玉山金

1.發生變動日期:115/09/01 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：楊弘毅獨立董事：杜德成獨立董事：柳漢宗 4.舊任者簡歷: 楊弘毅/RGA美商美國再保(股)公司台灣分公司總經理杜德成/麗寶新藥生物科技(股)公司董事長柳漢宗/中加投資發展(股)公司董事 5.新任者姓名: 獨立董事：張偉岱獨立董事：薛敏正獨立董事：許永明 6.新任者簡歷: 張偉岱/臺灣菸酒股份有限公司董事薛敏正/國立臺北大學會計學系特聘教授許永明/國立政治大學風險管理與保險學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:董事會委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 10.新任生效日期:115/09/01 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/09/01 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：楊弘毅獨立董事：杜德成獨立董事：柳漢宗 4.舊任者簡歷: 楊弘毅/RGA美商美國再保(股)公司台灣分公司總經理杜德成/麗寶新藥生物科技(股)公司董事長柳漢宗/中加投資發展(股)公司董事 5.新任者姓名: 獨立董事：游明德獨立董事：薛敏正獨立董事：張偉岱獨立董事：許永明 6.新任者簡歷: 游明德/台灣產業控股協會理事長薛敏正/國立臺北大學會計學系特聘教授張偉岱/臺灣菸酒股份有限公司董事許永明/國立政治大學風險管理與保險學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:董事會委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 10.新任生效日期:115/09/01 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/09/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：三商投資控股(股)公司 代表人：翁肇喜董事：三商投資控股(股)公司 代表人：翁維駿董事：三商投資控股(股)公司 代表人：蔡永義董事：陳翔立董事：鄭純農獨立董事：楊弘毅獨立董事：杜德成獨立董事：柳漢宗 4.舊任者簡歷: 三商投資控股(股)公司 代表人：翁肇喜/財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事長三商投資控股(股)公司 代表人：翁維駿/旭富製藥科技(股)公司董事長三商投資控股(股)公司 代表人：蔡永義/廣越企業(股)公司獨立董事陳翔立/三商投資控股(股)公司董事長兼總經理鄭純農/亮東會計師事務所會計師楊弘毅/RGA美商美國再保(股)公司台灣分公司總經理杜德成/麗寶新藥生物科技(股)公司董事長柳漢宗/中加投資發展(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：陳茂欽董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：許(清爭)心董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：鄭純農董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：程國榮董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：謝萬禮董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：譚宏董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：陳俞如獨立董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：游明德獨立董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：薛敏正獨立董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：張偉岱獨立董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：許永明 6.新任者簡歷: 玉山金融控股(股)公司 代表人：陳茂欽/玉山金控總經理玉山金融控股(股)公司 代表人：許(清爭)心/三商美邦人壽保險(股)公司董事長特助玉山金融控股(股)公司 代表人：鄭純農/亮東會計師事務所會計師玉山金融控股(股)公司 代表人：程國榮/玉山金控財務長玉山金融控股(股)公司 代表人：謝萬禮/玉山金控資訊長玉山金融控股(股)公司 代表人：譚宏/玉山金控策略長玉山金融控股(股)公司 代表人：陳俞如/玉山銀行資深協理玉山金融控股(股)公司 代表人：游明德/台灣產業控股協會理事長玉山金融控股(股)公司 代表人：薛敏正/國立臺北大學會計學系特聘教授玉山金融控股(股)公司 代表人：張偉岱/臺灣菸酒股份有限公司董事玉山金融控股(股)公司 代表人：許永明/國立政治大學風險管理與保險學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:股份轉換，法人股東指派。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 11.新任生效日期:115/09/01 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 三商美邦人壽自115年9月1日起成為玉山金控100%持股子公司，玉山金控依據《金融控股公司法》第15條第2項規定，指派三商美邦人壽之董事及獨立董事。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/31 1.召開法人說明會之日期：115/08/31 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港 4.法人說明會擇要訊息：2026年第2季財業務資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/24 2.捐贈原由:依據玉山銀行97.3.3第6屆第16次及104.1.30第9屆第6次董事會決議，捐贈予玉山志工基金會，運用於玉山黃金種子計畫，協助偏遠地區學校建置「玉山圖書館」。 3.捐贈金額:新臺幣 5,574,208 元 4.受贈對象:財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:玉山商業銀行股份有限公司一一五年度第一期無擔保一般順位金融債券。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。 4.發行總額:新臺幣伍拾伍億元整。 5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。 6.發行價格:依面額十足發行。 7.發行期間:五年期，自民國115年8月25日發行，民國120年8月25日到期。 8.發行利率:固定利率，票面利率為2.20%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。 11.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷。 12.公司債受託人:無。 13.承銷或代銷機構:無。 14.發行保證人:無。 15.代理還本付息機構:玉山銀行營業部。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 18.賣回條件:不適用。 19.買回條件:不適用。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/12 2.契約或承諾相對人:彰化商業銀行、華南商業銀行、元大商業銀行 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:三年 5.主要內容（解除者不適用）:總額度新臺幣壹佰億元整，調降幅度最高以20%為限 6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理 7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理 9.對公司財務、業務之影響:充實中期營運週轉資金 10.具體目的:充實中期營運週轉資金 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/13 1.召開法人說明會之日期：115/08/13 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：玉山金控總部 4.法人說明會擇要訊息：2026年第2季財業務資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/21 2.捐贈原由:依據玉山銀行97.3.3第6屆第16次及104.1.30第9屆第6次董事會決議，捐贈予玉山志工基金會，運用於玉山黃金種子計畫，協助偏遠地區學校建置「玉山圖書館」。 3.捐贈金額:新臺幣 6,222,182 元 4.受贈對象:財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/02 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳美滿 4.舊任者簡歷:陳美滿,玉山銀行(中國)有限公司董事長 5.新任者姓名:林隆政 6.新任者簡歷:林隆政,玉山銀行總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:本案將由玉山銀行(中國)有限公司董事會審議並經當地主管機關核准後生效 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/02 2.法人名稱:玉山銀行 3.舊任者姓名: 董事長:陳美滿董事:林俊佑 4.舊任者簡歷: 陳美滿,玉山銀行(中國)有限公司董事長林俊佑,玉山金控暨玉山銀行行銷長 5.新任者姓名: 董事長:林隆政董事:吳家銘 6.新任者簡歷: 林隆政,玉山銀行總經理吳家銘,玉山銀行法律事務處協理 7.異動原因:改派董事代表 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/01至117/05/31 9.新任生效日期:本案將由玉山銀行(中國)有限公司董事會審議並經當地主管機關核准後生效 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：張日炎獨立董事：黃俊堯獨立董事：蔡英欣獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者姓名: 獨立董事：游明德獨立董事：蔡英欣獨立董事：謝明慧獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 游明德/台灣產業控股協會理事長蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授謝明慧/國立臺灣大學國際企業學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2023/06/16-2026/06/15 10.新任生效日期:2026/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：張日炎獨立董事：黃俊堯獨立董事：蔡英欣獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者姓名: 獨立董事：游明德獨立董事：蔡英欣獨立董事：謝明慧獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 游明德/台灣產業控股協會理事長蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授謝明慧/國立臺灣大學國際企業學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2023/06/16-2026/06/15 10.新任生效日期:2026/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.法人名稱:玉山金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事長：黃男州董事：麥寬成董事：陳威翰董事：吳建立董事：陳美滿董事：陳茂欽董事：林隆政獨立董事：張日炎獨立董事：黃俊堯獨立董事：蔡英欣獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 黃男州/玉山金控及玉山銀行董事長麥寬成/新東陽(股)公司董事長陳威翰/年興紡織(股)公司董事長吳建立/上立汽車(股)公司董事長陳美滿/玉山金控董事陳茂欽/玉山金控總經理林隆政/玉山銀行總經理張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者姓名: 董事：黃男州董事：陳茂欽董事：林隆政董事：麥修仁董事：陳威翰董事：吳建立董事：許(清爭)心獨立董事：游明德獨立董事：蔡英欣獨立董事：謝明慧獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 黃男州/玉山金控及玉山銀行董事長陳茂欽/玉山金控總經理林隆政/玉山銀行總經理麥修仁/新東陽房屋仲介(股)公司董事陳威翰/年興紡織(股)公司董事長吳建立/上立汽車(股)公司董事長許(清爭)心/三商美邦人壽保險(股)公司董事長特助游明德/台灣產業控股協會理事長蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授謝明慧/國立臺灣大學國際企業學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動原因:任期屆滿，玉山金控指派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16至115/06/15 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.法人名稱:玉山金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：林晉輝董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：陳烜台董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：郭健男董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：魏文信董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：邱雪姿監察人：玉山金融控股股份有限公司,代表人：游琬萱 4.舊任者簡歷: 董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：林晉輝，玉山證券董事長董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：陳烜台，玉山證券總經理董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：郭健男，玉山銀行智能金融處總工程師董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：魏文信，玉山銀行財務金融事業總處協理董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：邱雪姿，玉山銀行個人金融事業總處協理監察人：玉山金融控股股份有限公司,代表人：游琬萱，玉山金控財務規劃處資深經理 5.新任者姓名: 董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：林晉輝董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：陳烜台董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：沈駿怡董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：吳鴻彬董事：玉山金融控股股份有限公司,代表人：盧德安監察人：玉山金融控股股份有限公司,代表人：游琬萱 6.新任者簡歷: 董事：玉山金融控股股份有限公司，代表人：林晉輝，玉山證券董事長董事：玉山金融控股股份有限公司，代表人：陳烜台，玉山證券總經理董事：玉山金融控股股份有限公司，代表人：沈駿怡，玉山銀行個人金融事業總處資深協理董事：玉山金融控股股份有限公司，代表人：吳鴻彬，玉山銀行法人金融事業總處協理董事：玉山金融控股股份有限公司，代表人：盧德安，玉山銀行資訊處副總工程師監察人：玉山金融控股股份有限公司，代表人：游琬萱，玉山金控財務規劃處資深經理 7.異動原因:任期屆滿，玉山金控指派。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16至115/06/15 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.法人名稱:玉山金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事長：柯尊仁董事：杜武林董事：黃文涼董事：林君宗董事：吳鴻彬監察人：李筱梅 4.舊任者簡歷: 柯尊仁/玉山銀行副總經理杜武林/玉山證券前任董事長黃文涼/玉山創投總經理林君宗/玉山銀行資深協理吳鴻彬/玉山銀行資深經理李筱梅/玉山銀行資深副理 5.新任者姓名: 董事：柯尊仁董事：黃文涼董事：林君宗董事：蕭啟偉董事：白諭監察人：李筱梅 6.新任者簡歷: 柯尊仁/玉山銀行副總經理黃文涼/玉山創投總經理林君宗/玉山銀行資深協理蕭啟偉/玉山金控協理白諭/玉山銀行資深副理李筱梅/玉山銀行資深副理 7.異動原因: 任期屆滿，玉山金控指派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15 2.捐贈原由:依據玉山銀行97.3.3第6屆第16次及104.1.30第9屆第6次董事會決議，捐贈予玉山志工基金會，運用於玉山黃金種子計畫，協助偏遠地區學校建置「玉山圖書館」。 3.捐贈金額:新臺幣 5,768,188 元 4.受贈對象:財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：張日炎獨立董事：黃俊堯獨立董事：蔡英欣獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者姓名: 獨立董事：游明德獨立董事：蔡英欣獨立董事：謝明慧獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 游明德/台灣產業控股協會理事長蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授謝明慧/國立臺灣大學國際企業學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：張日炎獨立董事：黃俊堯獨立董事：蔡英欣獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者姓名: 獨立董事：游明德獨立董事：蔡英欣獨立董事：謝明慧獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 游明德/台灣產業控股協會理事長蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授謝明慧/國立臺灣大學國際企業學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事長：財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立董事：陳美滿董事：陳茂欽董事：林隆政獨立董事：張日炎獨立董事：黃俊堯獨立董事：蔡英欣獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州/玉山金控及玉山銀行董事長新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成/新東陽(股)公司董事長福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰/年興紡織(股)公司董事長上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立/上立汽車(股)公司董事長陳美滿/玉山金控董事陳茂欽/玉山金控總經理林隆政/玉山銀行總經理張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：黃男州董事：陳茂欽董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥修仁董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立董事：許(清爭)心獨立董事：游明德獨立董事：蔡英欣獨立董事：謝明慧獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 黃男州/玉山金控及玉山銀行董事長陳茂欽/玉山金控總經理新東陽股份有限公司，代表人：麥修仁/新東陽房屋仲介(股)公司董事福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰/年興紡織(股)公司董事長上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立/上立汽車(股)公司董事長許(清爭)心/三商美邦人壽(股)公司副董事長游明德/台灣產業控股協會理事長蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授謝明慧/國立臺灣大學國際企業學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第9屆董事選任。 9.新任者選任時持股數: 董事：黃男州，17,978,681股董事：陳茂欽，2,735,048股董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥修仁，80,845,083股董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰，64,143,433股董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立，74,148,000股董事：許(清爭)心，0股獨立董事：游明德，0股獨立董事：蔡英欣，0股獨立董事：謝明慧，0股獨立董事：丘宏昌，0股獨立董事：蕭瑞麟，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/16 1.召開法人說明會之日期：115/06/16 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上 4.法人說明會擇要訊息：2026年第1季財業務資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/05 1.召開法人說明會之日期：115/06/05 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W酒店 4.法人說明會擇要訊息：2026年第1季財業務資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/27 2.公司名稱:玉山金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資之增資基準日 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞轉增資之增資基準日為115年6月3日。 (2)員工酬勞轉增資暨發行新股案業經金融監督管理委員會115年5月27日申報生效在案。 (3)員工酬勞新臺幣594,900,000元轉增資發行新股，以董事會決議前一日收盤價33.05元計算，共計發行新股18,000,000股。 (4)員工酬勞發放日暫定為115年7月27日。 (5)本次發行新股之權利義務與原股份相同。

1.事實發生日:115/05/22 2.捐贈原由:依據玉山銀行97.3.3第6屆第16次及104.1.30第9屆第6次董事會決議，捐贈予玉山志工基金會，運用於玉山黃金種子計畫，協助偏遠地區學校建置「玉山圖書館」。 3.捐贈金額:新臺幣 5,383,718 元 4.受贈對象:財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:玉山金融控股股份有限公司一一五年度第一期無擔保普通公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是。 4.發行總額:發行總額為新臺幣肆拾陸億元整。 5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。 6.發行價格:依面額十足發行。 7.發行期間:五年期，民國115年5月22日發行，民國120年5月22日到期。 8.發行利率:固定年利率1.85%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還到期債務。 11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。 12.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司信託部。 13.承銷或代銷機構:玉山商業銀行股份有限公司為主辦承銷商。 14.發行保證人:無。 15.代理還本付息機構:玉山銀行營業部。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 18.賣回條件:不適用。 19.買回條件:不適用。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 22.其他應敘明事項:無。

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