路易莎咖啡

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管 2.發生變動日期:115/08/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:白 煜 ，本公司資訊處資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:因個人因素請辭 7.生效日期:115/08/17 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 更正本公司115年7月份資金貸與資訊揭露明細表部分資訊更正本公司114年8月至115年7月份背書保證資訊揭露明細表部分資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:一、資金貸與資訊揭露明細表 二、背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次:一、資金貸與申報資訊:無。 二、114年8月至115年7月背書保證申報資訊： 原申報係將本公司對同一被背書保證對象之各筆背書保證案件分別列示，未按同一被背書保證對象予以匯總申報。 8.更正後金額/內容/頁次:一、資金貸與申報資訊： 1/資金貸與公司名稱: 路易莎職人咖啡(股)公司/資金貸與對象: N4O2 PTE.LTD./累積至本月止最高餘額：15,500仟元、期末餘額：0仟元、實際動支金額：0仟元 二、114年8月至115年7月背書保證申報資訊： 1/背書保證者公司名稱: 路易莎職人咖啡(股)公司/被背書保證對象: 大立仕(股)公司/對單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額、累計至本月止最高餘額、期末背書保證餘額、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率: (1)114/08月份單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額: 287,669仟元、累計至本月止最高餘額：25,000仟元、期末背書保證餘額：19,444仟元、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：3.38% (2)114/09月份單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額: 287,669仟元、累計至本月止最高餘額：25,000仟元、期末背書保證餘額：18,889仟元、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：3.28% (3)114/10月份單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額: 287,669仟元、累計至本月止最高餘額：25,000仟元、期末背書保證餘額：18,333仟元、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：3.19% (4)114/11月份單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額: 287,669仟元、累計至本月止最高餘額：90,000仟元、期末背書保證餘額：87,778仟元、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：15.26% (5)114/12月份單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額: 287,586仟元、累計至本月止最高餘額：90,000仟元、期末背書保證餘額：87,222仟元、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：15.16% (6)115/01月份單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額: 287,586仟元、累計至本月止最高餘額：90,000仟元、期末背書保證餘額：86,667仟元、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：15.07% (7)115/02月份單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額: 287,586仟元、累計至本月止最高餘額：90,000仟元、期末背書保證餘額：86,111仟元、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：14.97% (8)115/03月份單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額: 287,586仟元、累計至本月止最高餘額：90,000仟元、期末背書保證餘額：85,556仟元、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：14.87% (9)115/04月份單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額: 287,586仟元、累計至本月止最高餘額：90,000仟元、期末背書保證餘額：85,000仟元、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：14.78% (10)115/05月份單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額: 287,586仟元、累計至本月止最高餘額：90,000仟元、期末背書保證餘額：84,444仟元、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：14.68% (11)115/06月份單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額: 287,586仟元、累計至本月止最高餘額：90,000仟元、期末背書保證餘額：83,889仟元、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：14.59% (12)115/07月份對單一企業背書保證之限額及背書保證最高限額: 287,586仟元、累計至本月止最高餘額：90,000仟元、期末背書保證餘額：83,333仟元、累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：14.49% 9.因應措施:本公司更正115年7月份資金貸與資訊揭露明細表、114年8月份至 115年7月份背書保證資訊揭露明細表後重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:更正應揭露至115年度止資金貸與資訊和更正背書保證同一被背書保證對象匯總申報，對公司財務報表及營運無重大影響。

1.發生變動日期:115/06/24 2.法人名稱: (1)董事：驊穎有限公司 (2)董事：名亮投資股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)黃銘賢 (2)黃佳雯 4.舊任者簡歷: (1)黃銘賢/路易莎職人咖啡股份有限公司 總經理 (2)黃佳雯/路易莎職人咖啡股份有限公司 副總經理 5.新任者姓名: (1)黃銘賢 (2)黃佳雯 6.新任者簡歷: (1)黃銘賢/路易莎職人咖啡股份有限公司 總經理 (2)黃佳雯/路易莎職人咖啡股份有限公司 副總經理 7.異動原因:於115/06/24全面改選董事並指派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/6/27~115/6/26 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：黃俊銘 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司115年6月24日股東業會表決後照案通過解除以上董事競業限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 姚舜晏劉永裕陳瑋叡李弘信 4.舊任者簡歷: 姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理 5.新任者姓名: 姚舜晏陳瑋叡卓于婷李弘信 6.新任者簡歷: 姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 合夥人陳瑋叡：神馭科技(股)公司 副總經理卓于婷：卓瑞會計師事務所 營運長李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:本公司董事全面改選，由董事會重新委任薪酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11 ~ 115/06/26 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 姚舜晏劉永裕陳瑋叡李弘信 4.舊任者簡歷: 姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理 5.新任者姓名: 姚舜晏陳瑋叡卓于婷李弘信 6.新任者簡歷: 姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 合夥人陳瑋叡：神馭科技(股)公司 副總經理卓于婷：卓瑞會計師事務所 營運長李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:本公司董事全面改選，由全體獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/27~115/6/26 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事：驊穎有限公司董事：名亮投資股份有限公司董事：黃俊銘獨立董事：姚舜晏獨立董事：劉永裕獨立董事：陳瑋叡獨立董事：李弘信 4.舊任者簡歷: 驊穎有限公司名亮投資股份有限公司黃俊銘：丹生炊事有限公司 負責人姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事：驊穎有限公司董事：名亮投資股份有限公司董事：黃俊銘獨立董事：姚舜晏獨立董事：陳瑋叡獨立董事：卓于婷獨立董事：李弘信 6.新任者簡歷: 驊穎有限公司名亮投資股份有限公司黃俊銘：丹生炊事有限公司 負責人姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 合夥人陳瑋叡：神馭科技(股)公司 副總經理卓于婷：卓瑞會計師事務所 營運長李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：驊穎有限公司 5,001,300股董事：名亮投資股份有限公司 585,001股董事：黃俊銘 409,607股獨立董事：姚舜晏 0股獨立董事：陳瑋叡 0股獨立董事：李弘信 0股獨立董事：卓于婷 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/27~115/6/26 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事席次7人(包括獨立董事4人)，並於股東常會後召開董事會推選黃銘賢先生續任董事長。

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事七席(含四席獨立董事)。 董事(含獨立董事)當選名單如下： 董事：驊穎有限公司董事：名亮投資股份有限公司董事：黃俊銘獨立董事：姚舜晏獨立董事：陳瑋叡獨立董事：卓于婷獨立董事：李弘信 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管 2.發生變動日期:115/05/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:余志中，本公司資訊處資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:白煜 ，本公司資訊處資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/15 8.其他應敘明事項:無

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