亞洲藏壽司

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)日商KURA SUSHI, INC.代表人：藪內薰董事 (2)劉金泉獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)日商KURA SUSHI, INC.代表人：藪內薰董事 -Kura Sushi Hong Kong Limited 董事 (2)劉金泉獨立董事 -有泉聯合會計師事務所 所長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年06月24日股東常會表決後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配表。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過發行低於市價之員工認股權憑證案。 (4)通過解除本公司董事之競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02 2.公司名稱:亞洲藏壽司股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年股東常會議事手冊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料 7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第4頁，二、承認事項第一案，說明(2)民國114年度營業報告書、會計師查核報告、上述財務報表及盈餘分派表，請參閱本手冊第8頁至第10頁附件一及第11頁附件二。 8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第4頁，二、承認事項第一案，說明(2)民國114年度營業報告書、審計委員會審查報告書及盈餘分派表，請參閱本手冊第8頁至第10頁附件一、第11頁附件二及第32頁附件五。 9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台北市進出口商業同業公會(臺北市中山區松江路350號8樓綜合會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：民國114年度審計委員會決算表冊審查報告。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：民國114年度盈餘分配報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案。 (2)：修訂「股東會議事規則」案。 (3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)：擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除董事競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/26 11.停止過戶截止日期：115/06/24 12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，擬訂於民國115年03月13日至115年03月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國115年03月23日18時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段32號6樓；02-8978-8558)並敘明聯絡人及聯絡方式。

1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台北市進出口商業同業公會(臺北市中山區松江路350號8樓綜合會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：民國114年度審計委員會決算表冊審查報告。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：民國114年度盈餘分配報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案。 (2)：修訂「股東會議事規則」案。 (3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)：擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：無 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除董事競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/26 12.停止過戶截止日期：115/06/24 13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，擬訂於民國115年03月13日至115年03月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國115年03月23日18時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段32號6樓；02-8978-8558)並敘明聯絡人及聯絡方式。

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