王道銀行

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/27 1.召開法人說明會之日期：115/08/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會。 4.法人說明會擇要訊息：公布本公司2026年第二季營運概況。 5.其他應敘明事項：線上法說會語音直播網址：https://www.zucast.com/webcast/iboyV57p完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/24 2.捐贈原由:強化企業形象，並促進社會參與 3.捐贈金額:新台幣60萬元整 4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會 5.與公司關係:本行駱董事長怡君為該會之現任理事 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放特別股股利種類及金額: 乙種特別股股息，每股配發新台幣0.54元，以配息基準日實際流通在外股數為基準計算總分派金額。 4.除權（息）交易日:115/07/23 5.最後過戶日:115/07/24 6.停止過戶起始日期:115/07/25 7.停止過戶截止日期:115/07/29 8.除權（息）基準日:115/07/29 9.特別股最後申請轉換日期:115/07/02 10.特別股停止轉換起始日期:115/07/06 11.特別股停止轉換截止日期:115/07/29 12.特別股現金股利發放日期:115/08/19 13.其他應敘明事項: 乙種特別股股東如擬申請轉換，最遲應於115/07/02向原交易券商辦理轉換事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利每股配發新台幣0.52元，合計新台幣1,446,857,817元 4.除權（息）交易日:115/07/23 5.最後過戶日:115/07/24 6.停止過戶起始日期:115/07/25 7.停止過戶截止日期:115/07/29 8.除權（息）基準日:115/07/29 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/19 13.其他應敘明事項: 普通股每股實際分派金額受本行於配息基準日之前，特別股轉換、辦理增減資、買回本行股份、或股份轉讓、轉換、註銷或其他因素影響，經董事會授權董事長依配息基準日實際流通在外普通股股數及普通股實際總分派金額調整之，但普通股合計總分派金額不變，屆時將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝俊副總經理/王道商業銀行總稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:張瓊月副總經理/王道商業銀行稽核處副處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/06/15 8.其他應敘明事項:依金融監督管理委員會金管檢銀字第1150503097號函辦理。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 胡富雄林鴻光江威娜王傳芬 4.舊任者簡歷: 胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事林鴻光/王道商業銀行獨立董事江威娜/王道商業銀行獨立董事王傳芬/王道商業銀行獨立董事 5.新任者姓名: 胡富雄林鴻光江威娜王傳芬 6.新任者簡歷: 胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事林鴻光/王道商業銀行獨立董事江威娜/王道商業銀行獨立董事王傳芬/王道商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任新一屆成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16-115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:(1)林鴻光 (2)胡富雄 (3)江威娜 (4)王傳芬 4.舊任者簡歷: (1)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (2)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (3)江威娜/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 5.新任者姓名:(1)林鴻光 (2)胡富雄 (3)江威娜 (4)王傳芬 6.新任者簡歷: (1)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (2)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (3)江威娜/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)駱怡君 (2)胡富雄 (3)林鴻光 4.舊任者簡歷: (1)駱怡君/王道商業銀行董事長 (2)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (3)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 5.新任者姓名: (1)駱怡君 (2)胡富雄 (3)林鴻光 (4)王傳芬 6.新任者簡歷: (1)駱怡君/王道商業銀行董事長 (2)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (3)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任新一屆成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:駱怡君 4.舊任者簡歷:王道商業銀行董事長 5.新任者姓名:駱怡君 6.新任者簡歷:王道商業銀行董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:常務董事會選任 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 駱怡君/董事駱錦明/法人董事怡昌投資股份有限公司代表人林坤正/法人董事台軒投資股份有限公司代表人李榮慶/董事陳俊仁/法人董事台雅投資股份有限公司代表人江威娜/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)駱怡君 (2)明山投資股份有限公司 代表人:駱錦明 (3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正 (4)李榮慶 (5)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎 (6)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明 (7)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁 (8)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴獨立董事: (1)胡富雄 (2)林鴻光 (3)江威娜 (4)王傳芬 4.舊任者簡歷: 董事： (1)駱怡君/王道商業銀行董事長 (2)明山投資股份有限公司 代表人:駱錦明/王道商業銀行常務董事 (3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/王道商業銀行常務董事 (4)李榮慶/王道商業銀行董事 (5)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/王道商業銀行董事 (6)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明/王道商業銀行董事 (7)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/王道商業銀行董事 (8)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴/王道商業銀行董事獨立董事: (1)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (2)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (3)江威娜/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)駱怡君 (2)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明 (3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正 (4)李榮慶 (5)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁獨立董事: (1)胡富雄 (2)林鴻光 (3)江威娜 (4)王傳芬 6.新任者簡歷: 董事： (1)駱怡君/王道商業銀行董事長 (2)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明/王道商業銀行董事 (3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/王道商業銀行常務董事 (4)李榮慶/王道商業銀行董事 (5)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/王道商業銀行董事獨立董事: (1)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (2)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (3)江威娜/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)駱怡君/普通股118,761股、特別股7,851股 (2)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明/普通股276,554,793股、特別股1,650,000股 (3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/普通股275,404,275股 (4)李榮慶/普通股100,390股、特別股7,297股 (5)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/普通股83,937,161股、特別股5,991,757股獨立董事: (1)胡富雄/0股 (2)林鴻光/0股 (3)江威娜/0股 (4)王傳芬/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16-115/06/15 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事及獨立董事選舉案董事當選名單： (1)駱怡君 (2)怡昌投資股份有限公司代表人：駱錦明 (3)台軒投資股份有限公司代表人：林坤正 (4)李榮慶 (5)台雅投資股份有限公司代表人：陳俊仁獨立董事當選名單： (1)胡富雄 (2)林鴻光 (3)江威娜 (4)王傳芬 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 (3)通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案 (4)通過解除第十屆董事競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無

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