股息，每股配發新台幣0.54元，以配息基準日實際流通在外股數為基準計算總分派金額。 4.除權（息）交易日:115/07/23 5.最後過戶日:115/07/24 6.停止過戶起始日期:115/07/25 7.停止過戶截止日期:115/07/29 8.除權（息）基準日:115/07/29 9.特別股最後申請轉換日期:115/07/02 10.特別股停止轉換起始日期:115/07/06 11.特別股停止轉換截止日期:115/07/29 12.特別股現金股利發放日期:115/08/19 13.其他應敘明事項: 乙種特別股股東如擬申請轉換，最遲應於115/07/02向原交易券商辦理轉換事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利每股配發新台幣0.52元，合計新台幣1,446,857,817元 4.除權（息）交易日:115/07/23 5.最後過戶日:115/07/24 6.停止過戶起始日期:115/07/25 7.停止過戶截止日期:115/07/29 8.除權（息）基準日:115/07/29 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/19 13.其他應敘明事項: 普通股每股實際分派金額受本行於配息基準日之前，特別股轉換、辦理增減資、買回本行股份、或股份轉讓、轉換、註銷或其他因素影響，經董事會授權董事長依配息基準日實際流通在外普通股股數及普通股實際總分派金額調整之，但普通股合計總分派金額不變，屆時將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝俊副總經理/王道商業銀行總稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:張瓊月副總經理/王道商業銀行稽核處副處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/06/15 8.其他應敘明事項:依金融監督管理委員會金管檢銀字第1150503097號函辦理。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 胡富雄林鴻光江威娜王傳芬 4.舊任者簡歷: 胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事林鴻光/王道商業銀行獨立董事江威娜/王道商業銀行獨立董事王傳芬/王道商業銀行獨立董事 5.新任者姓名: 胡富雄林鴻光江威娜王傳芬 6.新任者簡歷: 胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事林鴻光/王道商業銀行獨立董事江威娜/王道商業銀行獨立董事王傳芬/王道商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任新一屆成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16-115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:(1)林鴻光 (2)胡富雄 (3)江威娜 (4)王傳芬 4.舊任者簡歷: (1)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (2)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (3)江威娜/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 5.新任者姓名:(1)林鴻光 (2)胡富雄 (3)江威娜 (4)王傳芬 6.新任者簡歷: (1)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (2)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (3)江威娜/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)駱怡君 (2)胡富雄 (3)林鴻光 4.舊任者簡歷: (1)駱怡君/王道商業銀行董事長 (2)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (3)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 5.新任者姓名: (1)駱怡君 (2)胡富雄 (3)林鴻光 (4)王傳芬 6.新任者簡歷: (1)駱怡君/王道商業銀行董事長 (2)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (3)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任新一屆成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:駱怡君 4.舊任者簡歷:王道商業銀行董事長 5.新任者姓名:駱怡君 6.新任者簡歷:王道商業銀行董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:常務董事會選任 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 駱怡君/董事駱錦明/法人董事怡昌投資股份有限公司代表人林坤正/法人董事台軒投資股份有限公司代表人李榮慶/董事陳俊仁/法人董事台雅投資股份有限公司代表人江威娜/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)駱怡君 (2)明山投資股份有限公司 代表人:駱錦明 (3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正 (4)李榮慶 (5)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎 (6)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明 (7)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁 (8)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴獨立董事: (1)胡富雄 (2)林鴻光 (3)江威娜 (4)王傳芬 4.舊任者簡歷: 董事： (1)駱怡君/王道商業銀行董事長 (2)明山投資股份有限公司 代表人:駱錦明/王道商業銀行常務董事 (3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/王道商業銀行常務董事 (4)李榮慶/王道商業銀行董事 (5)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/王道商業銀行董事 (6)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明/王道商業銀行董事 (7)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/王道商業銀行董事 (8)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴/王道商業銀行董事獨立董事: (1)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (2)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (3)江威娜/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)駱怡君 (2)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明 (3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正 (4)李榮慶 (5)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁獨立董事: (1)胡富雄 (2)林鴻光 (3)江威娜 (4)王傳芬 6.新任者簡歷: 董事： (1)駱怡君/王道商業銀行董事長 (2)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明/王道商業銀行董事 (3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/王道商業銀行常務董事 (4)李榮慶/王道商業銀行董事 (5)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/王道商業銀行董事獨立董事: (1)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (2)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (3)江威娜/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)駱怡君/普通股118,761股、特別股7,851股 (2)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明/普通股276,554,793股、特別股1,650,000股 (3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/普通股275,404,275股 (4)李榮慶/普通股100,390股、特別股7,297股 (5)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/普通股83,937,161股、特別股5,991,757股獨立董事: (1)胡富雄/0股 (2)林鴻光/0股 (3)江威娜/0股 (4)王傳芬/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16-115/06/15 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事及獨立董事選舉案董事當選名單： (1)駱怡君 (2)怡昌投資股份有限公司代表人：駱錦明 (3)台軒投資股份有限公司代表人：林坤正 (4)李榮慶 (5)台雅投資股份有限公司代表人：陳俊仁獨立董事當選名單： (1)胡富雄 (2)林鴻光 (3)江威娜 (4)王傳芬 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 (3)通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案 (4)通過解除第十屆董事競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/14 1.召開法人說明會之日期：115/05/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會。 4.法人說明會擇要訊息：公布本公司2026年第一季營運概況。 5.其他應敘明事項：線上法說會語音直播網址：https://www.zucast.com/webcast/385WZsop完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 台灣工銀柒創業投資股份有限公司(下稱「工銀柒創投」)普通股 2.事實發生日:115/4/29~115/4/29 3.董事會通過日期: 民國115年4月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 1.每股交易價格：每股10元。 2.交易股數：普通股50,000,000股。 3.交易總金額：500,000,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 工銀柒創投，為本公司100%持有之子公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 工銀柒創投，為本公司100%持有之子公司，配合其提升資本規模及強化財務結構故擬全額認購。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 本案俟主管機關核准後執行 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：本公司董事會決議 (2)價格決定之參考依據：每股面額 (3)決策單位：經本公司董事會決議通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 16.96元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 迄目前為止，累積持有本次交易證券(含本次交易)金額:1,150,000,000元； 股數:115,000,000股； 持股比例:100%; 權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產之比例:54.07%； 占股東權益比例:857.68%； 營運資金:不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 為支應其業務發展所需。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年4月28日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/04/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝俊副總經理/王道商業銀行總稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:張瓊月副總經理/王道商業銀行稽核處副處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:俟金融監督管理委員會核准後，由董事會授權董事長核定 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/29 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業報告 (2)：審計委員會查核2025年度決算報告 (3)：審計委員會2025年度運作情形報告 (4)：2025年度董事及員工酬勞分派情形報告 (5)：本行董事酬金及高階經理人酬金政策報告 (6)：提報修訂本行「永續發展實務守則」 (7)：提報修訂本行「道德行為準則」 (8)：提報修訂本行「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」 6.召集事由二：承認事項 (1)：2025年度決算書表 (2)：2025年度盈餘分派 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本行「公司章程」部分條文 (2)：修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文 (3)：修訂本行「股東會議事規則」部分條文 (4)：以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第十屆董事 9.召集事由五：其他事項 (1)：擬請解除第十屆董事競業禁止之限制 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/14 12.停止過戶截止日期：115/06/12 13.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)金融監督管理委員會為落實執行銀行法第 25 條規定，於101年1月31日金管銀控字第10060005191號函規定，銀行應宣導事項如下: 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報； 持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。 第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1) (3)本次公告更新報告事項5案由，並新增報告事項7、8兩項議案及討論事項3、4兩項議案。

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