益航

1.董事會決議日期:115/09/02 2.減資基準日:115/08/21 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司為辦理減資換發股票，依據「臺灣證券交易所股份有限公司營業細則」及「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計劃。 二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計上市普通股824,776,067股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣8,247,760,670元。 三、本次減資新台幣1,343,970,560元，銷除已發行上市股份134,397,056股，用以彌補虧損及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。 四、減資比率：16.2949753%，每仟股換發837.050247股。 (即每仟股減少162.949753股)。 五、減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數(股)：690,379,011股，每股面額(元)：10元，減資後之普通股實收資本總額(元)：6,903,790,110元。 六、本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發837.050247股；已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不須辦理任何手續換發新股票，換發劃撥集保之股東以畸零股款作為抵繳無實體劃撥之費用。減資後不足一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理合併拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，由本公司依「減資換股基準日」前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金予股東，計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人依上述收盤價承購。 七、減資換發股票日程 (一)減資換股基準日訂為民國115年10月03日，並自115年10月05日開始全面換發新股票(無實體發行)。 (二)減資股票最後過戶日：民國115年09月24日。 (三)為配合上述換股作業，舊股票自民國115年09月23日起至115年10月03日止，停止在市場買賣交易。 (四)為配合上述換股作業，舊股票自民國115年09月29日起至115年10月03日止，停止辦理過戶。 (五)普通股新股上市日期訂為民國115年10月05日。自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (六)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 八、換發程序及手續： (一)由於本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (二)辦妥股票過戶但尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件申請換發： 1.舊股票。 2.換發股票申請書(由凱基證券提供)。 3.股東原留印鑑章。 4.證券集保存摺影本，至本公司股務代理機構辦理換發。 (三)尚未辦理股票過戶及尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件同時辦理過戶及換發手續： 1.舊股票。 2.股票過戶申請書。 3.買進報告書或交易稅完稅證明單或股票領回號碼清單。 4.身分證正反面影本、印鑑章。 5.換發股票申請書。 6.證券集保存摺影本。 (四)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。 (五)換發地點：本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」 (地址：臺北市重慶南路一段2號5樓，電話：（02）2389-2999)。 九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 十、本計劃書由本公司洽臺灣證券交易所核備後辦理之，本公司將於普通股新股上市日前分函通知各股東。 4.換發股票基準日:115/10/05 5.停止過戶起始日期:115/09/29 6.停止過戶截止日期:115/10/03 7.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 8.新股預計上市日:115/10/05 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:690,379,011股 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項:經115/06/18股東會通過減資彌補虧損案，授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):975,305 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223,051 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):164,556 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(137,888) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(145,355) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(164,208) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.2) 11.期末總資產(仟元):11,404,924 12.期末總負債(仟元):3,955,126 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,348,477 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18 2.公司名稱:益航股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年6月18日股東常會決議通過辦理減資，依公司法第281條準用同法第73及74條規定，辦理致債權人公告。 6.因應措施: (1)本公司業經115年6月18日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。 (2)本公司實收資本額為新台幣8,247,760,670元，分為824,776,067股，每股面額新台幣10元，為健全公司財務結構與未來營運發展需求，擬辦理減少資本額新台幣1,343,970,560元，以彌補累積虧損，銷除已發行股份134,397,056股，減資比率 16.2949753%，減資後實收資本額為新台幣6,903,790,110元。 (3)經股東常會決議通過及主管機關核准後，由董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日。 (4)本公司債權人如對前述減少資本之決議有異議者，請於公告日起三十一日內以書面檢附債權證明文件親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司提出聲明，逾期未表示異議視為無異議。債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回，特此公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次減資為彌補虧損，無實質現金流出，對公司營運資金無重大影響。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:郭人豪 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:郭人豪 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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