國票金

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/31 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:甘美珠女士 4.舊任者簡歷:國際票券金融(股)公司總經理 5.新任者姓名:甘美珠女士 6.新任者簡歷:國際票券金融(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/08/31 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 甘美珠女士之資格條件業經國際票券於115年8月12日取得金管會115年8月11日金管銀控字第1150227415號函同意在案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/31 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張兆順 4.舊任者簡歷:國際票券金融(股)公司董事長 5.新任者姓名:張兆順 6.新任者簡歷:國際票券金融(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/08/31 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:國票金融控股(股)公司法人董事代表人楊承羲 4.舊任者簡歷:國票金融控股(股)公司法人董事代表人楊承羲、國票創業投資(股)公司董事長 5.新任者姓名:國票金融控股(股)公司法人董事代表人張仕霖 6.新任者簡歷:國票金融控股(股)公司法人董事代表人張仕霖、第一商業銀行(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/08/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/08/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事: 國票金融控股(股)公司代表人:蘇松輝國票金融控股(股)公司代表人:徐啟誠國票金融控股(股)公司代表人:李憲宗國票金融控股(股)公司代表人:洪榮隆 4.舊任者簡歷: 蘇松輝:國票金租賃股份有限公司董事徐啟誠:國際票券金融股份有限公司總經理李憲宗:國票金融控股股份有限公司企劃處協理洪榮隆:國際票券金融股份有限公司協理 5.新任者職稱及姓名: 法人董事: 國票金融控股(股)公司代表人:甘美珠國票金融控股(股)公司代表人:邱禾亞淓國票金融控股(股)公司代表人:倪伯煌國票金融控股(股)公司代表人:黃拓華 6.新任者簡歷: 甘美珠:國際票券金融股份有限公司總經理邱禾亞淓:曾任合作金庫商業銀行分行經理倪伯煌:中國科技大學財務金融系助理教授黃拓華:國票金融控股股份有限公司公司治理處資深協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.新任者選任時持股數: 國票金融控股(股)公司法人董事代表人: 甘美珠/100,000,000股國票金融控股(股)公司法人董事代表人: 邱禾亞淓/100,000,000股國票金融控股(股)公司法人董事代表人: 倪伯煌/100,000,000股國票金融控股(股)公司法人董事代表人: 黃拓華/100,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15 ~ 116/03/14 11.新任生效日期:115/08/27 12.同任期董事變動比率:4/5 13.同任期獨立董事變動比率:N/A 14.同任期監察人變動比率:N/A 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/08/27 2.法人名稱:國票金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:林秀香 6.新任者簡歷:浩瀚動力股份有限法務室主管 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/27至118/06/26 9.新任生效日期:115/08/27 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/27 2.法人名稱:國票金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名:魏啟林 4.舊任者簡歷:樂天國際商業銀行(股)公司 董事 5.新任者姓名:許柏林 6.新任者簡歷:國票綜合證券(股)公司 董事 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/27至117/06/26 9.新任生效日期:115/08/27 10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:東榮造、樂天國際商業銀行財務暨企業服務處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:解任 7.生效日期:115/09/14 8.其他應敘明事項:新任者俟本行董事會核定後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:東榮造、樂天國際商業銀行財務暨企業服務處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:解任 7.生效日期:115/09/14 8.其他應敘明事項:新任者俟本行董事會核定後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:東榮造、樂天國際商業銀行財務暨企業服務處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:解任 7.生效日期:115/09/14 8.其他應敘明事項:新任者俟本行董事會核定後另行公告。

1.發生變動日期:115/08/19 2.法人名稱:國票金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名:周朝國 4.舊任者簡歷:國際票券監察人 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動原因:法人監察人代表人周朝國辭職 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/31至115/08/30 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:子公司國際票券金融股份有限公司於115年8月19日接獲周監察人115年8月18日國字第11508180001號函，國票金融控股(股)公司法人監察人代表人周朝國表明自115年8月18日起辭任國際票券監察人職務。

1.發生變動日期:115/07/31 2.法人名稱:台鋼金融科技產業控股(股)公司 3.舊任者姓名:劉子猛 4.舊任者簡歷:志成合署會計師事務所執業會計師 5.新任者姓名:魏啟林 6.新任者簡歷:國票金融控股(股)公司董事長 7.異動原因:本公司法人董事台鋼金融科技產業控股(股)公司函知本公司改派魏啟林先生為股權代表人自115年8月1日起生效 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/29-118/05/28 9.新任生效日期:115/08/01 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:徐啟誠 4.舊任者簡歷:國際票券金融股份有限公司總經理 5.新任者姓名:甘美珠 6.新任者簡歷:國際票券金融股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:申請退休 9.新任生效日期:115/07/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115/07/20起至主管機關核准前，總經理職務由甘美珠代理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:魏啟林 4.舊任者簡歷:國際票券金融(股)公司董事長 5.新任者姓名:張兆順 6.新任者簡歷:國票金融控股(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/07/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:岑高，國票綜合證券(股)公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/14 8.其他應敘明事項:本公司前於115/06/23公告總稽核異動，並經金融監督管理委員會115/07/14金管檢證字第1150504301號函核准在案。

1.發生變動日期:115/07/03 2.法人名稱:國票金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名:陳嬿如 4.舊任者簡歷:國票綜合證券(股)公司董事 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動原因:辭任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/27至118/06/26 9.新任生效日期:無 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:國票綜合證券(股)公司代表人：何志強 4.舊任者簡歷:國票綜合證券(股)公司代表人：何志強/國票綜合證券(股)公司董事長 5.新任者姓名:國票綜合證券(股)公司代表人：何志強 6.新任者簡歷:國票綜合證券(股)公司代表人：何志強/國票綜合證券(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:國票金融控股(股)公司代表人何志強 4.舊任者簡歷: 國票金融控股(股)公司代表人何志強/國票綜合證券(股)公司董事長 5.新任者姓名:國票金融控股(股)公司代表人何志強 6.新任者簡歷: 國票金融控股(股)公司代表人何志強/國票綜合證券(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 國票金融控股(股)公司代表人：何志強國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝國票金融控股(股)公司代表人：周慶輝國票金融控股(股)公司代表人：林宗源國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄國票金融控股(股)公司代表人：施正峰國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳昭蓉上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍高雄銀行(股)公司代表人：尤宜珍國票創業投資(股)公司代表人：吳毅明獨立董事： 陳學彥劉江抱吳瑋恩 4.舊任者簡歷: 董事： 國票金融控股(股)公司代表人：何志強/國票綜合證券(股)公司董事長國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如/國票綜合證券(股)公司副董事長國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝/國票綜合證券(股)公司董事國票金融控股(股)公司代表人：周慶輝/國票綜合證券(股)公司董事國票金融控股(股)公司代表人：林宗源/國票綜合證券(股)公司董事國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄/國票綜合證券(股)公司董事國票金融控股(股)公司代表人：施正峰/國票綜合證券(股)公司董事國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲/國票綜合證券(股)公司董事兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳昭蓉/國票綜合證券(股)公司董事上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍/國票綜合證券(股)公司董事高雄銀行(股)公司代表人：尤宜珍/國票綜合證券(股)公司董事國票創業投資(股)公司代表人：吳毅明/國票綜合證券(股)公司董事獨立董事： 陳學彥/國票綜合證券(股)公司獨立董事劉江抱/國票綜合證券(股)公司獨立董事吳瑋恩/國票綜合證券(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： 國票金融控股(股)公司代表人：何志強國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄國票金融控股(股)公司代表人：林宗源國票金融控股(股)公司代表人：許柏林國票金融控股(股)公司代表人：彭正浩國票金融控股(股)公司代表人：李彥賢國票金融控股(股)公司代表人：陳嬿如國票金融控股(股)公司代表人：蔡文禎兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：李建華上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍高雄銀行(股)公司代表人：張榮泰獨立董事： 陳菲薇劉江抱吳瑋恩 6.新任者簡歷: 董事： 國票金融控股(股)公司代表人：何志強/國票綜合證券(股)公司董事長國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如/國票綜合證券(股)公司副董事長國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄/國票綜合證券(股)公司總經理國票金融控股(股)公司代表人：林宗源/國票綜合證券(股)公司董事國票金融控股(股)公司代表人：許柏林/將來商業銀行(股)公司總經理國票金融控股(股)公司代表人：彭正浩/輔仁大學資源與事業發展副校長國票金融控股(股)公司代表人：李彥賢/中原大學財務金融學系教授國票金融控股(股)公司代表人：陳嬿如/政治大學國際事務副院長國票金融控股(股)公司代表人：蔡文禎/東吳大學經濟學系特聘教授兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：李建華/兆豐國際商業銀行(股)公司法律事務室主任上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍/國票綜合證券(股)公司董事高雄銀行(股)公司代表人：張榮泰/高雄銀行(股)公司總經理獨立董事： 陳菲薇/第一金人壽保險股份有限公司董事劉江抱/國票綜合證券(股)公司獨立董事吳瑋恩/國票綜合證券(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事： 國票金融控股(股)公司代表人：何志強/ 709,790,628股國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如/ 709,790,628股國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄/ 709,790,628股國票金融控股(股)公司代表人：林宗源/ 709,790,628股國票金融控股(股)公司代表人：許柏林/ 709,790,628股國票金融控股(股)公司代表人：彭正浩/ 709,790,628股國票金融控股(股)公司代表人：李彥賢/ 709,790,628股國票金融控股(股)公司代表人：陳嬿如/ 709,790,628股國票金融控股(股)公司代表人：蔡文禎/ 709,790,628股兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：李建華/ 116,997,684股上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍/ 53,231,704股高雄銀行(股)公司代表人：張榮泰/ 49,368,610股獨立董事： 陳菲薇/0股劉江抱/0股吳瑋恩/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27-115/06/26 11.新任生效日期:115/06/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:蘇松輝 4.舊任者簡歷:國票金租賃股份有限公司董事長 5.新任者姓名:朱耀華 6.新任者簡歷:國際票券金融股份有限公司業務部資深協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王怡蘋，國票綜合證券(股)公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:岑高，國票綜合證券(股)公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/01 8.其他應敘明事項:報經主管機關核准生效前，由岑高先生代理內部稽核主管職務。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)張兆順 (2)吳瑛 (3)梁穗昌 (4)謝智源 (5)李文雄 (6)陳惟龍 (7)楊家興 6.新任者簡歷: (1)張兆順，本公司董事長 (2)吳瑛，本公司董事暨總經理 (3)梁穗昌，本公司獨立董事 (4)謝智源，本公司獨立董事 (5)李文雄，本公司獨立董事 (6)陳惟龍，本公司獨立董事 (7)楊家興，本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:本公司永續發展委員會升格為功能性委員會，成員由董事會委任，獨立董事不低於二分之一，委員任期與董事會屆期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/15 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:董事長 魏啟林 4.舊任者簡歷:國票金融控股股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:NA 6.新任者簡歷:NA 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:申請退休 9.新任生效日期:NA 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 預定第17屆董事會第37次會議改選董事長

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