東森

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/09/08 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/08/13 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/12 5.發行總金額及股數:新台幣1,250,000,000元；發行總股數125,000,000股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:暫訂每股新台幣16元(俟訂定價格後另行公告) 10.員工認股股數:發行新股總額之10%，計12,500,000股 11.原股東認購比率:發行新股總額之80%，計100,000,000股(由原股東按現金增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之) 12.公開銷售方式及股數:發行新股總額之10%，計12,500,000股，採公開申購方式對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊者視為放棄。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款。 16.現金增資認股基準日:115/10/12 17.最後過戶日:115/10/07 18.停止過戶起始日期:115/10/08 19.停止過戶截止日期:115/10/12 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工認股股款繳納期間：115/10/27~115/11/02 (2)特定人認股股款繳納期間：115/11/03~115/11/05 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告 24.其他應敘明事項: (1)本公司為償還銀行借款，業經金融監督管理委員會115年08月13日金管證發字第1150351590號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行普通股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額，資金運用狀況及其他相關事項，如因法令變更、經主管機關修正、主客觀環境改變或其他事實需要而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,544,856 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):823,938 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):164,270 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):275,689 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):248,916 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):272,526 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.83 11.期末總資產(仟元):23,772,531 12.期末總負債(仟元):16,792,501 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,454,798 14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏文/會計部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:董事會任命。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/07/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王知懷/財務部會計處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 股票股利:擬配發26,181,196股，每仟股配發80股，每股面額為新台幣10元。 現金股利:擬配發總金額為新台幣130,905,975元，每股配發約為新台幣0.4元。 4.除權（息）交易日:115/10/06 5.最後過戶日:115/10/07 6.停止過戶起始日期:115/10/08 7.停止過戶截止日期:115/10/12 8.除權（息）基準日:115/10/12 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/11/23 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 股票股利:擬配發26,181,196股，每仟股配發80股，每股面額為新台幣10元。 現金股利:擬配發總金額為新台幣130,905,975元，每股配發約為新台幣0.4元。 4.除權（息）交易日:115/10/06 5.最後過戶日:115/10/07 6.停止過戶起始日期:115/10/08 7.停止過戶截止日期:115/10/12 8.除權（息）基準日:110/10/12 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/11/23 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：115/07/24 2.事實發生主體：本公司 3.發生緣由(事件說明)：本公司高雄港第71號碼頭因莎菲拉輪(SAPHIRA)於115年7月15日關閉艙門作業事故，接獲高雄市政府勞工局勞動檢查處停工函。本公司立即依規定完成工安改善、備妥相關安全標準作業程序與防災計畫，向勞動檢查處提出復工申請。 4.處理過程：本公司業已完成相關的作業程序修訂及安全衛生設施改善，經高雄市政府勞工局勞動檢查處於7月23日復工會議審查結果認定停工原因消滅。 5.處分情形：本公司接獲高雄市政府勞工局勞動檢查處函同意自115年7月24日起復工。 6.是否遭裁處罰鍰：尚未確定 7.裁罰金額(元)：尚未確定 8.預計可能損失或影響：停工期間，本公司另有高雄港72號碼頭、台中港1號及3號碼頭正常營運，對公司營運並無影響。 9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用 10.改善情形及未來因應措施：本公司業已依據《職業安全衛生法》及復工計畫對策全面加強現場安全管理與監督機制，充分展現持續維護職業安全衛生與零災害作業之決心。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息：115/7/20發布本公司接獲高雄市政府勞工局勞動檢查處停工函 12.其他應述明事項：本公司因本事故所受損失，將依法向相關責任人主張損害賠償。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 臺北捷運車站之廣告版位 2.事實發生日:115/7/23~115/7/23 3.董事會通過日期: 民國115年7月20日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 每月租金為新台幣13,800,000元交易總金額：使用權資產金額為新台幣587,071,770元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 臺北大眾捷運股份有限公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依合約約定每月付款。 租期：115/10/01～119/09/30 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 依據臺北大眾捷運股份有限公司公開招標決策單位：東森新媒體控股(股)公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務上整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，東森新媒體控股(股)公司未設審計委員會 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/07/07 2.原公告申報日期:112/05/29 3.簡述原公告申報內容:原預計工程興建費用提升至120億元整 4.變動緣由及主要內容:配合設計調整且近年全球疫情爆發，造成原物料大幅上漲、人力短缺等影響，使本案工程成本大幅增加，總興建成本預估將提高至134.22億元。 5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響 6.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程承攬契約 2.事實發生日:115/7/2~115/7/2 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年7月2日 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:崇偉營造工程股份有限公司與公司之關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 與崇偉營造工程股份有限公司簽訂東森海洋溫泉會館興建工程合約，合約總金額：新台幣15.36億元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 預計興建為渡假型溫泉旅館。 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣碧萍/會計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/07/10 8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:⼯程承攬契約 2.事實發生日:114/5/23~114/5/23 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國114年05月23日 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對⼈: 力福實業股份有限公司與公司之關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 與力福實業股份有限公司簽訂林⼝東森集團全球營運總部新建⼯程之⼯程承攬契約書及外牆帷幕材料採購契約書 1.外牆帷幕工程(B棟)：新台幣5,024萬 2.外牆帷幕材料(B棟)：新台幣5億7,776萬契約總⾦額：6.28億元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適⽤ 8.不動產估價師姓名: 不適⽤ 9.不動產估價師開業證書字號: 不適⽤ 10.取得之具體目的: 興建集團總部 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適⽤ 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年6月16日 22.其他敘明事項: 無

1.契約種類:⼯程承攬契約 2.事實發生日:112/2/24~112/2/24 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國112年02月24日 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對⼈: 力福實業股份有限公司與公司之關係： 無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 與力福實業股份有限公司簽訂林⼝東森集團全球營運總部新建⼯程之外牆帷幕工程承攬契約書及外牆帷幕材料採購契約書 1.外牆帷幕工程(辦公大樓棟)：新台幣5600萬 2.外牆帷幕材料(辦公大樓棟)：新台幣6億4400萬契約總⾦額： 新台幣7億元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適⽤ 8.不動產估價師姓名: 不適⽤ 9.不動產估價師開業證書字號: 不適⽤ 10.取得之具體目的: 興建集團總部 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適⽤ 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年6月16日 22.其他敘明事項: 無

1.契約種類:⼯程承攬契約 2.事實發生日:113/1/26~113/1/26 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國113年01月26日 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對⼈: 冠凌電氣工程股份有限公司與公司之關係： 無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 與冠凌電氣工程股份有限公司簽訂林⼝東森集團全球營運總部新建⼯程之主體空調工程承攬契約書契約總⾦額： 新台幣6億元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適⽤ 8.不動產估價師姓名: 不適⽤ 9.不動產估價師開業證書字號: 不適⽤ 10.取得之具體目的: 興建集團總部 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年6月16日 22.其他敘明事項: 無

1.契約種類:⼯程承攬契約 2.事實發生日:112/8/26~112/8/26 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國112年08月26日 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對⼈: 泓基水電工程有限公司與公司之關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 與泓基水電工程有限公司簽訂林⼝東森集團全球營運總部新建⼯程之上構機電工程承攬契約書契約總⾦額： 新台幣12億4500萬元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適⽤ 8.不動產估價師姓名: 不適⽤ 9.不動產估價師開業證書字號: 不適⽤ 10.取得之具體目的: 興建集團總部 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適⽤ 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適⽤ 18.會計師事務所名稱: 不適⽤ 19.會計師姓名: 不適⽤ 20.會計師開業證書字號: 不適⽤ 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年6月16日 22.其他敘明事項: 無

1.契約種類:⼯程承攬契約 2.事實發生日:114/7/20~114/7/20 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國114年5月23日 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對⼈: 力福實業股份有限公司與公司之關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 與力福實業股份有限公司簽訂林⼝東森集團全球營運總部新建⼯程之⼯程承攬契約書及外牆帷幕材料採購契約書 1.外牆帷幕工程(B棟)：新台幣5,024萬 2.外牆帷幕材料(B棟)：新台幣5億7,776萬契約總⾦額：6.28億元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適⽤ 8.不動產估價師姓名: 不適⽤ 9.不動產估價師開業證書字號: 不適⽤ 10.取得之具體目的: 興建集團總部 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適⽤ 18.會計師事務所名稱: 不適⽤ 19.會計師姓名: 不適⽤ 20.會計師開業證書字號: 不適⽤ 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.契約種類:⼯程承攬契約 2.事實發生日:112/7/20~112/7/20 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國112年2月24日 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對⼈: 力福實業股份有限公司與公司之關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 與力福實業股份有限公司簽訂林⼝東森集團全球營運總部新建⼯程之外牆帷幕工程承攬契約書及外牆帷幕材料採購契約書 1.外牆帷幕工程(辦公大樓棟)：新台幣5600萬 2.外牆帷幕材料(辦公大樓棟)：新台幣6億4400萬契約總⾦額：新台幣7億元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適⽤ 8.不動產估價師姓名: 不適⽤ 9.不動產估價師開業證書字號: 不適⽤ 10.取得之具體目的: 興建集團總部 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適⽤ 18.會計師事務所名稱: 不適⽤ 19.會計師姓名: 不適⽤ 20.會計師開業證書字號: 不適⽤ 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.契約種類:⼯程承攬契約 2.事實發生日:113/2/20~113/2/20 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國113年01月26日 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對⼈: 冠凌電氣工程股份有限公司與公司之關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 與冠凌電氣工程股份有限公司簽訂林⼝東森集團全球營運總部新建⼯程之主體空調工程承攬契約書契約總⾦額：新台幣6億元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適⽤ 8.不動產估價師姓名: 不適⽤ 9.不動產估價師開業證書字號: 不適⽤ 10.取得之具體目的: 興建集團總部 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.契約種類:⼯程承攬契約 2.事實發生日:113/1/3~113/1/3 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國112年8月26日 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對⼈:泓基水電工程有限公司與公司之關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 與泓基水電工程有限公司簽訂林⼝東森集團全球營運總部新建⼯程之上構機電工程承攬契約書契約總⾦額： 新台幣12億4500萬元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適⽤ 8.不動產估價師姓名: 不適⽤ 9.不動產估價師開業證書字號: 不適⽤ 10.取得之具體目的: 興建集團總部 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適⽤ 18.會計師事務所名稱: 不適⽤ 19.會計師姓名: 不適⽤ 20.會計師開業證書字號: 不適⽤ 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:缺額 4.新任者姓名、級職及簡歷:周惠英總經理/本公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/09 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 李坤璋獨立董事陳甦彰獨立董事石天威獨立董事林蒼祥獨立董事 4.舊任者簡歷: 李坤璋獨立董事/東吳大學會計系教授陳甦彰獨立董事/輝躍投資股份有限公司董事石天威獨立董事/儒鴻企業股份有限公司獨立董事林蒼祥獨立董事/群益金鼎證券股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 廖尚文董事周惠英董事陳甦彰獨立董事林蒼祥獨立董事彭琪祿獨立董事 6.新任者簡歷: 廖尚文董事/東林資產股份有限公司董事長周惠英董事/東凱租賃股份有限公司董事長陳甦彰獨立董事/輝躍投資股份有限公司董事林蒼祥獨立董事/群益金鼎證券股份有限公司獨立董事彭琪祿獨立董事/國立高雄科技大學財政稅務系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程承攬契約 2.事實發生日:115/5/29~115/5/29 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年5月29日 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:地樺營造事業股份有限公司與公司之關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 與地樺營造事業股份有限公司簽訂林口東森集團全球營運總部新建工程之主體工程承攬契約書增補協議書，契約總金額：約新台幣6.51億元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 興建集團全球營運總部 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務決算書表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 李坤璋獨立董事陳甦彰獨立董事石天威獨立董事林蒼祥獨立董事 4.舊任者簡歷: 李坤璋先生/本公司獨立董事/東吳大學會計系教授陳甦彰先生/本公司獨立董事/輝躍投資股份有限公司董事石天威先生/本公司獨立董事/儒鴻企業股份有限公司獨立董事林蒼祥先生/本公司獨立董事/群益金鼎證券股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:待董事會委任 6.新任者簡歷:待董事會委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 李坤璋獨立董事陳甦彰獨立董事石天威獨立董事林蒼祥獨立董事 4.舊任者簡歷: 李坤璋獨立董事/東吳大學會計系教授陳甦彰獨立董事/輝躍投資股份有限公司董事石天威獨立董事/儒鴻企業股份有限公司獨立董事林蒼祥獨立董事/群益金鼎證券股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事/陳甦彰獨立董事/林蒼祥獨立董事/彭琪祿 6.新任者簡歷: 陳甦彰獨立董事/輝躍投資股份有限公司董事林蒼祥獨立董事/群益金鼎證券股份有限公司獨立董事彭琪祿獨立董事/國立高雄科技大學財政稅務系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~1150529 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 廖尚文董事高圭廷董事蔡高明董事周惠英董事陳甦彰獨立董事林蒼祥獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業項目範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，經出席股東總表決權數233,263,383權，贊成權數221,494,066權(含電子方式投票行使表決權7,532,623權)，贊成權數佔出席總權數94.95%，已達表決權數2/3以上，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 廖尚文董事、蔡高明董事、周惠英董事、陳甦彰獨立董事、林蒼祥獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 廖尚文董事: 東森通訊科技(香港)有限公司董事長向富貿易(上海)有限公司董事長東森(上海)生物科技有限公司董事長上海自然美生物科技有限公司董事長上海自然美生物醫學有限公司董事長上海自然美三聯化妝品有限公司董事長上海自然美富麗化妝品有限公司董事長上海自然美海麗化妝品有限公司董事長海南自然美生物科技有限公司董事長東森自然美健康科技(上海)有限公司董事長森旺貿易(香港)有限公司董事長南京允富貿易有限公司董事長蔡高明董事東森企業發展(上海)有限公司董事長周惠英董事東森通訊科技(香港)有限公司董事向富貿易(上海)有限公司董事上海自然美生物科技有限公司董事上海自然美生物醫學有限公司董事上海自然美三聯化妝品有限公司董事上海自然美富麗化妝品有限公司董事: 上海自然美海麗化妝品有限公司董事海南自然美生物科技有限公司董事東森自然美健康科技(上海)有限公司董事森旺貿易(香港)有限公司董事南京允富貿易有限公司董事陳甦彰獨立董事上海自然美生物科技有限公司董事上海自然美生物醫學有限公司董事上海自然美三聯化妝品有限公司董事上海自然美富麗化妝品有限公司董事上海自然美海麗化妝品有限公司董事海南自然美生物科技有限公司董事東森自然美健康科技(上海)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東森通訊科技(香港)有限公司:Room D, 8/F., Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong.向富貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號6幢（棟）303室東森(上海)生物科技有限公司:上海市靜安區昌平路958號8樓802室上海自然美生物科技有限公司:上海市靜安區昌平路958號19層上海自然美生物醫學有限公司:上海市崇明區城橋鎮三沙洪路577號2幢上海自然美三聯化妝品有限公司:上海市靜安區昌平路958號2002室上海自然美富麗化妝品有限公司:上海市奉賢區海拓路266號3幢上海自然美海麗化妝品有限公司:上海市奉賢區海拓村226號1幢2層海南自然美生物科技有限公司:海南省澄邁縣福山鎮福山咖啡文化風情鎮中心區2號樓2樓東森自然美健康科技(上海)有限公司:上海市靜安區昌平路958號2001室森旺貿易(香港)有限公司:17th Floor, Siu Ying Commercial Building,151-155 Queen’s Road Central, Hong Kong南京允富貿易有限公司:南京高新開發區內商務辦公樓303室東森企業發展(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東森通訊科技(香港)有限公司:投資控股公司向富貿易(上海)有限公司:化妝品及化妝用具、珠寶首飾及其它飾品東森(上海)生物科技有限公司:日用百貨、家用電器、服飾銷售上海自然美生物科技有限公司:化妝品包裝材料、保健護膚品、美容器材上海自然美生物醫學有限公司:“技術開發、技術服務，銷售自產產品上海自然美三聯化妝品有限公司:化妝品、護膚品、美容器材上海自然美富麗化妝品有限公司:化妝品生產、食品經營、包裝裝潢印刷上海自然美海麗化妝品有限公司:一般項目：化妝品批發、日用百貨批發海南自然美生物科技有限公司:貨物進出口、技術進出口、生活美容服務東森自然美健康科技(上海)有限公司:技術服務、技術開發、技術諮詢森旺貿易(香港)有限公司:控股公司、貿易公司南京允富貿易有限公司:紙製品、服裝、鞋、帽、紡織品、娛樂用品東森企業發展(上海)有限公司:承攬貨物接送裝卸業等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事/廖尚文(遠富國際股份有限公司代表人)董事/蔡高明(鼎豐傳播事業股份有限公司代表人)董事/高圭廷(遠富國際股份有限公司代表人)獨立董事/李坤璋獨立董事/陳甦彰獨立董事/石天威獨立董事/林蒼祥 4.舊任者簡歷: 廖尚文董事/東林資產股份有限公司董事長蔡高明董事/光頡科技股份有限公司董事長高圭廷董事/東森投資股份有限公司董事長李坤璋獨立董事/東吳大學會計系教授陳甦彰獨立董事/輝躍投資股份有限公司董事石天威獨立董事/儒鴻企業股份有限公司獨立董事林蒼祥獨立董事/群益金鼎證券股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事/廖尚文(遠富國際股份有限公司代表人)董事/高圭廷(遠富國際股份有限公司代表人)董事/蔡高明(鼎豐傳播事業股份有限公司代表人)董事/周惠英(鼎豐傳播事業股份有限公司代表人)獨立董事/陳甦彰獨立董事/林蒼祥獨立董事/彭琪祿 6.新任者簡歷: 廖尚文董事/東林資產股份有限公司董事長高圭廷董事/東森投資股份有限公司董事長蔡高明董事/光頡科技股份有限公司董事長周惠英董事/東凱租賃股份有限公司董事長陳甦彰獨立董事/輝躍投資股份有限公司董事林蒼祥獨立董事/群益金鼎證券股份有限公司獨立董事彭琪祿獨立董事/國立高雄科技大學財政稅務系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事遠富國際股份有限公司代表人:廖尚文,持股14,093,744股遠富國際股份有限公司代表人:高圭廷,持股14,093,744股鼎豐傳播事業股份有限公司代表人:蔡高明,持股4,094,517股鼎豐傳播事業股份有限公司代表人:周惠英,持股4,094,517股新任獨立董事: 陳甦彰:137股林蒼祥:0股彭琪祿:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十九屆董事七席(含獨立董事三席)，任期自115年5月20日起至118年5月19日止，當選名單: 新任董事: 遠富國際股份有限公司代表人:廖尚文遠富國際股份有限公司代表人:高圭廷鼎豐傳播事業股份有限公司代表人:蔡高明鼎豐傳播事業股份有限公司代表人:周惠英新任獨立董事: 陳甦彰林蒼祥彭琪祿 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務決算書表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林家偉副總/本公司投資部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/05/15 8.其他應敘明事項:新任人選將於董事會通過後另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,238,745 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):370,077 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,049 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92,119 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,451 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,315 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30 11.期末總資產(仟元):22,234,793 12.期末總負債(仟元):15,860,553 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,288,882 14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 東林資產股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/5/12~115/5/12 3.董事會通過日期: 民國115年5月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：5,500萬股每單位價格：新台幣10元交易總金額：新台幣5.5億元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：東林資產股份有限公司與公司之關係：為本公司持股55%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 本次係現金增資，故不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依本公司115年05月12日董事會決議辦理 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經本公司115年05月12日董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 9.80元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累計持股數量：33,000萬股累計持股金額：新台幣33億元累計持有比例：55%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 長短期有價證券投資佔總資產比例：62.18%長短期有價證券投資佔股東權益比例：148.20%營運資金數額：新台幣49,744,889元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

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