綠意

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):750,324 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):320,007 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):241,572 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):248,330 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):199,052 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):201,190 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.01 11.期末總資產(仟元):6,189,046 12.期末總負債(仟元):3,676,184 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,156,945 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:新台幣150,000,000元，每股配發現金股利1.5元 4.除權（息）交易日:115/07/30 5.最後過戶日:115/07/31 6.停止過戶起始日期:115/08/01 7.停止過戶截止日期:115/08/05 8.除權（息）基準日:115/08/05 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/26 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城董事-海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓董事-大觀投資顧問股份有限公司董事-大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如 3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 許燈城許涵如許志豪 4.舊任者簡歷: 許燈城/綠意開發董事長許涵如/綠意開發業務經理許志豪/綠意開發公司治理主管 5.新任者姓名: 許燈城許涵如許志豪 6.新任者簡歷: 許燈城/綠意開發董事長許涵如/綠意開發業務經理許志豪/綠意開發公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/12~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 宋清泉方鳴濤陳威仁 4.舊任者簡歷: 宋清泉/綠意開發獨立董事方鳴濤/綠意開發獨立董事陳威仁/綠意開發獨立董事 5.新任者姓名: 宋清泉方鳴濤陳威仁 6.新任者簡歷: 宋清泉/綠意開發獨立董事方鳴濤/綠意開發獨立董事陳威仁/綠意開發獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/02~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 宋清泉方鳴濤陳威仁古又帆 4.舊任者簡歷: 宋清泉/綠意開發獨立董事方鳴濤/綠意開發獨立董事陳威仁/綠意開發獨立董事古又帆/綠意開發獨立董事 5.新任者姓名: 宋清泉方鳴濤陳威仁古又帆 6.新任者簡歷: 宋清泉/綠意開發獨立董事方鳴濤/綠意開發獨立董事陳威仁/綠意開發獨立董事古又帆/綠意開發獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城 (2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓 (3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如獨立董事 (1)宋清泉 (2)方鳴濤 (3)陳威仁 (4)古又帆 4.舊任者簡歷: 董事 (1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城/立益建設總經理 (2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓/沈國皓建築師事務所主持建築師 (3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如/綠意開發業務經理獨立董事 (1)宋清泉/台北市政府地政處處長 (2)方鳴濤/崇法國際商務法律事務所主持律師 (3)陳威仁/內政部長 (4)古又帆/千向曜帆合署會計師事務所主持會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城 (2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓 (3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如獨立董事 (1)宋清泉 (2)方鳴濤 (3)陳威仁 (4)古又帆 6.新任者簡歷: 董事 (1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城/立益建設總經理 (2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓/沈國皓建築師事務所主持建築師 (3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如/綠意開發業務經理獨立董事 (1)宋清泉/台北市政府地政處處長 (2)方鳴濤/崇法國際商務法律事務所主持律師 (3)陳威仁/內政部長 (4)古又帆/千向曜帆合署會計師事務所主持會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新選任 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城/21,578,809股 (2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓/12,579,518股 (3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如/11,231,679股獨立董事 (1)宋清泉/0股 (2)方鳴濤/0股 (3)陳威仁/0股 (4)古又帆/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成全面改選本公司董事。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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