東森

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/09/08 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/08/13 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/12 5.發行總金額及股數:新台幣1,250,000,000元；發行總股數125,000,000股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:暫訂每股新台幣16元(俟訂定價格後另行公告) 10.員工認股股數:發行新股總額之10%，計12,500,000股 11.原股東認購比率:發行新股總額之80%，計100,000,000股(由原股東按現金增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之) 12.公開銷售方式及股數:發行新股總額之10%，計12,500,000股，採公開申購方式對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊者視為放棄。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款。 16.現金增資認股基準日:115/10/12 17.最後過戶日:115/10/07 18.停止過戶起始日期:115/10/08 19.停止過戶截止日期:115/10/12 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工認股股款繳納期間：115/10/27~115/11/02 (2)特定人認股股款繳納期間：115/11/03~115/11/05 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告 24.其他應敘明事項: (1)本公司為償還銀行借款，業經金融監督管理委員會115年08月13日金管證發字第1150351590號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行普通股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額，資金運用狀況及其他相關事項，如因法令變更、經主管機關修正、主客觀環境改變或其他事實需要而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,544,856 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):823,938 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):164,270 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):275,689 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):248,916 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):272,526 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.83 11.期末總資產(仟元):23,772,531 12.期末總負債(仟元):16,792,501 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,454,798 14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏文/會計部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:董事會任命。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/07/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王知懷/財務部會計處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 股票股利:擬配發26,181,196股，每仟股配發80股，每股面額為新台幣10元。 現金股利:擬配發總金額為新台幣130,905,975元，每股配發約為新台幣0.4元。 4.除權（息）交易日:115/10/06 5.最後過戶日:115/10/07 6.停止過戶起始日期:115/10/08 7.停止過戶截止日期:115/10/12 8.除權（息）基準日:115/10/12 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/11/23 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 股票股利:擬配發26,181,196股，每仟股配發80股，每股面額為新台幣10元。 現金股利:擬配發總金額為新台幣130,905,975元，每股配發約為新台幣0.4元。 4.除權（息）交易日:115/10/06 5.最後過戶日:115/10/07 6.停止過戶起始日期:115/10/08 7.停止過戶截止日期:115/10/12 8.除權（息）基準日:110/10/12 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/11/23 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：115/07/24 2.事實發生主體：本公司 3.發生緣由(事件說明)：本公司高雄港第71號碼頭因莎菲拉輪(SAPHIRA)於115年7月15日關閉艙門作業事故，接獲高雄市政府勞工局勞動檢查處停工函。本公司立即依規定完成工安改善、備妥相關安全標準作業程序與防災計畫，向勞動檢查處提出復工申請。 4.處理過程：本公司業已完成相關的作業程序修訂及安全衛生設施改善，經高雄市政府勞工局勞動檢查處於7月23日復工會議審查結果認定停工原因消滅。 5.處分情形：本公司接獲高雄市政府勞工局勞動檢查處函同意自115年7月24日起復工。 6.是否遭裁處罰鍰：尚未確定 7.裁罰金額(元)：尚未確定 8.預計可能損失或影響：停工期間，本公司另有高雄港72號碼頭、台中港1號及3號碼頭正常營運，對公司營運並無影響。 9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用 10.改善情形及未來因應措施：本公司業已依據《職業安全衛生法》及復工計畫對策全面加強現場安全管理與監督機制，充分展現持續維護職業安全衛生與零災害作業之決心。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息：115/7/20發布本公司接獲高雄市政府勞工局勞動檢查處停工函 12.其他應述明事項：本公司因本事故所受損失，將依法向相關責任人主張損害賠償。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 臺北捷運車站之廣告版位 2.事實發生日:115/7/23~115/7/23 3.董事會通過日期: 民國115年7月20日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 每月租金為新台幣13,800,000元交易總金額：使用權資產金額為新台幣587,071,770元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 臺北大眾捷運股份有限公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依合約約定每月付款。 租期：115/10/01～119/09/30 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 依據臺北大眾捷運股份有限公司公開招標決策單位：東森新媒體控股(股)公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務上整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，東森新媒體控股(股)公司未設審計委員會 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/07/07 2.原公告申報日期:112/05/29 3.簡述原公告申報內容:原預計工程興建費用提升至120億元整 4.變動緣由及主要內容:配合設計調整且近年全球疫情爆發，造成原物料大幅上漲、人力短缺等影響，使本案工程成本大幅增加，總興建成本預估將提高至134.22億元。 5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響 6.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程承攬契約 2.事實發生日:115/7/2~115/7/2 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年7月2日 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:崇偉營造工程股份有限公司與公司之關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 與崇偉營造工程股份有限公司簽訂東森海洋溫泉會館興建工程合約，合約總金額：新台幣15.36億元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 預計興建為渡假型溫泉旅館。 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣碧萍/會計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/07/10 8.其他應敘明事項:無

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