豆府

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,190,179 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,147,013 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):258,761 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):271,966 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):219,511 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):216,346 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.10 11.期末總資產(仟元):2,310,510 12.期末總負債(仟元):1,049,129 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,238,497 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 藍志忠林家振呂堂榮 4.舊任者簡歷: 藍志忠 豆府股份有限公司獨立董事林家振 台新綜合證券股份有限公司獨立董事呂堂榮 萬能科技大學副教授 5.新任者姓名: 藍志忠吳永強謝馨慧 6.新任者簡歷: 藍志忠 豆府股份有限公司獨立董事吳永強 兆辰育樂事業有限公司董事長謝馨慧 奧美集團董事總經理、曜誠溝通顧問有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 藍志忠林家振呂堂榮 4.舊任者簡歷: 藍志忠 豆府股份有限公司獨立董事林家振 台新綜合證券股份有限公司獨立董事呂堂榮 萬能科技大學副教授 5.新任者姓名: 藍志忠吳永強謝馨慧 6.新任者簡歷: 藍志忠 豆府股份有限公司獨立董事吳永強 兆辰育樂事業有限公司董事長謝馨慧 奧美集團董事總經理、曜誠溝通顧問有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事/貝納投資有限公司 代表人:吳孟哲獨立董事/吳永強 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時表決權總數:19,057,944權 (2)贊成權數 18,989,148權，佔表決權總數 99.63% (3)反對權數 14,446權，佔表決權總數 0.07% (4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00% (5)棄權與未投票權數 54,350權，佔表決權總數 0.28%贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、自然人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲董事:巫諾文董事:蕭智元獨立董事:藍志忠獨立董事:呂堂榮獨立董事:林家振 4.舊任者簡歷: 董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳，本公司董事長董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲，本公司總經理董事:巫諾文，本公司協理董事:蕭智元，冠宇和瑞空間設計有限公司負責人獨立董事:藍志忠，豆府股份有限公司獨立董事獨立董事:呂堂榮，萬能科技大學副教授獨立董事:林家振，台新綜合證券股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲董事:巫諾文董事:蕭智元獨立董事:藍志忠獨立董事:吳永強獨立董事:謝馨慧 6.新任者簡歷: 董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳，本公司董事長董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲，本公司總經理董事:巫諾文，本公司協理董事:蕭智元，冠宇和瑞空間設計有限公司負責人獨立董事:藍志忠，豆府股份有限公司獨立董事獨立董事:吳永強，兆辰育樂事業有限公司董事長獨立董事:謝馨慧，奧美集團董事總經理、曜誠溝通顧問有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因: 任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳，2,854,398股董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲，2,910,117股董事:巫諾文，115,271股董事:蕭智元，256,837股獨立董事:藍志忠，0股獨立董事:吳永強，0股獨立董事:謝馨慧，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第7屆董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下: 董事： 緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳貝納投資有限公司代表人:吳孟哲巫諾文蕭智元獨立董事： 藍志忠吳永強謝馨慧 6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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